证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-014 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材 料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价 格为人民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发 行登记费以及累计发生的其他相关发行费用共计人民币21,346.61万元（含税金额 ），实际募集资金净额为人民币689,563.39万元。前述资金已全部到位，经中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限 公司验资报告》（众环验字（2023）0200026号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司及子公司北京航材优创高分子材料有限公司（以下简称"航材优创"） 1 北京航空材料研究院股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

北京航空材料研究院股份有限公司董事会 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-012 北京航空材料研究院股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日 召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京航空 材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经 公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任季守栋先生（简 历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次公司董事会审议通过之日起至第一 届董事会届满之日止。 季守栋先生不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以证券市场 禁入处罚的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》 的有关规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和 条件。 季守栋先生的聘任事项已经公司 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 七次会议（以下简称"会议"）于2024年4月23日以电子邮件发出通知，并于2024 年4月28日上午以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事 长杨晖主持，全体监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议 的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材 料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的 《2024年第一季度报告》。 （二）审 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 延长部分募投项目实施期限的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股 份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人履行持续督导职责，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对航材股份部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材料 研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151号） 同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为人 民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费 以及累计发生的其他相关发行费用共计人民币21,346.61万元（含税金 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-011 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2024-013）。 （三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四 次会议（以下简称"会议"）于2024年4月23日以电子邮件发出通知，并于2024年4 月28日上午以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主 席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 表 ...

股东大会时间 - 2024年5月28日14点30分召开2023年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月21日[12] - 现场登记时间为2024年5月27日09:00 - 16:00[14] - 网络投票起止时间为2024年5月28日[3] - 交易系统投票平台投票时间为2024年5月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年5月28日9:15 - 15:00[5] 股东大会议案 - 本次审议15项议案，含年度报告、利润分配方案等[6][7] - 特别决议议案为议案10、11、12[8] - 对中小投资者单独计票的议案有议案5、6、7、9、15[8] - 议案9涉及关联股东回避表决，关联股东有中国航发北京航空材料研究院等[8] - 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》[8] - 审议《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》[9] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》[10] - 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》[11] - 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》[12] - 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》[13] - 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》[14] - 审议《关于选举公司非独立董事的议案》[15]

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京航 空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月 21 日对公司进行了现场检 查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度， ...

业绩总结 - 公司2023年预计营业收入将达到579.52百万元，较2020年增长92.7%[4] - 公司2023年预计净利润为62.14百万元，较2020年增长4.4%[4] - 公司2026年预计净利润将达到918.98百万元[5] 公司财务状况 - 公司2023年预计资产总计将达到1560.14百万元，较2020年增长29.1%[4] - 公司2023年预计负债合计为516.48百万元，较2020年增长91.2%[4] - 公司2023年预计股东权益合计为1043.66百万元，较2020年增长11.6%[4] - 公司2026年资产总计预计将达到14773.18百万元[5] - 公司2026年现金流量净额预计为-172.69百万元[5]

财务表现 - 2023年毛利率为31.55%，同比下降2.24个百分点 [2] - 2023年营业收入28.02亿元，同比增长20.01% [4] - 2023年净利润5.76亿元，同比增长30.23% [4] - 2023年研发投入2.04亿元，同比增长8.97%，占营业收入7.27% [5] 市场需求与发展机遇 - 2023年《政府工作报告》指出航空产业是持续稳定、快速发展的行业 [3] - C919商用飞机为公司带来巨大发展机遇 [3] - 公司计划开拓教练机、民机等基础航空领域 [3] 研发与创新 - 公司主持编制多项国家标准、市行业标准 [5] - 累计拥有151项发明专利和42项实用新型专利 [5] - 荣获国家科学技术进步奖二等奖、中国机械工业科学技术奖一等奖等多项荣誉 [5] - 未来将重点发展高品质、绿色、自动化智能工艺技术 [6] 公司治理与ESG - 华证ESG评级为B [4] - 公司承诺加强公司治理、环境保护和社会责任 [4] - 未来将持续关注ESG发展动态，实现高质量发展 [4] 未来发展战略 - 以"引领航空材料技术、打造新材料产业"为发展愿景 [6] - 坚持"创新驱动、质量制胜、人才强企"的发展战略 [6] - 建立航空新材料、新工艺、新技术为基础的研发体系 [6] - 推动研究成果向工程批产顺畅转化，保障航空发动机、飞机、直升机等配套需求 [6] 运营管理 - 2023年经营活动产生的现金流量净额同比增加54.62% [5] - 公司将合理确定原材料安全库存水平，降低库存规模，缩短结算周期 [4] - 计划加速货款回收，提高资产周转率 [4]

股利分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.45元（含税），占公司2023年实现可分配利润的29.93%[6] - 公司总股本为450,000,000股，拟派发现金红利人民币155,250,000.00元[6] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,946,923,006.0元，同比增长20.01%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比增长30.23%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比增加54.62%[17] - 公司2023年实现营业收入28.03亿元，同比增长20.01%，净利润5.76亿元，同比增长30.23%[22] 公司业务 - 公司主要从事航空、航天用部件及材料研发、生产和销售的高新技术企业[23] - 公司采用事业部管理模式，各事业部独立进行研发、采购、生产和销售活动[29] - 公司坚持研发与生产紧密结合，瞄准先进航空材料和工艺技术前沿，依托国家、省、市级课题或自主立项课题进行研发[30][31] 产品及技术 - 公司主要产品包括飞机座舱透明件、高温合金母合金等[27] - 公司是国内唯一能够承制新一代LEAP发动机中介机匣的单位[34] - 公司橡胶与密封材料事业部产品已实现规范化、标准化和系列化，处于国内领先地位[35] 技术研发 - 公司自主研发了多项高温合金制备技术，包括纯净化真空感应熔炼及浇注技术、无污染切割技术等[50] - 公司报告期内共申请发明专利32项，获授权专利15项，软件著作权1项[51] - 公司报告期内投资规模500万元以上在研项目包括复杂铸件制造过程质量大数据分析平台软件及应用、钛合金熔模铸造冶金缺陷成机理及生产过程控制技术、铸造钛基合金新材料与新工艺研究[52][53] 环保节能 - 公司大力推进节能降耗工作，通过多措并举降低能源消耗，实施低碳、环保、绿色办公理念[177] - 公司更新改造冷却系统，降低功率14%，提高效率约20%，预计年节约电量10,000千瓦时[178] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程要求，推动国有企业治理体系现代化，确保公司治理结构健全[113] - 公司董事会严格按照法律法规开展工作，各专门委员会发挥重要作用，独立董事独立客观发表意见[113] - 公司控股股东依法行使股东权利，公司独立于控股股东和实际控制人，维护公司独立性和投资者合法权益[113]