证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-013 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 8 日 至2025 年 4 月 8 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 ...

减持情况 - 减持前澜天信创持股30,000,000股，占比7.50%[2] - 拟减持不超12,000,000股，占比不超3.00%[2] - 截至2025.3.12合计减持10,000,200股，占比2.50%[2] - 减持价格15.30－17.56元/股，总金额159,916,836.23元[6] - 减持后持股19,999,800股，占比4.99995%[6] 减持结果 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低数量[8] - 减持时间届满，未提前终止[8]

权益变动情况 - 本次权益变动是股东澜天信创履行减持计划，不触及要约收购[2][4] - 变动后澜天信创持股19,999,800股，比例4.99995%，不再是5%以上股东[2] - 变动前澜天信创持股30,000,000股，占比7.50%[3] 减持情况 - 2025年2月11 - 20日集中竞价减持3,990,100股，比例1.00%[3] - 2025年2月24日 - 3月7日大宗交易减持6,010,100股，比例1.50%[3] - 减持股份来源为公司首次公开发行前的股份[3] 其他 - 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变化[2][4] - 已编制简式权益变动报告书，详见上交所网站[4] - 截至2025年3月11日，澜天信创减持计划未实施完毕[6][8]

公司信息 - 信息披露义务人为河南省澜天信创产业投资基金，注册资本12000万人民币[12] - 上市公司为北京神舟航天软件技术股份有限公司，股票简称航天软件，代码688562[35] 股权结构 - 主要股东中彩讯科技股份有限公司持股50%[12] 减持情况 - 2024年11月22日计划减持不超12000000股，占总股本不超3.00%[16] - 2025年2月11日至3月7日减持10000200股，占总股本2.50%[20] 权益变动 - 变动前持股30000000股，占总股本7.50%；变动后持股19999800股，占总股本4.99995%[19] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[36]

会议信息 - 2025年2月19日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2025年3月7日在京召开[6] - 网络投票时间为2025年3月7日[6] 投票结果 - 本次会议投票股东140人，代表股份183,860,601股，占比45.9651%[8] - 《补选非独立董事议案》同意183,579,816股，占比99.8472%，表决通过[9][10]

会议信息 - 股东大会召开时间为2025年3月7日[2] - 出席会议股东和代理人140人[2] - 出席会议股东所持表决权183,860,601，占比45.9651%[2] 人员出席 - 公司8位在任董事全部出席会议[3] - 公司5位在任监事全部出席会议[3] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》普通股股东同意票数183,579,816，比例99.8472%[4] - 《补选非独立董事议案》5%以下股东同意票数1,029,816，比例78.5758%[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入116,416.24万元，较上年同期下降30.17%[3][5] - 2024年度营业利润-6,631.58万元，较上年同期下降217.41%[3] - 2024年度利润总额-6,253.16万元，较上年同期下降210.06%[3] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润-8,101.04万元，较上年同期下降238.31%[3][5] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-11,861.73万元，较上年同期下降536.33%[3][5] - 2024年度基本每股收益-0.20元，较上年同期下降225.00%[3] - 2024年末总资产317,247.89万元，同比下降12.33%[3][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益173,810.46万元，同比下降4.40%[3][5] 业绩下滑原因 - 公司盈利下滑因客户投入预算降低、项目立项滞后、研发投入高和市场竞争加剧[5] - 业绩下降主因新签合同金额不达预期和研发投入增加[6]

权益变动情况 - 变动后澜天信创持股22,489,900股，比例5.62%[2] - 2025年2月24 - 25日减持3,520,000股，变动比例0.88%[2] - 变动前持股26,009,900股，占比6.50%[4] 其他要点 - 减持来源为首次公开发行前股份[4] - 为履行减持计划，不触及要约收购[2][5] - 不导致控股东、实控人变化[2][5] - 不涉及后续披露事项[5] - 减持计划未实施完毕[5]

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-005 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于持股5%以上的股东权益变动触及1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下 简称"公司"）5%以上股东履行此前披露的股份减持计划所致，不触 及要约收购。 ●本次权益变动后，股东河南省澜天信创产业投资基金（有限合 伙）（以下简称"澜天信创"）持有公司股份为 26,009,900 股，持 股比例为 6.50%。 ●本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。 近日，公司收到股东澜天信创出具的告知函，现将其本次权益变 动情况公告如下： | 信息披露义务 | 名称 | 河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 人基本信息 | 注册地址 | 河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 | 号自贸大厦 A | | | | 座 813 室 | | | 本次权益变动 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-003 1 为了确保公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，在股东大会选 举产生新任董事之前朱鹏程先生将继续履行董事及董事会提名委员 会委员的职责。 朱鹏程先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和 高质量发展发挥了重要作用，公司董事会对朱鹏程先生在担任董事期 间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢！ 二、补选非独立董事的情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整董事 会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《航天 软件关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘永 先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），如刘 永先生当选董事，则董事会同意选举刘永先生为董事会提名委员会委 员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之 ...