RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京神舟航天软件技术股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0019 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行 " 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0019 号 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东; 我们接受委托;依据中国注册会计师审计准则审计了北京神舟航天软件技术 股份有限公司（以下简称"航天软件"）2024年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 27 日出具了容诚审 字[2025]100Z0016 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第 7 号 -- 年度报告相 ...

"限sM | 容诚 审计报告 北京神舟航天软件技术股份有限公司 容诚审字|2025|100Z0016 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行查测 " 容 1 审计报告 容诚审字[2025]100Z0016 号 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"航天软件")财 务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了航天软件 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注 ...

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和3次股东大会会议，独立董事李文华均出席[4][5] - 2024年董事会专门委员会召开6次会议，李文华出席6次[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次，李文华均出席[7] 议案审议 - 2024年审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[13] - 2024年审议通过《关于转让航天科技财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》[13] - 审议通过2023年度及2021 - 2023年任期经理层成员经营业绩考核及薪酬兑现方案[16][17] 公司运营 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生收购情况[13] - 公司已建立合理、有效的内控管理体系[14] 人员聘任 - 公司选聘容诚会计师事务所担任2024年度审计机构[15] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[16] - 报告期内公司未提名或任免董事，未聘任或解聘高级管理人员[16] 其他情况 - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作会计政策或差错更正[16] - 报告期内公司不存在制定或变更股权激励等计划情形[17] - 2024年独立董事尽责履职，2025年将继续履职[18]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议、3次股东大会[3] - 2024年董事会专门委员会召开6次会议，审计与风险委员会召开4次[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议关联交易事项[6] 议案审议 - 2024年审议通过日常关联交易预计等多项议案[8][13] 审计机构 - 2024年选聘容诚会计师事务所担任审计机构[11] 独立董事职责 - 2024年独立董事履职维护公司和股东利益[15] - 2025年将继续尽责并提供建设性意见[15]

2024年会议与决策 - 召开6次董事会会议、3次股东大会，独立董事均出席[3] - 董事会专门委员会召开6次会议，独立董事出席薪酬与考核委员会2次[5] - 独立董事专门会议召开2次，均亲自出席[7] - 审议通过日常关联交易、转让股权等多项议案[11] 2024年其他事项 - 选聘容诚会计师事务所担任审计机构[13] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 未发生收购等人事变动事项[13][15] 2025年展望 - 独立董事将履职提建议、促决策、维护股东利益[17] - 独立董事王玉荣于3月27日表明相关态度[18]

独立董事评估 - 公司董事会评估王玉荣、李文华、戚振东独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 专项意见于2025年3月27日发布[1]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.21元，较2023年的0.16元减少231.25% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的4.55元减少100% [1] - 2024年每股公积金为3.43元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -0.1元，较2023年的0.1元减少200% [1] - 2024年营业收入为11.63亿元，较2023年的16.67亿元减少30.23% [1] - 2024年净利润为 -0.82亿元，较2023年的0.59亿元减少238.98% [1] - 2024年净资产收益率为 -4.65%，较2023年的4.5%减少203.33% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8903.25万股，占流通股比52.68%，较上期减少631.5万股 [1] - 河南省澜天信创产业投资基金(有限合伙)持有3000万股，占比17.75%，持股不变 [2] - 宁波星东神启企业管理合伙企业(有限合伙)持有2211万股，占比13.08%，持股不变 [2] - 东莞市昂智置业有限公司持有1286万股，占比7.61%，持股不变 [2] - 国开制造业转型升级基金(有限合伙)持有1083.33万股，占比6.41%，持股不变 [2] - 山东浪潮通软信息科技有限公司持有605万股，占比3.58%，较上期减少100万股 [2] - 赵吉持有270万股，占比1.6%，持股不变 [2] - 唐湛彬持有152.19万股，占比0.9%，较上期增加39.95万股 [2] - 赵建平持有130万股，占比0.77%，为新进股东 [2] - 徐正持有86.2万股，占比0.51%，为新进股东 [2] - 王远青持有79.53万股，占比0.47%，较上期减少16.24万股 [2] - 国家军民融合产业投资基金有限责任公司上期持有671.41万股，占比3.97%，退出前十大股东 [2] - 大唐国投信息科技有限公司上期持有100万股，占比0.59%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]

人事变动 - 公司董事长马卫华因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[1] - 董事刘志华代行董事长、战略委员会召集人及法定代表人职责[2] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快完成董事、董事长选举及战略委员会委员补选[3]

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-012 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份 有限公司公司章程》等有关规定，为完善北京神舟航天软件技术股份 有限公司（以下简称"公司"）治理架构，保证公司董事会的规范运 作，公司于 2025 年 3 月 21 日召开第一届董事会第三十次会议，审议 通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名 彭涛先生、忻刚先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历见 附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之 日止。彭涛先生、忻刚先生的任职资格已提前经公司董事会提名委员 会审议通过。本事项尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 1 附件 彭涛先生、忻刚先生个人简历 彭涛，男，汉 ...

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会4月8日14时于北京海淀区召开[9] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票4月8日进行[9] 会议审议事项 - 审议补选彭涛、忻刚为第一届董事会非独立董事议案[10][12] - 议案采用累积投票制，以子议案形式逐项表决[12]