审计情况 - 审计公司对2023年度汇总表审计并出具报告[3] - 认为汇总表如实反映资金往来情况[8] 资金数据 - 现大股东及其附属企业非经营性占用小计960109250元[10] - 南通嘉盛2023年往来累计1020万，偿还1018.44万，余额1.56万[10] - 其他关联资金往来数据同南通嘉盛[10]

独立董事任职资格 - 独立董事候选人近36个月不得有证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[4] - 独立董事人数不少于董事会成员总数三分之一，至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会，30日内提议召开股东大会解除职务[12] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[14] - 审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事应过半数并担任召集人[21] - 特定事项应经独立董事专门会议审议[23] - 每年现场工作时间不少于十五日[19] 独立董事工作保障 - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料信息[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[23] - 聘请中介机构等费用由公司承担[23] - 津贴标准董事会预案，股东大会通过并年报披露[23] 制度生效与解释 - 本制度董事会审议批准后生效，由董事会负责解释[26]

募资情况 - 2020年首次公开发行3300万股，募集资金总额5.7321亿元，净额5.204619亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金3.59518亿元[2] - 应结余募集资金1.969681亿元，实际结余1.974025亿元，差异 -43.44万元[4] 资金存放 - 截至2023年12月31日，公司有1个募集资金专户、1个通知存款和协定存款账户，存放余额共1.9740252895亿元[7] 资金使用 - 2023年公司使用1.95亿元闲置募集资金进行现金管理，包括1.88亿元结构性存款和700万元七天通知存款[12] - 截至2023年12月31日，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金等多种情况[8][11][13][17] - 2023年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[18] 募投项目 - 中高档数控机床生产项目承诺投资41546.19万元，累计投入26011.07万元，进度62.61%，本年度效益9575.33万元[24] - 数控机床研发中心项目承诺投资5500.00万元，累计投入4940.73万元，进度89.83%，不直接产生经济效益[24] - 补充流动资金承诺投资5000.00万元，累计投入5000.00万元，进度100.00%，不直接产生经济效益[24] - 中高档数控机床生产项目结余19740.25万元，数控机床研发中心项目结余751.05万元[25] - 2022年10月28日公司将中高档数控机床生产项目部分节余募集资金5000.00万元用于永久补充流动资金[25] - 公司将数控机床研发中心项目结余751.05万元转入自有资金账户并注销专项账户[26] 效益未达预期原因 - 募投项目未达预计效益受行业、市场环境等因素影响致市场需求未及预期[26] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途等情况[20]

关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额1500万元[3] - 向嘉盛精密销售预计1500万元，占比1.37%，上年902.65万元，占比0.82%[5] 嘉盛精密情况 - 注册资本12000万元[7] - 2023年底总资产4907.41万元，净资产4558.71万元[7] - 2023年营收494.84万元，净利润 - 104.73万元[7] 其他 - 保荐机构对2024年度日常关联交易无异议[13] - 董事会公告日期为2024年4月20日[15]

业绩总结 - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[2] - 2023年度公司审计费用65万元[4] 风险与处罚 - 上年末累计计提职业风险基金1亿以上，保险赔偿限额超1亿[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 近三年从业人员受罚涉及50人[3] 未来展望 - 2024年公司续聘天健为审计机构[5][6]

南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南通国盛智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况的概述 (一)本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了准则解释第 16 号，对"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容进行 了规范说明。该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日，本次会计政策变更为执行上 述政策规定。 (二)本次变更前采取的会计政策 会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关 规定。 (三)本次变更后采取的会计政策 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] 未来展望 - 下一年度公司将深化内部控制体系建设提升内控管理水平[20] 其他新策略 - 公司依据企业内控规范体系开展内控评价，缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] 数据标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[13][15]

关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额1500万元[1] - 向关联人销售产品预计金额占同类业务比例1.37%[7] - 上年实际发生关联交易金额902.65万元，占比0.82%[7] 子公司情况 - 嘉盛精密注册资本12000万元[10] - 2023年末总资产4907.41万元，净资产4558.71万元[10] - 2023年营业收入494.84万元，净利润-104.73万元[10] 股东结构 - 嘉盛精密卫小虎持股38.28%[10] - 扬州嘉轩投资合伙企业持股38.28%[10] - 扬州盛骋投资合伙企业持股12.50%[10] - 王芳持股10.94%[10] 会议审议 - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过关联交易议案[1] - 2024年4月18日独立董事专门会议审议通过该议案[2] 交易说明 - 关联交易按市场公允价格执行[13] - 保荐机构对关联交易事项无异议[19]

公司治理结构 - 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[1] 会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和1次股东大会[6] - 2023年4月11日第三届董事会第五次会议审议多项议案[12][16][21] 报告披露 - 2023年分四次披露各期报告[14] - 披露《2022年度内部控制评价报告》[15] 人员相关 - 2023年独立董事参加培训[8] - 报告期内无重要人员变动情况[18][19][20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[23]

股东大会时间 - 2024年5月13日14点召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月6日[12] - 网络投票起止时间为2024年5月13日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 登记时间为2024年5月12日上午09:00 - 11:30、下午14:00 - 17:00[14] - 提交股东大会审议的议案相关公告及文件于2024年4月20日披露[5] - 公司A股股票代码为688558，股票简称为国盛智科[12] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8[10] - 会议联系电话为0513 - 85602596，传真为0513 - 85603916，邮箱为gsipo@ntgszk.com[16]