| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的公告 2023 年 4 月 3 日公司召开了第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性 股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等议案；公司监事会对本激励计 划的相关事项进行了核查，并出具了同意的核查意见。 2、2023 年 4 月 4 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关 于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事赵春旭先生作为征集人就 公司 2022 年年度股东大会审议的与公司 2023 年限制性股票激励计划相关的议案向 公司全体股东征集了投票权。 3、2023 年 4 月 4 日至 2023 年 4 月 14 ...

已审财务报表 2024年度 青岛高测科技股份有限公司 青岛高测科技股份有限公司 目录 | | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 一、 | | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | 二、 | | | | | | 合并资产负债表 | | | 8 | - | 9 | | 合并利润表 | | | 10 | - | 11 | | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | | | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | | | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | | | 18 | | | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | | | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | | | 23 | - | 117 | | 补充资料 | | | | | | | | | 1.非经常性损益明细表 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70060371_J01号 青岛高 ...

| 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司名称：青岛高测科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈昶 | 联系方式：021-68804278 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号证 | | | 券大厦北塔 室 2206 | | 保荐代表人姓名：张世举 | 联系方式：021-68801563 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 号证 528 | | | 券大厦北塔 2206 室 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛高测科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1239 号）核准，青岛 高测科技股份有限公司（以下简称"高测股份"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券于 2022 年 8 月 12 日在上海证券交易所上市，国信证券股份有限公 司（以下简称"国信证券"）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 人。2022 年 9 月，公司因 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项聘任中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为保荐人。 根据《证券发行上市 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛高测科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 授予价格调整及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 德和衡证律意见（2025）第224号 - 1 - 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 高测股份、公司、贵司 | 指 | 青岛高测科技股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《青岛高测科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》 | | 本激励计划 | | | | 本次调整 | 指 | 公司2023年限制性股票激励计划授予价格调整 | | 本次作废 | 指 | 公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票作废 | | 激励对象 | 指 | 按本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、 | | | | 核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员 | | 《考核办法》 | 指 | 《青岛高测科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核 | | | | 管理办法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛高测科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司名称：青岛高测科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈昶 | 联系方式：021-68804278 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号 | | | 证券大厦北塔 2206 室 | | 保荐代表人姓名：张世举 | 联系方式：021-68801563 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 号 528 | | | 证券大厦北塔 2206 室 | 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 高测股份 2022 年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关规定，对高测股份进行持续督导。2024 年度，中 信建投证券对高测股份的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐人已建立健全并 ...

青岛高测科技股份有限公司 内部控制审计报告 青岛高测科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了青岛高测科技股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 2024年12月31日 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70060371_J04号 青岛高测科技股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，青岛高测科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有 ...

截至目前，本人同时担任青岛丰光精密机械股份有限公司、青岛豪江智能科 技股份有限公司、青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立董事。 青岛高测科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 报告期内，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《青岛高测 科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公 司管理制度的有关规定，认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的义务和职责， 积极地参加了 2024 年度本人任职期间公司召开的公司股东大会、董事会及董事 会各专门委员会的相关会议；积极地参与了公司的各项重大经营决策；积极地发 挥了专业优势和独立作用，为董事会的科学决策提供有力支持；努力维护并有效 保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵春旭，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月毕 ...

青岛高测科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《青岛高测科技股份有 限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度 的有关规定，认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的义务和职责，积极地参加 了公司 2024 年度召开的公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及董事会各 专门委员会的相关会议；积极地参与了公司的各项重大经营决策；积极地发挥了 专业优势和独立作用，为董事会的科学决策提供有力支持；努力维护并有效保障 了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李雪，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月毕业于山东经济学院工业会计系，本科学历；1998 年 1 月毕业于上海财经大 学财政学专业，硕士学历。曾任山东省临沂财政学校讲师； ...

青岛高测科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 报告期内，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《青岛高测 科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公 司管理制度的有关规定，认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的义务和职责， 积极地参加了 2024 年度任职期间公司召开的公司股东大会、董事会及董事会各 专门委员会的相关会议；积极地参与了公司的各项重大经营决策；积极地发挥了 专业优势和独立作用，为董事会的科学决策提供有力支持；努力维护并有效保障 了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人权锡鉴，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 7 月毕业于曲阜师范大学政治经济学专业，本科学历；2005 年 7 月毕业于中 国海洋大学渔业资源专业，博士学历。1983 年 7 月 ...

青岛高测科技股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王辉，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1988 年 7 月至 1994 年 6 月任山东省畜产进出口公司财务科副科长； 1994 年 7 月至 2009 年 10 月任青岛中土畜华林进出口有限公司财务部部长。2009 年 11 月至 2010 年 2 月任青岛东软电脑技术有限公司副总经理；2010 年 2 月至 2024 年 3 月任青岛东软载波科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。2024 年 7 月至今，任公司独立董事。 截至目前，本人同时担任上海锦岳私募管理有限公司董事、烟台正海生物科 技股份有限公司（300653.SZ）独立董事、青岛海容商用冷链股份有限公司 （603187.SH）独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公 司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有 从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备 《上市公司独立董事管理办法 ...