航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 第 1 页 共 10 页 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | ..3 | | --- | --- | --- | --- | | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | ..4 | | 议案一：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 5 | | | | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 6 | | | | | 议案三：关于修订《募集资金管理制度》的议案 7 | | | | | 议案四：关于修订《投资者关系管理制度》的议案 8 | | | | 第 2 页 共 10 页 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时 ...

客户与收入 - 公司主要客户包括军方客户和军工集团，收入占比最高的为单位 A 和单位 B [1] - 2022 年以来，单位 A 和单位 C 对其部分批产装备的采购价格政策进行调整，预计 2023 年营业收入减少 600 万元左右 [2] 产品与销售 - 产品 A 为公司目前批产的主力型号，前三季度销售情况良好，在公司前三季度销售收入中占比最大 [1] - 公司中标新型号研制项目，部分产品已处于状态鉴定阶段 [1] 经营业绩 - 公司经营业绩具有明显的季节性特点，主要原因为军方客户收入占比较高，采购审批决策和管理流程具有较强的计划性和季节性 [2] - 不宜以季度或半年度数据简单推算公司全年经营业绩 [2] 业务拓展 - 公司将围绕防空预警雷达主业，拓展防空预警雷达模拟设备、防护设备等资源保障装备 [2] - 积极拓展军贸市场和空管雷达等民用市场，推动形成多元化发展格局 [2] - 当前公司产品主要应用于地基，未来将根据市场需求逐步向其它应用平台扩展 [2] 军贸业务 - 公司在军贸市场有多个产品型号在售，目前军贸业务在手订单情况充足 [2] - 全球军事冲突频发，国际环境复杂多变，众多国家急需建设防空力量，对防空预警雷达需求更加迫切 [2] - 我国防空预警雷达国际市场竞争力逐年提升，雷达装备的军贸出口将迎来良好发展机遇 [2]

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-033 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省荆州市沙市区金龙路 51 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议 因此，我们一致同意聘任胡敏先生担任公司副总经理，任期自第四届董事会 第四次会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。 独立董事：王春飞、许明君、胡作启 2023 年 12 月 9 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，我们作为航天南湖电子信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独 立判断的立场，认真审阅了公司第四届董事会第四次会议相关的会议资料和文件， 就《关于聘任副总经理的议案》发表独立意见如下： 我们认为：胡敏先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质， 能够胜任相关岗位职责的要求，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上 市公司高级管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有 关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修 订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件及《航天南湖电 子信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保 该制度的有效实施。募集资金坚持依法使用、计划严密、公开透明、规范运作 的原则。 （二）商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保 荐机构或者独立财务顾问； （三）保荐机构或者 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为促进航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"公司""本 公司")的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件以及 自律规则和《航天南湖电子信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司完善治理、诚信自 律、规范运作，提升公司的质量和投资价值，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、规范性文件及 《航天南湖电子信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现合规、平等、主动、诚实守信原 则，平等对待全体 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-032 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"、"公司"）于 2023 年 12 月 9 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任副总经 理的议案》。现将相关情况公告如下： 根据公司章程的规定并结合公司经营管理工作需要，董事会同意聘任胡敏先 生为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 胡敏先生直接持有本公司 371,700 股股份，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡敏先生不存 在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中 国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位为中信建投、国新投资 [1] - 时间为2023年11月30日，参与方式为现场会议 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书贺民和证券事务代表肖小红 [1] 产品相关情况 - 产品A为目前批产主力型号，前三季度销售情况好且在前三季度销售收入中占比最大，未来一定时期内会持续贡献收入 [1] - 中标新型号研制项目部分产品处于状态鉴定阶段，新型号产品从中标至销售预计时间周期3 - 5年，获取订单及实现收入受多方面因素影响 [1] 业务拓展方向 - 围绕防空预警雷达主业，拓展防空预警雷达模拟设备、防护设备等资源保障装备，拓展军贸市场和空管雷达等民用市场，推动多元化发展格局，培育新收入增长点 [2] - 当前产品主要应用于地基，未来根据市场需求向其它应用平台扩展 [2] 募投项目情况 - 募投项目生产智能化改造项目和研发测试基地建设项目按计划顺利实施，产能可满足公司业务发展需要 [2] 价格政策影响 - 2022年以来单位A和单位C对部分批产装备采购价格政策调整，涉及产品仅产品A，按调整后价格测算，对2023年营业收入预计减少600万元左右，影响较小 [2]

公司基本信息 - 证券代码 688552，证券简称航天南湖 [1] - 2023 年 11 月 22 - 23 日进行特定对象调研和券商策略会，参与单位众多 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书贺民和证券事务代表肖小红 [1] 产品相关 产品类别 - 产品包括雷达整机产品（警戒雷达、目标指示雷达等）、雷达配套装备（雷达防护、测试、模拟设备等）、雷达零部件（防空预警雷达维修器材等） [1] 应用平台 - 产品目前主要应用于地基，包括警戒雷达和目标指示雷达 [2] 客户与竞争 客户 - 客户主要包括军方客户和军工集团，收入占比最高的为单位 A [2] 竞争对手 - 国内防空预警雷达行业主要竞争对手有中电科十四所、中电科三十八所、成都中电锦江等 [2] 产品销售与项目进展 老型号产品 - 产品 A 是目前批产主力型号，前三季度销售收入占比最大，未来一定时期内持续贡献收入 [2] 新型号项目 - 部分中标新型号研制项目产品已处于状态鉴定阶段，新型号产品从中标至销售预计 3 - 5 年，受多因素影响 [2] 收入增长预期 增长来源 - 老型号产品持续贡献收入及维修备件需求 [2] - 新型号产品定型批产后带来收入增长 [2] - 军贸业务逐步发力，有多个军贸型号在产 [2] - 积极布局空管雷达等新业务领域 [2] 军贸业务 业务情况 - 有多个军贸产品型号在售，今年上半年军贸业务收入 1.1 亿元，在手订单充足 [3] 市场需求 - 国际环境下多国急需建设防空力量，对防空预警雷达需求迫切，我国防空预警雷达国际市场竞争力提升，军贸出口机遇良好 [3] 其他业务情况 低空探测 - 拥有低空探测技术储备，正在开发相关产品 [3] 募投项目 - 生产智能化改造项目和研发测试基地建设项目按计划实施，产能可满足业务发展需要 [3] 业务布局 - 总部在湖北荆州为生产制造中心，北京和武汉设分公司为研发中心 [3] 股权激励 - 2015 年和 2020 年完成两次股权激励，激励人数 102 人，占员工总数约 13%，股份锁定期上市后三年，未来会考虑多种长期激励方式 [3]