利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，积极回报投资者，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东意识，严格依照《公司法》《证券法》和 《公司章程》的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分 维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利 润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小 ...

经核查公司独立董事卢琛钰先生、雷光寅先生、代新社先生、文冬梅女士的 兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，公司独立董事及其配偶、父 母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在主要股东及其附属 企业任职，公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 科威尔技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 1 科威尔技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任 独立董事卢琛钰先生、雷光寅先生、代新社先生、文冬梅女士的独立性情况进行 核查、评估，并出具专项报告如下： ...

科威尔技术股份有限公司 股东大会议事规则 科威尔技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维护全 体股东的合法权益，保障股东依法行使职权，确保股东大会高效规范运作和科学 决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律、行政法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司 ...

科威尔技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | | | | | | 于续聘会计师事务所的议案》《关于会计估 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 计变更的议案》。 | | 2 | 第二届董事会 审计委员会第 | 2023年 | 4月24 | | 审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告> | | | | 日 | | | 的议案》。 | | | 四次会议 | | | | | | 3 | 第二届董事会 审计委员会第 | | | | 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告> 年半年 | | | | 2023年 | 8月25 | | 及其摘要的议案》《关于公司<2023 | | | | 日 | | | 度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 | | | 五次会议 | | | | | | | | | | | 议案》。 | | 4 | 第二届董事会 | 2023 年 | | 10 月 | 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告> | | | 审计委员会第 | 27 | 日 | | 的议案》。 | | | 六次会议 | ...

科威尔技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 科威尔技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，按时保质完成审计 工作任务； （五）认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年应 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审计 质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》等相关法律法规 及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制 ...

科威尔技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况的报告 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审计和 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定，公司董事会审计委员会切实对容诚会计师事务所 2023 年度的审计工作情 况履行了监督职责。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 14 日，公司召开的第二届董事会审计委员会第三次会议、第二 届董事会第八次会议 ...

科威尔技术股份有限公司 董事会议事规则 科威尔技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经营和管理公司的 法人财产，对股东大会负责，主要职责是定战略、作决策、防风险。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会组成及下设机构 第四条 公司依法设立董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第五条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券事务部负责人，保管董事会印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第六条 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委 员会就专门性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，且独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人；提名、薪酬与考核委员会及合规委员会 ...

科威尔技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由合肥科威尔电源系统有 限公司整体变更设立的股份有限公司。 章 程 二〇二四年四月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 科威尔技术股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0761 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） cc.mot.gov.cn 报告编码:京24VBV 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 4-5 | | | 行费用专项说明 | | | F 关于科威尔技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0761 号 科威尔技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的科威尔股份有限公司(以下简称科威尔公司)管理层编制的 《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科威尔公司为用 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-016 科威尔技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及修订、 制定公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司于 2023 年 12 月 4 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《证券变更登记证明》，公司已完成本次以简易程序向特定对象发行新增股 份登记工作。本次新增股份登记完成后，公司股本总数由 80,303,210 股增加至 83,420,287 股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发 行股票发 ...