融资情况 - 2023年11月7日获证监会同意向特定对象发行股票注册申请[2] - 发行3,117,077股A股，募集资金总额188,302,621.57元，净额183,425,263.07元[2] 资金管理 - 2023年7月19日同意设立募集资金专项账户[3] - 与国泰君安等签三方监管协议[3] - 招商银行专户已使用完毕并销户，对应协议终止[5]

财务表现 - 2024年第一季度，科威尔技术股份有限公司营业收入为111,112,395.65元，同比增长14.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18,328,172.49元，同比下降17.05%[4] - 总资产为1,760,073,929.95元，较上年度末增长1.54%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,330,148,663.87元，较上年度末增长1.51%[4] - 公司净利润为18,008,666.96元，较去年同期略有下降[14] 资产状况 - 科威尔技术股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为1,482,978,521.19元，较上期略有增长[11] - 公司固定资产为165,998,260.99元，较上期持平[12] 经营活动现金流 - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出小计为146,150,772.01元，较上年同期增长[17] 投资活动现金流 - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-101,887,881.93元，较上年同期下降[17] 研发投入 - 研发投入合计为20,346,852.61元，占营业收入的比例为18.31%，较上年度有所减少[4]

科威尔技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 股票简称：科威尔 股票代码：688551 2024 年 5 月 科威尔技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目录 | 年年度股东大会会议须知 2023 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一：关于公司《2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 | 6 | | 议案二：关于公司《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案三：关于公司《2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 | 13 | | 议案四：关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 14 | | 议案五：关于公司《2023 | 年财务决算报告》的议案 | 20 | | 议案六：关于公司《2024 | 年财务预算报告》的议案 | 25 | | 议案七：关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 27 | | 议案八：关于公司董事 2024 | 年度薪酬方案的议案 | 28 | | 议案九：关于公司监事 2024 | 年度薪酬方案的议案 | 29 | | 议案 ...

业绩说明会信息 - 2024年05月06日16:00 - 17:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][6] - 董事等人员参加[6] 报告发布 - 2024年04月15日发布《2023年年度报告》[3] - 2024年04月27日将发布《2024年第一季度报告》[3] 投资者参与 - 2024年04月25 - 30日16:00前可提问[3][6] - 2024年05月06日可在线参与[6] - 会后可查看情况及内容[7] 联系方式 - 联系人是科威尔证券部[7] - 电话0551 - 65837957，邮箱ir@kewell.com.cn[7]

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的 规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科 威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"、"上市公司"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，负责科威尔上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 保荐机构已与公司签订《保荐 协议》，该协议明确了双方在 | | 2 | | | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 持续督导期间的权利和义务， | | | 上海 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-021 科威尔技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事代 新社先生的书面辞职报告。因个人工作精力分配原因，代新社先生申请辞去公司 第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会战略委员会、提名委员 会委员职务。辞去上述职务后，代新社先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 代新社先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会导致独立董事人数 少于董事会成员的三分之一，不会影响董事会和公司经营的正常运作。代新社先 生辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 代新社先生确认其与公司董事会无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司 股东关注。代新社先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司 规范运作和稳健发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对代新社先生在 任职期间为公司发展所 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收5.29亿元，同比增长41%[1] - 归母净利润1.17亿元，同比增长88.14%[1] - 公司毛利率为53.87%，同比上升3.05个百分点[2] - 研发费用占营收比例为15.56%[2] - 公司2023年12月募集资金1.88亿元拓展小功率测试电源产能[2] 业务板块 - 测试电源板块收入为3.61亿元，同比增长35.82%[2] - 氢能板块收入为1.12亿元，同比增长35.97%[2] - 功率半导体板块收入为0.53亿元，同比增长134.32%[2] 未来展望 - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为1.55/2.11/2.84亿元，维持“买入”评级[2] - 预测2026年公司主营业务收入将达到1456亿元，较2021年增长483%[3] - 2026年公司每股收益预计为3.393元，较2021年增长378%[3] - 公司资产负债率预计在2026年将达到41.56%，较2021年增长26.15个百分点[3] 风险提示 - 风险提示包括新产品开发进度不及预期、原材料供应风险、市场竞争加剧和产品毛利率下降[2] 投资建议 - 最终评分与平均投资建议对照：1.00 = 买入；1.01~2.0 = 增持；2.01~3.0 = 中性；3.01~4.0 = 减持[5] 其他信息 - 公司特别声明已具备证券投资咨询业务资格[6] - 报告内容基于公开资料或实地调研，不保证信息准确性和完整性[7] - 报告仅供高风险评级投资者使用，不考虑个别客户特殊状况[8] - 电话和邮箱联系方式分别为上海021-80234211，北京010-85950438，深圳0755-86695353[9]

会议情况 - 2023年召开董事会11次、股东大会2次[4] - 2023年召开4次审计、3次薪酬考核、2次战略委员会会议[6] 独立董事 - 曾主持参与近10项科研项目[2] - 获机械工业科技奖特等1次、二等2次、三等3次[2] - 主持参与20多项国标和3项行标制修订[2] 公司运营 - 2023关联交易无重大不利影响，无损股东权益[9] - 报告期无对外担保及资金占用[11] 业务安排 - 聘请国泰君安为定增保荐，承接国元未完成督导[12] 激励计划 - 审核2021年限制性股票激励计划归属期[15] - 历次股权激励归属条件成就，对象资格有效[16] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职促发展[17]

关于科威尔技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：科威尔技术股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） M 7 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科威尔股份有限公司 容诚专字|2024]230Z0344 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24D4 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ਤੇ | 容诚专字[2024]230Z0344 号 科威尔技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了科威尔技术股份有限公 司(以下简称科威尔公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财 ...

会议信息 - 科威尔技术第二届监事会第十八次会议于2024年4月12日召开，应到实到监事均为5人[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多份议案表决5票同意待股东大会审议[3][4][5][6][11] - 《2023年度内部控制评价报告》等议案表决5票同意[4][8][9] - 监事2024年度薪酬方案议案5票回避，直交股东大会审议[11]