证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-033 科威尔技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 59元 较2023年1 45元下降59 31% [1] - 每股净资产2024年为15 49元 较2023年15 65元下降1 02% [1] - 每股公积金2024年为11 45元 较2023年11 42元微增0 26% [1] - 每股未分配利润2024年为2 70元 较2023年2 79元下降3 23% [1] - 营业收入2024年为4 78亿元 较2023年5 29亿元下降9 64% [1] - 净利润2024年为0 49亿元 较2023年1 17亿元下降58 12% [1] - 净资产收益率2024年为3 76% 较2023年10 78%下降65 12个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股5810 94万股 占流通股比例69 15% 持股比例较上期无变化 [1] - 第一大股东傅仕涛持股2243 73万股 占总股本26 70% [2] - 第二大股东蒋佳平持股1165 91万股 占总股本13 88% [2] - 第三大股东任毅持股629 59万股 占总股本7 49% [2] - 全国社保基金一零二组合持股110 94万股 占总股本1 32% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利4元(含税) [3]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-024 科威尔技术股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚 平先生召集和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章 程》的相关规定；2024 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上 海证券交易所的相关 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-023 科威尔技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议由董事 长傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科 威尔技术股份有限公司 2024 年年度报告》《科威尔技术股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-025 科威尔技术股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的科威尔技术股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本扣除公司回购专用证券账户的股份余额后为基数， 具体日期将在权益实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账 户股份余额发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 本次利润分配方案经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会 第二十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内 ...

内部控制审计报告 科威尔技术股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0962 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 容诚审字[2025]230Z0962 号 科威尔技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了科威尔 ...

募集资金情况 - 2020年8月首次公开发行A股2000万股，每股37.94元，应募75880万元，净额68955.19万元[12] - 2023年11月向特定对象发行A股3117077股，每股60.41元，应募18830.26万元，净额18342.53万元[14] - 2024年首次公开发行募资直接投入6741.04万元，收益净额1672.48万元，补充流动资金2033.29万元[13] - 2024年特定对象发行募资直接投入5982.80万元，收益净额235.19万元，置换15.09万元，补充2829.44万元[15] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募资余额25631.92万元，特定对象发行募资余额9046.12万元[13][15] 项目投入与进度 - 高精度小功率测试电源等项目累计投入11013.94万元，进度100.05%，2024年效益4966.91万元[45] - 测试技术中心建设项目累计投入5239.59万元，进度75.09%[45] - 全球营销网络及品牌建设项目累计投入3130.22万元，进度78.56%[45] - 补充流动资金累计投入4136.71万元，进度103.42%[45] - 超募资金永久补充流动资金累计投入12000万元，进度100%[45] - 半导体测试及智能制造装备产业累计投入8544.57万元，进度28.48%[45] - 小功率测试电源系列产品扩产项目累计投入6685.10万元，进度43.10%[51] 项目时间安排 - 高精度小功率测试等项目和测试技术中心项目原2022年9月完成，延期至2024年12月31日结项[46] - 全球营销网络项目原2023年9月完成，延期至2025年12月，尚处建设期[46] - 半导体测试产业园项目2022年9月建设，预计2025年9月达可使用状态[46][47] - 小功率测试电源系列产品扩产项目预计2025年12月达预定可使用状态[51] - 测试技术中心建设项目于2024年9月达预定可使用状态[54] 资金管理与变更 - 公司制定《募集资金管理制度》，签署三方监管协议[16][17][18] - 2024年同意置换自筹资金15.09万元，多次同意闲置资金现金管理[28][30][31] - 2023年4月14日将高精度项目结项，2500万元用于测试中心项目[47] - 2024年10月28日将测试技术中心项目结项，节余资金补充流动资金[48] - 2021年补充流动资金超承诺136.71万元为专户利息收入[48] 效益情况 - 高精度小功率测试电源等项目2024年营收4966.91万元，未达预计效益[49] - 测试技术中心和补充流动资金项目不直接产生效益，全球营销项目未达预定状态[49] - 小功率测试电源扩产和补充流动资金项目暂未实现效益，测试技术中心无法单独核算[51][52][54]

募集资金情况 - 2020年8月首次公开发行2000万股，每股37.94元，应募75880万元，净额68955.19万元[1] - 2023年11月向特定对象发行3117077股，每股60.41元，应募18830.26万元，净额18342.53万元[4] - 2024年首次公开发行募资投项目6741.04万元，收益净额1672.48万元，补流2033.29万元[2] - 2024年向特定对象发行募资投项目5982.80万元，收益净额235.19万元，置换15.09万元，补流2829.44万元[5] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募资余额25631.92万元，含未到期理财23500万元[2][3] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行募资余额9046.12万元，含已到期未转5000万元[5] 资金管理与协议 - 2020年9月签首次公开发行募资三方监管协议，2023年7月重签[8][9] - 2023年11月签向特定对象发行募资三方监管协议[10][11] - 2023 - 2024年多次同意用闲置募资进行现金管理[21][22][23] 项目建设与投入 - 2022年同意45000万元建产业园项目，2023年变更投资和面积[28][29] - 2024年10月“测试技术中心建设项目”结项，节余资金补流[32] - 2024年8月注销高精度小功率测试电源等项目专户[32] 项目进度与效益 - 高精度小功率测试电源等项目累计投入11013.94万元，进度100.05%，2024年效益4966.91万元[42] - 测试技术中心建设项目累计投入5239.59万元，进度75.09%[42] - 全球营销网络及品牌建设项目累计投入3130.22万元，进度78.56%[42] - 补充流动资金项目累计投入4136.71万元，进度103.42%[42] - 永久补充流动资金项目累计投入12000万元，进度100%[42] - 半导体测试及智能制造装备产业园项目累计投入8544.57万元，进度28.48%[42] 项目延期与变更 - 高精度小功率测试电源等项目和测试技术中心建设项目延期后已结项使用[1] - 全球营销网络及品牌建设项目延期至2025年12月[1] - 半导体测试及智能制造装备产业园项目预定使用时间延至2025年9月[1] - 2023年4月高精度小功率测试电源等项目结项，节余资金用于其他项目[1][45] 其他情况 - 2024年公司将部分闲置募资转一般户买产品，保荐机构督促规范[1]

审计报告 科威尔技术股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0961 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 资产负债表 | 5 | | 7 | 利润表 | 6 | | 8 | 现金流量表 | 7 | | 9 | 所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-113 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0961 号 科威尔技术股份有限公司全体股东： 一 ...

业绩总结 - 2024年末占用资金余额5万元，往来资金余额1215万元[11] - 2024年度偿还累计发生金额11.25万元[11] - 2024年度占用资金利息15.11万元[11] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）511.14万元，往来发生金额（含利息）511.14万元[11] - 2024年初占用资金余额500万元，年初往来资金11.14万元[11] 其他情况 - 容诚会计师事务所2025年4月12日对2024年财报出具无保留意见审计报告[5] - 公司大股东及其附属企业无非经营性资金占用及其他关联资金往来[11] - 公司前大股东及关联自然人无其他关联资金往来[11] - 专项说明于2025年4月25日出具[8]