审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[2][11] - 2025年4月24日审计委员会审议通过续聘议案[10] - 2025年4月25日董事会审议通过续聘议案并提交2024年年度股东大会审议[11] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 2023年度，容诚事务所收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户394家，审计收费总额48840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[3][4] - 容诚事务所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计费用 - 2024年度容诚事务所对公司审计费用为58.00万元（含税），财务审计费用53.00万元（含税），内部控制审计费用5.00万元（含税）[8] 审计机构风险 - 2023年9月21日，容诚事务所就乐视网案在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审中[5] - 容诚事务所近三年受多种监管措施及处分，61名从业人员也受相应处罚[5]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制体系运行有效，无重大、重要及一般缺陷[15] - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[8] - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准一致[12][13] 未来展望 - 2025年公司致力于优化内控体系强化风险管理[15] 其他 - 董事长为傅仕涛，已获董事会授权[16]

组织架构调整 - 2025年4月25日审议通过组织架构调整议案[1] - 取消产品部、生产部等一级部门[1] - 成立安全环保部和战略投资部[1] - 部分部门名称和职能调整[1] 其他信息 - 组织架构调整对经营无重大影响[1] - 公告于2025年4月26日发布[3]

公司概况 - 公司2011年在合肥成立，2020年9月10日在上海证券交易所科创板挂牌上市[19] - 设立3大事业部，9个分支机构，员工总数672人[19][35] - 主要产品线有测试电源、氢能测试及智能制造装备等[19] - 产品应用于新能源发电、电动车辆等领域及场景[19] - 多款产品实现进口替代，远销欧洲、日韩及东南亚[20] - 获得国家级专精特新“小巨人”企业认证等多项荣誉[22][31] 业绩数据 - 2024年营业收入47827.20万元[33][35] - 2024年归母净利润4904.80万元[35] - 2024年利润总额4730.02万元[35] - 2024年研发投入7892.67万元，占比16.50%[34][35] - 环保投入总金额15.96万元[34][35] 人员数据 - 研发人员260人，占比38.69%[34][35] - 女性员工占比21.88%，人均培训时长1.87小时[34][35] - 独立董事占比37.50%，女性董事占比12.50%[35] 运营数据 - 回收利益相关方问卷334份用于影响重要性评估[45] - 报告期内召开1次股东大会，审议12项议案[56][61] - 召开董事会会议6次，审议通过议案13项，平均出席率100%[59] - 发放董监高报酬699.46万元[65] - 投资者问题回复率100%[35] 环境数据 - 综合能源消耗强度0.86吨标准煤/百万元营收[34][35] - 温室气体排放强度2.92吨二氧化碳当量/百万元营收[34][35] - 报告期内直接温室气体排放9.19吨二氧化碳当量[109] - 间接温室气体排放1387.11吨二氧化碳当量[109] - 排放总量1396.30吨二氧化碳当量[109] - 光伏发电量达741944千瓦时，相当于减少二氧化碳排放量603.94吨[111][115] - 水资源使用量17801吨，消耗强度37.22吨/百万元营收[154] 研发成果 - 2024年授权专利累计数439项，累计专利申请数623项[187] - 获得发明专利48项，软件著作权73项，外观设计专利169项，实用新型专利222项[181] 未来策略 - 制定研发目标，增加重点项目投入，聚焦新能源与电力电子领域[178] - 引入IPD研发流程确保研发项目精准定位和高效执行[171] - 推行节水举措，降低用水成本[161] - 开展节能减排宣教活动，培养员工意识[156] - 开发包装材料精细化管理，开展产品包装减重优化及循环利用[163] - 与合肥工业大学、清华大学等高校合作提升技术创新能力[189] - 2024年7月与国家能源集团氢检科技有限公司签署战略合作协议[190]

科威尔技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《科威尔技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《科威尔技术股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）等的相关 规定和要求，科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥审计委员会职能，认真履行 职责和义务。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事文冬梅女士、雷光寅先生、非独立 董事邰坤先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备会计专 业资格的独立董事文冬梅女士担任审计委员会的主任委员（召集人）。董事会审 计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《审计委 员会工作细则》的相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，听取了内外部审计工作 安排及汇 ...

事务所人员与业绩 - 截至2024年12月31日，容诚事务所合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[2] - 2023年证券期货业务收入149856.80万元，A股上市公司年报审计客户394家[2] - 2023年审计收费总额48840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[2][3] 审计相关决策 - 2024年续聘容诚事务所为财务和内控审计机构[4] 审计评价与沟通 - 容诚事务所认为公司财务报表编制合规，内控有效并出具无保留意见[5] - 审计委员会核查评价容诚事务所，同意聘任并提交董事会[6][7] - 审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计初步预审情况[7] 会议审议 - 2025年4月24日审计委员会会议审议通过2024年年度财务报表议案[7] - 审计委员会认为容诚事务所年报审计表现良好，按时完成工作[8]

公司概况 - 公司于2011年成立，2020年9月10日在上海证券交易所科创板上市[27] - 有三个战略业务部门和三条主要产品线，员工超600人，在中国有9个分支机构[27] - 产品应用于可再生能源发电、电动汽车等多领域，部分替代进口并出口到欧洲、日本等地区[28] 业绩数据 - 总营收为4.78272亿人民币，总利润为4904.8万人民币，归母净利润为4730.02万人民币[50] - 环保总投资为1596万人民币，研发总投资为7892.67万人民币[50] - 现金分红总额（税前）为3330.39万元人民币，占归母净利润比例为67.90%，每10股税前现金分红4元[95] 人员数据 - 研发人员为672人，占总员工数的16.50%，女性员工占总员工数的38.69%，董事会中女性占比21.88%[50] - 员工平均完成培训时长为1.87小时，独立董事占董事会比例为12.50%，投资者咨询回复率为100%[50] - 董事会由8名成员组成，女性董事1名占比12.5%，独立董事3名占比37.5%[77] - 监事会由5名成员组成，含1名股东代表和4名职工代表[79][80] - 报告期内为董监高分配薪酬总额为699.46万元人民币[82] 治理结构 - 建立由股东大会、董事会和监事会组成的治理结构，确保决策科学高效[51] - 建立ESG治理结构，董事会监督ESG活动决策和监控，ESG工作组负责执行[53] 会议决议 - 报告期内召开一次股东大会，采用现场和网络投票结合，审议通过12项决议[75] - 董事会召开6次会议，审议批准13项决议；薪酬与考核委员会召开3次会议，审议批准8项决议；审计委员会召开4次会议，审议批准35项决议，平均出席率100%[77] - 监事会报告期内召开6次会议，审议批准22项决议[79][80] 信息披露 - 2023 - 2024年信息披露工作获上交所B级评价，违规事件为0起，发布定期报告4份、临时报告51份[90] 投资者互动 - 报告期内现场投资者来访5次，在sns.sseinfo.com上问答46次，业绩展示3次，接听投资者电话109次，参与人数超400人次，参加券商策略会和电话会议12次[91] 环境数据 - 综合能源消耗强度为每百万人民币营收0.86吨标准煤，温室气体排放强度为每百万人民币营收2.92吨CO₂e[50] - 直接温室气体排放（范围1）为9.19tCO₂e，总排放（范围1 + 2）为1396.30tCO₂e，间接排放（范围2）为1387.11tCO₂e[114] - 光伏系统发电741,944 kWh，相当于减少约603.94吨CO₂排放[117] - 产生废包装容器（HW41）0.12吨，废液（HW47）0.573吨[132] - 柴油消耗3600L，综合能耗413.20tce，综合能源强度0.86tce/每百万元收入，可再生能源占比22.07%，非可再生能源消耗322.02tce，光伏发电741,944kWh，可再生能源消耗91.18tce，水消耗17,801吨，水消耗强度37.22吨/每百万元收入，购电2,585,004kWh[154] 环保措施 - 支持中国碳达峰和碳中和目标，实施分布式光伏系统等绿色实践，降低环境影响[20] - 在采购中倡导绿色采购，优先选择有环保和社会责任的供应商[22] - 开展2次环保培训，参与人数103人次，总培训时长103小时[132] - 遵循“3同时”规则开展项目环境影响评估，SMT制造项目通过环保合规检查[129] - 每年委托第三方进行环境监测，依据结果持续改进环境治理[131] - 建立环境应急响应组织架构，制定应急预案应对环境事件[127] 研发情况 - 研发人员按学历划分，大专以下187人、本科学历55人、硕士及以上18人[185] - 研发人员按年龄划分，30岁以下（不含30）112人、30 - 40岁（含30，不含40）23人、40岁及以上125人[187] - 已授权发明专利48项、外观设计专利169项、实用新型专利222项，软件著作权总数73项[186] - 2024年总授权专利439项，研发团队总规模260人，占员工总数38.69%，总研发投资7892.67万元，占总收入16.50%，专利申请总数623项[188] - 建立综合研发体系和流程，采用集成产品开发（IPD）方法[170][172] - 与合肥工业大学、清华大学等高校合作，加强创新能力[190] 技术成果 - 2024年3月为主要合资客户定制的自动化IGBT模块测试线发货，采用可生物降解绿色包装材料[164] - 2024年5月D2000系列双向可编程直流电源通过TÜV莱茵严格测试获CE认证[198] - 2024年7月助力能源领域首个重大技术装备项目完成并通过科技部中期评估[200] 战略合作 - 2024年7月与国家能源集团氢能科技有限公司在内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗签署战略合作协议[191] 风险机遇 - 面临技术、政策法规、人才等风险，也有技术创新、产业升级等机遇[178] 未来应对 - 极端天气等急性风险和全球变暖等慢性风险会增加运营成本，将制定应急计划、强化基础设施等应对[109] - 积极识别和评估气候相关风险与机遇，制定针对性策略管理风险[111]

会计政策变更 - 公司按财政部规定变更会计政策，无需审议[2][4] - 2024年起执行《企业会计准则解释第17号》，印发日起执行第18号[3] 财务数据调整 - 2024年执行第18号，2024年营业成本增12,590,279.40元，销售费用减同额[7] - 2024年执行第18号，2023年营业成本增8,682,643.13元，销售费用减同额[7]

经核查公司在任独立董事卢琛钰先生、雷光寅先生、文冬梅女士及报告期内 离任独立董事代新社先生的兼职、任职情况以及签署的独立性自查情况报告，上 述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会以外的任何职务，也 未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为，公司独立董事 卢琛钰先生、雷光寅先生、文冬梅女士及报告期内离任的独立董事代新社先生符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 科威尔技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定及要求，科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事卢琛钰先生、雷光寅先生、文冬梅女士及报告期内离任的独立 董事代新社先生的独立性情况进行核查、评估，并出具专项报告如下： 科威尔技术股份有限公司董事会 2025 ...

募集资金情况 - 2020年8月首次公开发行2000万股，每股37.94元，应募75880万元，实募68955.19万元[2] - 2023年11月向特定对象发行3117077股，每股60.41元，应募18830.26万元，实募18342.53万元[6] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金余额25631.92万元[5] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行募集资金余额9046.12万元[7] 资金使用情况 - 2024年首次公开发行募集资金直接投入项目6741.04万元[3] - 2024年向特定对象发行募集资金直接投入项目5982.80万元[6] - 2024年用募集资金置换已支付发行费用自筹资金15.09万元[18] - 2024年高精度小功率测试电源等项目实现营收4966.91万元[45] 项目进展情况 - 高精度小功率测试电源等项目截至期末累计投入11013.94万元，进度100.05%[40] - 测试技术中心建设项目截至期末累计投入5239.59万元，进度75.09%[40] - 全球营销网络及品牌建设项目截至期末累计投入3130.22万元，进度78.56%[40] - 半导体测试及智能制造装备产业园项目截至期末累计投入8544.57万元，进度28.48%[41] 项目延期情况 - 全球营销网络及品牌建设项目由2023年9月延期至2025年12月[42] - 半导体测试及智能制造装备产业园项目预定可使用时间延期至2025年9月[42] 其他情况 - 2023 - 2024年变更多个募集资金监管协议及注销多个账户[9][10][12][13][15] - 2023 - 2024年多次同意使用闲置募集资金购买理财产品或现金管理[20][21][22] - 容诚会计师事务所认为2024年度募集资金报告公允[34] - 保荐机构对2024年度募集资金存放和使用无异议[36]