会议情况 - 中巨芯第一届监事会第十三次会议于2024年9月26日通讯召开[2] - 会议通知9月18日邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 资金管理 - 公司及子公司拟用最高10亿闲置募集资金、4亿闲置自有资金现金管理[3] - 监事会同意继续使用闲置资金现金管理[3] - 现金管理议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

募资情况 - 公司首次公开发行36931.90万股，每股发行价5.18元，募资19.13亿元，净额18.07亿元[2] 现金管理 - 2023年9月27日拟用10.57亿闲置募资和3.9亿自有资金管理，期限不超12个月[5] - 2024年9月26日拟用10亿闲置募资和4亿自有资金管理，期限不超12个月[2][6] - 闲置募资管理产品为低风险，收益补项目和流动资金，到期归还专户[6][7] - 自有资金管理收益补充日常经营流动资金[8] 其他 - 现金管理议案通过审议，无需股东大会，监事会和保荐机构同意[12][13][14]

业绩总结 - 公司首次公开发行36,931.90万股，每股发行价5.18元，募集资金总额19.13亿元，净额18.07亿元[1] 资金管理 - 2023年9月27日同意用不超10.57亿闲置募集和不超3.9亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[3] - 拟用不超10亿闲置募集和不超4亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[4] - 闲置募集资金现金管理产品为低风险，不得质押和用于证券投资[4] - 闲置募集资金收益优先补足募投和补充流动，到期归还专户[6] - 自有资金收益用于补充日常经营流动资金[6] 决策情况 - 《关于继续现金管理议案》2024年9月26日经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[10] - 监事会和保荐机构均同意继续使用闲置资金现金管理[11][12]

业绩相关 - 公司上市近一年每股收益仅一分钱，原因包括为巩固市占率产品降价、部分产品处于客户导入期产能未释放、前期固定资产投入大导致折旧摊销费用高[2] - 公司将从采购、生产运营降本、加大市场开拓力度、创新实现高质量发展等方面提升盈利能力[2] 回购相关 - 对于回购股份建议公司会认真考虑并进行可行性研究，如有回购计划将按规定披露[3] 财务预算相关 - 2024年主要财务预算指标可参考2024年4月12日在上海证券交易所网站《中巨芯科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》中“关于公司2024年财务预算报告的议案”[3] 行业复苏影响相关 - 半导体行业复苏对公司业务有积极影响，公司将抢抓机遇促进业务增长[4] - 电子化学品和电子特气价格受多种因素影响，国内市场竞争充分价格由市场决定[4] 海外市场相关 - 公司已有部分产品供应日本、韩国等国家，初步建立海外市场渠道，将积极拓展海外业务提升销售占比[5] 投资并购相关 - 公司会结合多方面审慎考虑投资或并购海内外业务，如有重大事项将按规定披露[5] 信息披露相关 - 本次活动公司严格按规定交流沟通，不存在重大信息泄露情形[6]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2024年9月5 - 6日，地点在北京民族饭店、公司会议室等 [2] - 参与单位包括开源证券、招商证券、德邦证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈立峰 [2] 限售股解禁情况 - 9月9日公司部分限售股上市流通，本次解禁涉及13名限售股股东，占公司股本总数的20.03% [3] - 首发战略配售股份占公司总股本的5.14%，对应9名限售股股东；其他首发限售股份占公司总股本的14.89%，对应4名限售股股东 [3] - 深圳远致富海和衢州盈川基金持股占比5%以上，解禁后不能低于发行价5.18元/股减持，公司将督促股东遵守承诺并做好信息披露 [3] 业务营收情况 - 2024年上半年电子特种气体及前驱体板块营业收入1.09亿元，同比增长42.2%，营收占比约23% [4] - 电子特种气体及前驱体板块系列产品累计销售数量同比增长近55%，市占率进一步巩固 [4] 项目布局情况 - 公司推进配方型功能化学品如氧化硅缓冲刻蚀液系列等产品定向开发，部分产品进入产业化落地节点 [4] - 上半年完成硅基类如BDEAS、TSA、DIPAS工艺优化，开展金属基类如Hf、Zr等高K介电材料的前驱体材料制备和提纯技术探索 [4][5] 毛利率未改善原因 - 为巩固市占率，主要产品销售价格与去年同期相比有一定降幅 [5] - 含氟电子特种气体及前驱体材料、湖北基地一期项目以客户导入为主，产能利用率不高 [5] - 前期固定资产投入较大，每年固定资产折旧摊销费用较高 [5] 并购重组计划 - 公司将积极践行“科八条”政策导向，专注半导体材料研发与产业化，持续关注上下游、同行业企业动态，适时考虑产业并购 [6] - 如有达到披露标准的信息，将严格履行信息披露义务 [6] 公司发展战略 - 第一个五年发展阶段（2019 - 2023）聚焦集成电路制造用电子化学材料产业 [6] - 第二个五年发展阶段（2024 - 2028）将产业边界从原电子化学材料领域拓展至半导体材料等半导体支撑业领域，通过项目自建和产业投资并购进行产业布局 [6] 股价及回购情况 - 二级市场股价表现受多种因素影响，公司密切关注股价表现 [7] - 未来如有回购股份计划，将严格履行信息披露义务 [7]

报告与会议信息 - 公司于2024年8月22日披露2024年半年度报告[3] - 2024年半年度半导体设备及材料专场集体业绩说明会9月12日14:00 - 16:00召开[3][5] 会议安排 - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 方式为线上文字互动[3][5] 投资者参与 - 可9月11日16:00前提问，方式有电话、邮件[3][5] - 9月12日14:00 - 16:00可登录上证路演中心互动[5] 其他信息 - 联系人是董事会办公室，电话0570 - 3091960[6] - 邮箱为Grandit_IR@grandit.com.cn[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

上市情况 - 公司2023年9月8日在科创板上市，首次公开发行A股369,319,000股，发行后总股本1,477,276,000股[2] - 发行后有限售条件流通股占总股本82.29%，无限售条件流通股占总股本17.71%[2] 限售股情况 - 本次上市流通限售股涉及13名股东，数量295,965,245股，占总股本20.03%[3] - 首发战略配售股份75,965,245股，占总股本5.14%，对应9名股东[3] - 首发限售股份220,000,000股，占总股本14.89%，对应4名股东[3] - 本次上市流通限售股2024年9月9日起上市流通[3] 股东承诺 - 部分首发限售股股东承诺上市12个月内不转让或委托管理股份[6] - 战略配售限售股股东承诺获配股票限售期为自发行上市之日起12个月[8] 股东持股 - 深圳市远致富海投资管理有限公司持有限售股1亿股，占比6.77%，本次全部流通[11] - 衢州市柯城区盈川产业基金管理有限公司持有限售股8000万股，占比5.42%，本次全部流通[11] 保荐意见 - 保荐机构认为本次上市流通限售股股东严格履行承诺，相关事项符合法律法规要求[14] - 保荐机构对公司本次部分限售股及战略配售限售股上市流通事项无异议[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 75,965,245 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 除首发战略配售股份外，本次其他股票上市类型为首发限售股份；股票认 购方式为网下，上市股数为 220,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 295,965,245 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 9 日。 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-022 中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市 流通公告 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）, 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

公司基本信息 - 证券代码 688549，证券简称中巨芯 [1] - 投资者关系活动于 2024 年 8 月 22 日以电话交流会形式开展，参与单位众多，包括多家证券、信托、基金、投资公司等 [2][3] - 上市公司接待人员有总经理陈刚、副总经理陈东强、财务负责人孙琳、董事会秘书陈立峰 [3] 产品价格与销量 - 因去年下游客户业绩承压，今年客户对供应商降价诉求强烈，行业普降，公司不同产品平均降价幅度超 5%，在此基础上电子湿化学品销量同比增长超 20%，电子特气和前驱体材料销量同比增长超 50% [3][4] - 2024 年上半年，电子湿化学品板块营业收入近 3.46 亿元，同比增长约 12.9%（营收占比约 73%），销量同比增长近 24%；电子特种气体及前驱体板块营业收入 1.09 亿元，同比增长约 42.2%（营收占比约 23%），销量同比增长近 55% [5] 产能与投资 - 新增产能按计划有序落地，关于产能及扩展计划进度可参阅之前披露的投资者关系活动记录表 [4] - 上半年追加项目投资 7670 万元用于槽车采购，单个槽车运输量按 20 吨预测，整体运输能力约 2000 吨，追加投资原因包括开拓海外市场、槽车定制周期长、发挥集量采购优势降低成本 [4][5] 应对措施与风险 - 原材料价格现处于相对稳定区间，对公司生产经营影响总体可控 [6] - 当前公司生产经营正常，整体运营平稳，不存在重大市场风险 [6] 产品线与市场布局 - 主要产品线包括电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料，电子湿化学品优势产品有电子级硫酸等，6 月衢州本部配方型功能性化学品产业化项目开建；电子特种气体约 11 种产品；前驱体材料已量产硅基和金属基部分产品，还在新开发一些产品 [6] - 公司主要产品在国内市场占有率有利，未来将加大海外市场开拓力度，目前以国内生产海运供应海外客户为主，不排除海外建厂就近供应可能 [7][9] 客户与竞争 - 未统计集成电路存储与逻辑客户占比及不同客户订单具体数据，以前五大客户为例，存储客户有长江存储等，逻辑客户有中芯国际等 [7] - 已量产的前驱体材料国内有少量同行生产研发，新研发布局的部分品种属国内首次开发 [8] - 半导体行业价格取决于竞争态势，先进制程产品品级越高毛利率越高 [8] - 公司在电子湿化学品和电子特种气体领域市占率处第一梯队，未来行业可能形成两至三家供应商竞争格局，国内 IC 市场占全球五分之一左右，公司将重视海外市场开拓 [8][9] 利润率提升 - 行业内卷，公司内部从采购、生产运营等方面降本，提升运营水平保持成本优势；拥有较好市占率和高质量客户群，未来通过创新实现高质量发展，满足高端客户先进制程需要 [10]

第一届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-021 中巨芯科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中巨芯科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以邮 件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴瑷鲡女士召集并主持。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中巨 芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议 ...