关联交易数据 - 2024年度向关联方采购劳务预计4000万元，占比6.39%，2023年1 - 11月实际1884.71万元，占比3.01%[3] - 2024年度向关联方采购能源预计7700万元，占比12.30%，2023年1 - 11月实际4285.44万元，占比6.85%[3] - 2024年度向关联方采购原材料预计3200万元，占比5.11%，2023年1 - 11月实际1990.16万元，占比3.18%[3] - 2024年度向关联方采购商品预计4000万元，占比6.39%，2023年1 - 11月实际1967.69万元，占比3.14%[3] - 2024年度向关联方出售商品或提供劳务预计13640万元，占比17.07%，2023年1 - 11月实际7587.78万元，占比9.49%[4] - 2024年度日常关联交易预计总金额32540万元[4] - 2023年度向关联方租赁预计319.41万元，2023年1 - 11月实际220.08万元[5] - 2023年度日常关联交易预计总金额26959.68万元，2023年1 - 11月实际18692.87万元[6] 关联方信息 - 巨化集团有限公司注册资本470,670万元，浙江省国资委持股76.49%，杭钢集团持股15.01%，浙财开持股8.50%[8] - 截至2023年9月30日，巨化集团总资产548.6亿元，净资产245亿元；2023年1 - 9月营收328亿元[8] - 安集微电子注册资本9907.0448万元，截至2023年9月30日，Anji Microelectronics持股30.91%，国家大基金持股5.05%[10] - 截至2023年9月30日，安集微电子总资产243,372.10万元，净资产202,457.55万元；2023年1 - 9月营收89,818.79万元，净利润31,542.47万元[10] - 上海硅产业集团注册资本273165.8657万元，国家大基金持股20.64%，上海国盛持股19.87%[10] - 截至2023年9月30日，上海硅产业集团总资产2,665,012.32万元，净资产2,022,415.40万元；2023年1 - 9月营收239,016.60万元，净利润19,008.64万元[10] - 江苏鑫华半导体注册资本148571.4288万元，截至2023年11月30日，江苏中能持股28.05%，国家大基金持股23.56%[12] - 厦门鼎峰启融和国投上海分别持有江苏鑫华半导体6.45%股份[12] - 浙江中硝博瑞注册资本300万美元，中央硝子持股41%，基佳电子持股10%，浙江博瑞持股49%[13] - 截至2023年9月30日，浙江中硝博瑞总资产2384.56万元，净资产1952.87万元；2023年1 - 9月营收2759.48万元，净利润50.80万元[13] 其他要点 - 公司与关联方关联交易定价遵循市场定价原则[15] - 2024年度日常关联交易金额预计需公司股东大会审议通过后实施[18]

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-016 中巨芯科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）股东衢 州恒芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"恒芯企业"或"员工持股 平台）持有公司股份 107,957,000 股，占公司总股本的 7.31%。本次质押后， 员工持股平台累计质押股份数为 87,269,201 股，占其持有公司股份总数的 80.84%，占公司总股本的 5.91%。 恒芯企业本次股权质押是为履行并购贷款协议约定，本次股权质押 不会导致公司控制权或控股股东发生变更，对公司生产经营、股权结构、公 司治理、业绩补偿义务履行等不会产生不利影响。 一、本次股份质押情况 （一）本次股份质押基本情况 公司近日接到股东恒芯企业通知，获悉其所持有公司的部分股权被质押。具 | 体情况如下： | | --- | | | | 是否为控 | | 是 否 | 是 否 | 质 押 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-015 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,108,363,853 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,108,363,853 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.0275 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 75.02 ...

德恒上海律师事务所 关于 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 ิ鹿ધ上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路501号上海白玉兰广场办公楼22/23层 邮编：200080 Floor 23,Sinar Mas Plaza,No.501,East Da Ming Road ,Shanghai 200080,P. R. China 电话（Tel）: 86 21 5598 9888 / 5598 9666 传真（Fax）: 86 21 5598 9898 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见。 02F2021066100017 号 致:中巨芯科技股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")接受中巨芯科技股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,指派本所见证律师列席公司于 2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分在浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室召开的 2 ...

公司市值与回购 - 公司管理层关注股价走势，与外界积极沟通传递公司价值，致力于提升经营管理水平回报投资者 [3] - 公司大股东不存在参与转融通业务的情况 [3] - 目前暂无回购计划，开展回购需综合考虑经营规划和资金需求等因素，未来如有计划将及时披露 [3] 公司业务与计划 - 公司专注电子化学材料领域，从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售 [3][4] - 未来将巩固优势产品市占率，推进市场导入产品放量，加快新增项目落地，使产品系列化、组合化和高端化，深耕集成电路市场提升竞争力 [4] - 产品广泛应用于集成电路、显示面板以及光伏等领域的清洗、蚀刻、成膜等制造工艺环节 [4] 公司业绩情况 - 三季度营收同比微涨，但利润同比下滑48% [4] - 受半导体行业低迷影响营收增速放缓，部分产品销售单价下滑，电子特气二期部分产品产能未有效释放致单位成本高，整体毛利率下滑 [4][5] 公司激励措施 - 2020年制定员工持股方案，2021年3月落地，对管理层及骨干人员实施员工持股 [5] - 后续将研究实施项目分红、上市公司股权激励等多种激励方式的可行性，扩大激励范围 [5]

财报与说明会信息 - 公司于2023年10月30日披露2023年第三季度报告[3] - 2023年11月8日16:00 - 17:00举办第三季度业绩说明会[3][5] - 说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式进行[3][5] 投资者参与信息 - 2023年11月8日12:00前可访问网址或扫码会前提问[3][5] - 16:00 - 17:00可通过网址或扫码参与互动交流[5] 参会与联系信息 - 参加人员有董事会秘书和财务负责人（可能调整）[5] - 联系人是公司证券部，电话0570 - 3091960[6] - 邮箱为Grandit_IR@grandit.com.cn[7]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为234,909,462.97元，同比增长3.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9,218,128.13元，同比下降48.21%[4] - 研发投入占营业收入的比例为5.12%，较上年同期减少0.45个百分点[5] - 总资产为4,094,592,837.37元，较上年度末增长86.37%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,041,862,098.58元，较上年度末增长154.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为110,535,646.83元，同比增长102.99%[5] - 基本每股收益为0.01元，同比下降50.00%[5] - 稀释每股收益为0.01元，同比下降50.00%[5] 公司发展 - 中保投资有限责任公司第三季度报告显示，流动资产合计为24.39亿人民币，较上年同期增长199.6%[14] - 中巨芯科技股份有限公司2023年第三季度报告显示，资产总计为40.95亿人民币，较上年同期增长86.1%[14] - 中巨芯科技股份有限公司2023年前三季度营业总收入为64.87亿人民币，较去年同期增长12.5%[16] 现金流量 - 终止经营净利润为28,234,524.97元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为110,535,646.83元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,226,712,054.78元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,750,886,107.26元[21] 税务影响 - 减：所得税影响额为66,873.64元[9] 利润影响 - 主要系产品毛利率下滑导致归属于上市公司股东的净利润减少[9]

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-013 中巨芯科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保事项基本情况介绍 （二）担保履行的内部决策程序。 公司于2023年7月1日及2023年7月8日分别召开了第一届董事会第十五次会 议与2022年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的 议案》。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为公司对凯圣氟化学 提供连带责任担保，担保金额人民币不超过 31,000 万元，已实际为其提供的担 保余额 23,430 万元。 一、担保情况概述 为保证凯圣氟化学电子湿化学品扩能改造项目建设的顺利进行，凯圣氟化学 拟向国家开发银行浙江省分行申请贷款，贷款种类为项目贷款，额度为不超过人 民币31,000万元。公司拟对上述贷款提供连带责任保证，担保总额不超过人民币 31,000万元。 董事会提请股东大会授权公司总经理代表本公司签署上述担保有关协议，并 根据金融市场的变动以及上述子公司 ...

中巨芯科技股份有限公司独立董事 独立董事签署: 鲁 瑾 2023年 (0月21日 关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《中巨芯 科技股份有限公司章程》《中巨芯科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定, 我们作为中巨芯科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真审阅 了公司第一届董事会第十八次会议的相关议案,并发表如下独立意见; 一、《关于选举舒恺为公司第一届董事会非独立董事的议案》 经过对公司第一届董事会非独立董事候选人舒恺先生的背景、工作经历的了 解,我们认为舒恺先生具有履行董事职责的任职条件及工作经验,不存在《公司 法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件对董事任职资格的要求。公司非独立董事候选人的提名、表决 程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,表决结果合法、 有效。 我们一致同意选举舒恺先生为公司第一届董事会非独立董事,并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 (以下无正文) （本页无正文，为《中巨芯科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八 次会议 ...

公司基本信息 - 公司于2023年6月13日注册，9月8日在科创板上市[6] - 公司注册资本为147727.60万元[8] - 公司股份总数为147727.60万股，均为普通股[17] 股东信息 - 浙江巨化股份有限公司认购39000.00万股，持股比例35.1999%[17] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司认购39000.00万股，持股比例35.1999%[17] - 衢州恒芯企业管理合伙企业认购10795.70万股，持股比例9.7438%[17] - 深圳远致富海十一号投资企业认购10000.00万股，持股比例9.0256%[17] - 衢州市柯城区盈川产业基金管理有限公司认购8000.00万股，持股比例7.2205%[17] - 厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业与上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心均认购2000.00万股，持股比例均为1.8051%[17] 股份相关规定 - 收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[22] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[35] 股东大会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 审议公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等多项担保事项[37] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多项交易事项[40] - 审议公司与关联人交易金额占总资产或市值1%以上且超3000万元事项[42] - 董事人数少于章程所定人数2/3等情形需2个月内召开临时股东大会[42] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[52] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[55] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[69] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[69] - 审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[70] 董事相关 - 持有或合并持有公司发行在外3%以上有表决权股份的股东可提董事或非职工代表监事候选人[73] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事、监事应实行累积投票制[74] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[82] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[83] 交易关注标准 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需关注[95] - 交易的成交金额占公司市值的10%以上需关注[95] 董事会相关 - 由九名董事组成，其中独立董事三人，职工董事一人，设董事长一人，副董事长一人[90][91] - 每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[118] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[119] 管理层相关 - 设总经理1名，副总经理4名，均由董事会聘任或解聘[107][108] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[111] 监事会相关 - 由三名监事组成，其中股东代表监事两人，职工代表监事一人[127] - 监事任期每届为三年，任期届满可连选连任[123] 财务相关 - 每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[135] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[138] 信息披露与年报 - 在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[134] - 在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[134] 其他 - 指定中国证监会指定媒体和上海证券交易所网站为信息披露媒体[157] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[165]