海通证券股份有限公司关于广州广钢气体能源股份有限公司关 于确认2023年度日常关联交易及预计 2024年度日常关联交易的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州广钢 气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对公司2023年度关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 注：上表中2024年预计发生的金额占同类业务比例计算公式的分母为 2023年同类业务金额。 1 关联 交易 类别 关联人 2024 年预 计发生的 金额（万 元） 占同类 业务比 例（%） 本年初至 2024 年 2 月 29 日与关联 人累计已发 生的交易金 额（万元） 2023 年实 际发生金 额（万元） 占同类 业务比 例（％） 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因 采购 商品、 接受 劳务 情况 广州工业 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-024 广州广钢气体能源股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 广钢气体于 2024 年 3 月 25 日召开第二届监事会第十七次会议，审议《关于 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》；因关联监 事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形 成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。 本次事项需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上对相关议案回 避表决。 注：上表中 2024 年预计发生的金额占同类业务比例计算公式的分母为 2023 （一）日常关联交易履行的审议程序 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于确认 2023 年度 日常关联交易及预计 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-025 广州广钢气体能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号岭南 V 谷-鹤翔小镇创 意园 B15 广州会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

广州广钢气体能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"） 的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司 章程》要求，从公司整体利益出发，忠实独立地履行了职责，谨慎、勤勉地行使 了所赋予的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项提出了中肯建议并独立地发表意见，切实维护了公司股东利 益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马晓茜，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1990 年 7 月至 1992 年 8 月，担任冶金部武汉钢铁设计研究院助理工程师；1992 年 9 月至 1995 年 6 月，攻读博士学位；1995 年 7 月至今，担任华南理工大学电 力学院教授等职务；2016 年 1 月至今，担任广州市能源学会理事长；2017 年 9 月至今,担任广东电力发展股份有限公司独立董事;2021 年 3 月至今,担任广州恒 运企业集团股份有限公司独立董 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年综合能源消耗总量分别为91,018.42吨、90,210.58吨、101,176.43吨标准煤[119] - 2021 - 2023年柴油消耗总量分别为37,798.43升、39,707.72升、11,219.63升[119] - 2021 - 2023年甲醇消耗总量分别为6,744.21吨、5,763.55吨、5,410.27吨[119] - 2021 - 2023年由节能增效措施直接实现的全年节约电量分别为20,031,700.00千瓦时、10,941,701.89千瓦时、7,327,957.44千瓦时[122] - 2021 - 2023年市政水（自行支付）分别为933,217.06立方米、1,016,448.90立方米、1,108,036.20立方米[130] - 2021 - 2023年市政水（客户支付）分别为65,393.00立方米、80,501.00立方米、88,988.00立方米[130] - 报告期内公司开展采购帮扶累计投入约16.73万元[138] 用户数据 - 公司开展客户满意度问卷调查，收回221份有效问卷[158] 未来展望 - 公司规划利用广州广钢厂房屋顶和绿地约13,000㎡面积建设产能约1.7MWp分布式光伏[127] 新产品和新技术研发 - 2023年公司开发亚超临界二氧化碳输送技术，填补国内空白[18] - 公司自主研发的Super - N系列制氮装置，相较传统空分设备具备更低耗能、更高效率、更低成本特点[22] - 2023年9月子公司新途流体发布Handling Pilot新品[30] - 2023年12月公司HPCO2研发线完成调试[35] 市场扩张和并购 - 2023年公司加快战略布局电子特气市场，培育新业务增长极[18] 其他新策略 - 公司坚持“1 + 4 + N”科技创新平台建设，加大技术创新投入[18] - 公司秉持合规原则，建立完善管理与治理体系，重视内部控制与风险管理[19] - 公司坚持以人为本，通过“强军计划”打造人才梯队[20] - 公司出台《职业资格与职称激励规定》，奖励获特定职业资格或职称证书员工[96] - 公司资助员工参加化工类专业本科班，制定《广钢气体专业学历培训实施规定》[98] - 公司制定《供应商管理制度》规范供应商管理[162] - 公司将ESG理念纳入供应商管理，制定《供应商行为规范》[165] - 公司建立并完善质量管理体系，依据ISO 9001标准执行[146][147] - 公司制定《客户投诉管理规定》处理客户投诉[156] - 公司制定《客户满意度管理流程》规定调查事宜[157] - 公司制定相关采购与供应商管理制度，提高采购效率[161] 员工相关 - 截至报告期末，公司员工总数达906人，全年新入职员工185人[71] - 员工性别分布：男性774人（85%），女性132人（16%）[69] - 员工年龄分布：30岁以下615人（66.00%），30 - 50岁452人（49.89%）[70] - 员工区域分布：所在地广州员工524人（58%），广州以外382人（42%）[72] - 员工学历分布：博士1人（0.11%），硕士60人（6.62%），本科393人（43.38%），本科以下87人（8.00%）[74] - 员工离职率约为90人[75] - 报告期内公司员工培训总时长达40000小时，人均参与培训时长40小时[93] - 公司聘用残障人士1人，少数民族员工22人[78] 党建相关 - 2023年2月公司召开党员大会，选举产生第一届党委和纪律检查委员会委员[192] - 全年发展党员4名，转正2名，32名优秀职工递交入党申请书[193] - 2023全年召开党员大会59次，支委会53次，党课48次，主题党日活动53次[194] - 报告期内召开党总支会议5次、党委会28次，讨论事项195项，开展党委理论学习中心组学习9次[199] - 公司党委下设基层党支部11个，共有党员146名（截至报告期末）[197] 其他 - 2023年2月15日公司党总支升格为党委[28] - 2023年8月公司于上海证券交易所科创板挂牌上市[34] - 2023年广钢气体及相关场所均通过ISO45001职业健康安全管理体系认证[104] - 2023年度安全生产与职业健康目标：重大事故报告MIR=0、损失工时事故LTI(＞5days)=0、一/二级车辆事故TRI(L1&L2)=0、职业病事故=0均达成[106] - 截至报告期末，公司共有11处场所取得ISO14001认证[111] - 公司连续三年重大环境污染事故件数为0[113] - 赤峰广钢开展QC小组活动产能提高34.23%，纯氪和纯氙含量分别增加42.21%和72.22%[151] - 2023年6月公司与华南理工大学共建学生就业创业实践基地[182] - 公司主要加入中国工业气体工业协会等多个行业协会并担任相应职务[172] - 报告期内公司参与SEMICON China 2023等多种行业交流活动[173] - 公司与多家客户企业党组织签订红联共建协议[195]

公司治理 - 2023年召开1次股东大会，独立董事出席情况为1/1[4][5] - 2023年独立董事董事会应出席8次，亲自出席8次[4] - 2023年独立董事审计委员会出席情况为5/5[4] - 2023年独立董事提名委员会出席情况为1/1[4] 其他事项 - 2023年公司及相关方均未变更或豁免承诺[9] - 2023年未发生需董事会决策的收购事项[10] - 2023年聘请容诚会计师事务所担任审计机构[11] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[12] - 2023年未因非准则变更作会计政策等变更或差错更正[13] - 2023年未提名或任免董事，未聘任或解聘高级管理人员[14]

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州广钢气体能源股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0356 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 HOL.gov.cn 京24FN 关于广州广钢气体能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0356 号 附件:广州广钢气体能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 （此页为广州广钢气体能源股份有限公司容诚专字[2024]518Z0356 号之签字 盖章页。) 中国注册会计师: 曹创 中国注册会计师: 邱诗鹏 中国注册会计师: 杨晓夏 中国·北京 广州广钢气体能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广州广钢气体能源股份 有限公司〈以下简称广钢气体公司）2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-022 广州广钢气体能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案的内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字 [2024]518Z0285 号），2023 年度母公司实现净利润 71,212,898.08 元。根据《公 司章程》规定，按 10%提取法定公积金 7,121,289.81 元；加上以前年度未分配 利润 36,459,229.16 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 100,550,837.43 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性 公司 2023 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考 虑公司股东利益，符合中国证 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-018 广州广钢气体能源股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议通知于 2024 年 3 月 15 日送达全体监事，本次会议于 2024 年 3 月 25 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席林敏女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 董事会审计委员会监督容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）的履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月， 2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人，其中745人签署过证 ...