公司治理 - 第三届董事会由7名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[3] - 报告期内召开董事会7次，专门委员会会议9次[3] 人员履职 - 刘婕通讯出席董事会7次，出席股东大会1次[4] - 刘婕各专门委员会会议应出席与实际出席次数一致[5] 关联观点 - 刘婕认为关联交易、审计机构、分拆上市符合要求[7][9]

公司治理 - 第三届董事会由7名董事组成，3名独立董事占比超三分之一[4] - 报告期内召开董事会7次，战略等委员会开会2次[4][5] 人员履职 - 独立董事宋志棠自2022年12月16日任职[3] - 宋志棠出席各类会议符合要求[4][5][6]

| 重事会 经核查独立董事宋志棠先生、何文熹先生、刘婕女士的任职 经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》及证券交易所业务规则中对独立董事独立性的相 关要求。 湖北兴福电子 湖北兴福电子材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,董事会就公司现任独立董事宋志棠 先生、何文嘉先生、刘婕女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: ...

公司治理 - 第三届董事会由7名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[3] - 报告期内董事会召开7次，专门委员会召开9次[3] 人员履职 - 何文熹本年董事会出席7次、股东大会出席1次[4] - 何文熹各专门委员会会议均全勤出席[5] 未来展望 - 2024年配合独立董事工作，2025年其继续提建议[10][11]

ZHONG LUN 中倫律師事務所 棒殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦(武汉)律师事务所 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・祥口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 劉釣 ・ 洛杉矶 ・ 周金山 ・ 阿拉木郡 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Grangdu • Chongdu • Chongcing • Qingdo • Hangzhou • Nanjing • Halkou • Tokyo • Holso • Tokyo • Loosion • New York • Los Angeles • San Frant 法律意见书 I UN 上 科 所 湖北省武汉市江汉区建设大道 568号新世界国贸大厦 I 座 50 层 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jiangha ...

会议信息 - 股东大会于2025年3月11日在湖北宜昌召开[2] - 出席股东和代理人274人，表决权占比55.7899%[2] 人员出席 - 7名董事6人出席，3名监事全出席，董秘出席[5] 议案表决 - 变更注册资本等议案，普通股同意票比例99.9190%[6] 律师见证 - 见证律所北京中伦（武汉），结论合法有效[7][8]

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-010 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的相关规定，公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上 专户。 上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放 非募集资金或用作其他用途。 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 70,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不 超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二 O 二五年三月十一日 | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会议案 7 | | | 议案一、关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商登 | | | 记的议案 7 | - 1 - 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2025 年 3 月 11 日 下午 14:00 点 二、会议地点：宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 2003 会议 室 五、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00 ...

募资情况 - 公司首次公开发行10000万股A股，每股发行价11.68元，募资总额116800万元，净额107104.44万元[1] 募投项目 - 募投项目调整后拟投入募资107104.44万元，涉及多个项目[5] 资金使用 - 公司及子公司计划用不超70000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[8] - 公司将募资存款余额协定存款存放，期限不超12个月[13] 决策审批 - 2025年2月21日董事会和监事会通过相关议案[18] - 监事会同意资金使用安排，保荐人无异议[20][21]

天风证券股份有限公司 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款 以实施募投项目的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为湖北兴福电子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投 项目的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北兴福电子材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1414号），并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，每股发行价 格为人民币11.68元，募集资金总额为人民币116,800万元，扣除各项发行费用后的 募集资金净额为人民币107,104.44万元。以上募集资金到位情况已经中勤万信会计 ...