证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-051 大连豪森设备制造股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项： （一）审议并通过《关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 监事会认为：本次调整是根据向特定对象发行股票实际募集资金净额低于原 计划投入募投项目金额的情况，结合募投项目的实际情况进行的，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规 章及公司募集资金管理制度中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司本次调整募投项目 拟投入募集资金金额事项。 1 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 20 日以现场方式召开第二届监事会 ...

海通证券股份有限公司 关于大连豪森设备制造股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森设备制造股份有限公司（以下简称"豪森股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市和2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对豪森股份使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票的募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日出具的《关于同意大连豪森 设备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2391 号） 同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,000,000 股，每股 面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 20.20 元，募集资金总额为人民币 646,400,000.00 元，扣除 ...

海通证券股份有限公司 关于大连豪森设备制造股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森设备制造股份有限公司（以下简称"豪森股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市和2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对豪森股份调整募投项目拟投入募 集资金金额事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森 设备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1479 号）同意，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）（以下 简称"本次发行"）38,400,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人 民币 21.69 元，募集资金总额为人民币 832,896,000.00 元，扣除发行费用人民币 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森设备制造股份有限公司（以下简称"豪森股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市和2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对豪森股份使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森 设备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1479 号）同意，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）（以下 简称"本次发行"）38,400,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人 民币 21.69 元，募集资金总额为人民币 832,896,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,009,661.90 元后，募集资金净额为人民币 816,886, ...

大连豪森设备制造股份有限公司 证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-056 关于调整 2023 年度对外担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称"豪森股份"、 "公司"或"本公司"）及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 37 亿元 的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司为合并报表范围内的子公司 融资提供不超过 40 亿元的担保额度。 被担保人名称：大连豪森瑞德设备制造有限公司（以下简称"豪森 瑞德"）、豪森润博智能装备常州有限公司（以下简称"豪森润博"）、豪 森智能装备（深圳）有限公司（以下简称"豪森智能"）、HAOSEN AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED（以下简称"印度豪森"），为 本公司全资子公司；大连豪森智源数据有限公司（以下简称"豪森智源"）、 大连豪森软件有限公司（以下简称"豪森软件"）、豪森智源数据常州有限 公司（以下简称"豪森智源常州"），为本公司控股子公司 ...

海通证券股份有限公司 关于大连豪森设备制造股份有限公司 对外担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森设备制造股份有限公司（以下简称"豪森股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市和2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对豪森股份调整2023年度向银行申 请授信额度及对外担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保情况概述 2023 年 2 月 18 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二 次会议，并于 2023 年 3 月 10 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 27 亿元的综 合授信额度，并由公司及其子公司为子公司提供不超过人民币 ...

大连豪森设备制造股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第八次会议相关事项 二、《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》的独立意见 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的资金为 自筹资金,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月,且已经会计 师事务所出具专项鉴证报告。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以 及发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变 相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益 的情形。该事项内容和审议程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定。 综上,我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入墓投项目及已支付发行 费用的自筹资金事项。 三、《关于公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目 的议案》的独立意见 公司本次使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目,是基 于公司募投项目的建设需要,有 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-055 大连豪森设备制造股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森 设备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1479 号）同意，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）38,400,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 21.69 元，募集资金总额为 人民币 832,896,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,009,661.90 元后，募集资金净 额为人民币 816,886,338.10 元（以下简称"本次募集资金"）。 截至 2023 年 9 月 28 日，公司本次发行募集资金净额 816,886,338.10 元已全 部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情 况进行了审验，并出具了信会师报字[2023] ...

大连豪森设备制造股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款 以实施募投项目的公告 证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称"豪森股份"或"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项 目的议案》，同意公司以募集资金 432,000,000.00 元向全资子公司豪森润博智能 装备常州有限公司（以下简称"豪森润博"）增资，同意公司以募集资金 139,820,436.67 元向全资子公司豪森润博提供无息借款，上述资金均用于募投项 目"新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目"。公司独立董事发表了 明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构" 或"海通证券"）出具了同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 ...

海通证券股份有限公司 大连豪森设备制造股份有限公司 向特定对象发行股票 验资报告 上会师报字(2023)第 12641 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 . 1 会计师事务所(特殊普通合伙) i Certified Public Secountants (Special General Partnership) 验资报告 上会师报字(2023)第 12641 号 海通证券股份有限公司: 我们接受委托,对贵公司承销的大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称"豪 森股份")向特定对象发行股票(A 股)，机构投资者以及个人投资者缴纳的履约保证 金以及申购款实收情况进行审验。按照国家的法律、法规的规定,提供真实、合 法、完整的豪森股份向特定对象发行股票的验资资料,保护资金的安全、完整是贵 公司的责任。我们的责任是在对上述资料进行审验的基础上出具真实、合法的验资 报告。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号-验资》进行的。在 审验过程中，我们结合本次发行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 一、概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1479 号《关于同意大连豪森设备制 造 ...