业绩总结 - 2023年度信用和资产减值损失总额3280.97万元[2] - 2023年度信用减值损失小计2817.11万元[3] - 计提减值使2023年合并利润总额减少3280.97万元[7] 其他 - 本次计提经审计，金额与年报一致[7] - 计提符合规定，不影响公司正常经营[8]

独立董事 2023 年度述职报告 本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 及时关注公司运营情况，积极参加股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 刘金科，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1987 年至今在东北财经大学任教，现任东北财经大学法学院教授，兼任豪森智能独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同审字（2024）第 210A016053 号 大连豪森智能制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称豪森智能公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 审计报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了豪森智能公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-100 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-011 大连豪森智能制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 20 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森智能制造 股份有限公司董事会会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

人事变动 - 2023年1月11日公司聘任赵方灏为财务负责人[7] 审计相关 - 2023年公司改聘致同会计师事务所为审计机构[6] 公司规范 - 2023年独立董事履职多场会议[4] - 报告期内无关联交易、未变更承诺、未被收购[6] - 2023年董高薪酬方案合规，激励计划无损害股东利益情形[8][9] 未来展望 - 2024年独立董事将维护股东权益[10]

人员情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[1] - 项目合伙人姜韬近三年签署上市公司审计报告6份等[6] 业务收入 - 2022年度致同所业务收入264910.14万元[2] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费总额30151.98万元[2] 风险保障 - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元[3] 监管情况 - 致同所近三年受监督管理措施10次等[5]

公司治理 - 2023年召开12次董事会会议和6次股东大会，独立董事均出席/列席[4] - 2023年独立董事召集5次审计委员会会议，参加1次薪酬与考核委员会会议[4] 人事变动 - 2023年1月11日聘任赵方灏为财务负责人，聘任总经理、董事会秘书等[7][8] 审计机构 - 2023年度改聘致同会计师事务所为审计机构[7] 合规情况 - 报告期内无关联交易、未变更或豁免承诺、未被收购[6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[10]

会议情况 - 公司于2024年4月26日召开第二届监事会第十一次会议，3名监事全部参会[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][8][11][15][18][30] 信息披露 - 相关事宜公告于2024年4月29日在上海证券交易所网站披露[33]

财务数据 - 2024年拟向银行申请不超50亿元综合授信额度[2][3] - 2024年预计为子公司提供不超52亿元担保额度[2][3] - 截至公告披露日，对外担保余额18.66亿元[2][31] - 2023年末资产总额226,720.19万元，负债40,003.10万元，净资产186,717.09万元[9][10] - 2023年营业收入12,149.34万元，净利润371.62万元，扣非后2,386.34万元[10] 子公司情况 - 豪森软件、豪森智源持股均为80%[5] - 豪森瑞德注册资本18,000万元[10] - 豪森润博2023年资产376,391.36万元，营收204,803.75万元，净利润14,873.48万元[12] - 豪森深圳2023年资产83,034.75万元，营收22,907.89万元，净利润492.53万元[14] - 某公司2023年资产24,040.59万元，营收13,339.48万元，净利润687.64万元[15] - 豪森智源2023年资产4,032.11万元，营收6,258.70万元，净利润257.59万元[17] - 豪森软件2023年资产130.86万元，净利润亏损80.57万元[20] - 印度豪森2023年资产8,171.81万元，营收4,031.38万元，净利润亏损19.01万元[24][26] - 豪森润博注册资本20,000万元[12] - 豪森深圳注册资本1,000万元[14] - 豪森智源注册资本1,000万元[16] - 豪森软件注册资本2,000万元[20] 决策进展 - 2024年4月26日会议审议通过相关议案，需提交2023年年度股东大会审议[7] - 无固定金额经营类担保使用有效期至2024年年度股东大会召开[7] - 2024年4月26日董事会通过担保议案，需股东大会审议[29] - 监事会同意担保额度预计事项并提交股东大会审议[30] - 保荐机构认为担保决策合规，需股东大会通过方可实施[30] 其他 - 公司及其子公司无第三方担保事项[31] - 公司无逾期担保情形，无担保相关诉讼[31]

审计委员会人事变动 - 2023年1月11日选举产生第二届董事会审计委员会3名委员[1] - 2023年12月11日张继周不再担任，高晓红加入审计委员会[1] 审计委员会会议情况 - 2023年度审计委员会共召开5次会议，委员均亲自出席[2] 会议审议事项 - 各次会议审议2022、2023年度相关议案及报告等[2][3] 审计机构评价 - 审计委员会认为致同会计师事务所2023年工作勤勉尽责[3][4] 未来展望 - 2024年审计委员会将监督指导内部审计业务优化等工作[6]