股份减持计划实施 - 公司于2025年7月17日首次披露减持计划 计划通过集中竞价交易方式减持不超过1,680,000股已回购股份 占公司总股本的1% [1][2] - 实际减持期间为2025年8月7日至2025年8月13日 通过集中竞价方式累计减持1,680,000股 与计划完全一致 减持比例为总股本的1% [2] - 减持价格区间为11.78元/股至12.67元/股 减持总金额达20,393,749.07元 [2] 持股变动情况 - 减持前公司回购专用证券账户持有10,436,909股 持股比例为6.21% 股份来源均为集中竞价交易取得 [2] - 减持完成后持股数量降至8,756,909股 持股比例相应下降至5.21% [2] - 减持主体为回购专用证券账户 非控股股东、实控人或董监高 但属于直接持股5%以上股东 [2] 股份处置安排 - 公司曾于2024年2月披露回购股份将用于维护公司价值及股东权益 计划在披露回购结果后十二个月后通过集中竞价出售 [1] - 公司明确将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售 若未完成则尚未出售部分予以注销 [1] - 本次减持属于上述股份处置计划的实施部分 且明确减持方式为集中竞价交易 [1][2]

公司股份减持计划 - 公司计划在公告披露后15个交易日起三个月内通过集中竞价交易方式减持不超过168万股已回购股份 占公司总股本1% [2] - 减持价格将按市场价格确定 [2] 股份减持实施情况 - 2025年8月7日首次出售已回购股份约15万股 减持均价11.86元/股 减持数量占总股本0.09% [2] - 截至2025年8月13日通过集中竞价方式累计减持168万股 占公司总股本1% 减持计划已实施完毕 [2]

股份回购 - 2024年2月22日至2024年5月14日公司累计回购股份10,436,909股[2] 股份减持 - 2025年7月17日公司计划减持不超1,680,000股已回购股份，占总股本1%[2] - 2025年8月7日首次出售已回购股份151,960股，减持均价11.86元/股，占总股本0.09%[3] - 截至2025年8月13日减持1,680,000股，占总股本1%，减持计划实施完毕[3] - 减持价格区间为11.78 - 12.67元/股，总金额20,393,749.07元[4] - 减持后当前持股数量为8,756,909股，持股比例5.21%[4]

股份减持实施 - 公司于2025年8月7日首次出售已回购股份151,960股，减持均价为11.86元/股，减持数量占总股本0.09% [1] - 截至2025年8月13日通过集中竞价方式累计减持1,680,000股，减持数量占总股本比例达1% [1] - 本次减持计划已全部实施完毕 [1]

股份减持情况 - 公司首次出售已回购股份151,960股，减持均价为11.86元/股，减持股份数量占公司总股本0.09% [1] - 截至2025年8月13日，公司通过集中竞价方式累计减持1,680,000股，占公司总股本1% [1] - 公司已完成本次减持计划 [1]

公司章程修订及董事会变动 - 公司于2025年7月23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过修订《公司章程》及附件的议案，并于2025年8月8日召开临时股东大会通过该议案 [1] - 修订后的《公司章程》规定董事会由5-9名董事组成，独立董事占比需超三分之一且含会计专业人士，并设置1名职工代表董事 [1] - 为落实新章程规定，公司董事会成员构成发生变动，新增1名职工代表董事 [1] 职工代表董事选举 - 2025年8月8日公司职工代表大会选举王军女士为第三届董事会职工代表董事 [2] - 王军女士任期自选举通过日起至第三届董事会届满日止 [2] - 王军女士持有公司9.5万股(占总股本0.0565%)，与控股股东等无关联关系，符合任职资格 [2][3] 董事会构成变化 - 董事会成员从5名增至6名，含2名独立董事和1名职工代表董事 [2] - 新董事会构成符合《公司法》及修订后《公司章程》规定 [2] - 王军女士现任公司行政总监，兼任多家子公司监事，具有中级经济师职称 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为成都经开区南四路931号的公司会议室，现场会议由董事长邵泽华主持 [3][4] - 股东大会通知通过《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站等指定信息披露平台公告，网络投票时间为2025年8月8日9:15至15:00 [3][4] - 实际召开时间、地点、审议议案与公告内容一致，程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 出席人员与召集人资格 - 现场出席股东及代理人共6人，代表有表决权股份106,315,271股，占总股本的67.4747%；网络投票股东41人，代表股份222,883股，占比0.1415% [4][5] - 中小投资者共44人，代表股份243,583股，占总股本的0.1546%，公司董事、监事、高级管理人员列席会议 [5] - 召集人为公司董事会，资格符合法律法规及《公司章程》要求 [5] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，计票由股东代表、监事代表及律师共同监督，网络投票数据由上交所信息网络有限公司提供 [6] - 全部议案均获通过，其中特别决议事项（如议案1）获99.9864%同意票，反对票占比0.0136%，弃权票为0% [6][7][8] - 议案7出现2,000股弃权票（占比0.0020%），议案9反对票增至19,370股（占比0.0181%），其余议案反对票稳定在14,462股 [8][9][10] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [10][11]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月8日在成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为47人，持有表决权数量106,538,154股，占公司表决权数量的67.6162% [1] - 公司总股本为168,000,000股，其中回购专用证券账户中的股份数量为10,436,909股，享有表决权的股份总数为157,563,091股 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长邵泽华主持 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票数占比99.9864%，反对票数占比0.0136%，弃权票数占比0.0000% [1][2] - 议案1、议案2、议案3为特别决议事项，获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2] 律师见证情况 - 律师刘浒、阮婧怡认为本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程 [3] - 出席人员资格、召集人资格、表决程序和结果均合法有效 [3]

公司人事变动 - 秦川物联于2025年8月8日召开职工代表大会，选举王军女士为第三届董事会职工代表董事 [2]

公司动态 - 秦川物联2025年第一次临时股东大会于2025年8月8日召开 [2] - 股东大会审议通过了《关于修订的议案》等多项议案 [2]