业绩总结 - 公司2023年营收达到10.64亿元，同比增长6.27%[1] - 归母净利润为3.96亿元，同比下降3.32%；扣非后归母净利润为3.71亿元，同比下降2.79%[1] - 公司23年猪用疫苗收入稳中有升，禽用、宠物疫苗收入和毛利率均有显著提升[1] 未来展望 - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为4.84、5.88、6.78亿元，对应EPS为1.04、1.26、1.45元[4] - 公司维持“推荐”评级，PE分别为18、15、13倍[4] 资产负债表 - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到10522.04百万元，较2023年的581.74百万元大幅增长[5] - 公司营业收入预计2026年将达到1718.02百万元，较2023年的1064.07百万元有显著增长[5] - 公司2026年预计净利润为677.65百万元，较2023年的395.58百万元有较大增长[5] - 公司2026年预计资产负债率将达到64.08%，较2023年的17.85%大幅增加[5] - 公司2026年预计ROIC为63.40%，较2023年的29.96%有显著提升[5]

新产品和新技术研发 - 2023年新申报新兽药注册证书11项，获新兽药证书2项[3] - 2023年申请临床试验13项，获临床批件7项[3] - 2023年获转基因安全证书2个，生产性试验批件1个[3] - 2023年获环境释放批件18个，申请发明专利17件，授权22件[3] - 新建mRNA疫苗研究平台[1] 业绩总结 - 2020 - 2022年度每10股派发现金红利分别为2.9元、1.9元及1.9元，分红31180.48万元[8] 其他新策略 - 实施多元化发展战略，扶持微生态制剂、禽苗等新业务版块[4] - 与高校合作联合培养工程人才，完善员工晋升考评机制[5] - 加强产销衔接，提升车间产线智能化水平，管控产品质量[6] - 推进财务精细化、信息化管理，提高资金利用效率[6] - 多渠道开展投资者交流沟通工作[10] 市场扩张和并购 - 2024年2月董事会同意回购股份，资金3000 - 5000万元，价格不超20元/股[9] - 截至2024年3月31日，累计回购1481214股，占比0.3177%，支付24372261.54元[9]

独立董事任职资格 - 主要股东指单独或合并持有公司有表决权股份总数5%以上股份的股东[3] - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其配偶等[8] - 董事会应至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[10] 独立董事提名与任期 - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[12] - 独立董事连任时间不得超过六年，连续任职已满6年的，36个月不得再次被提名为公司独立董事候选人[14] 独立董事履职与管理 - 独立董事连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事出席董事会，公司应在30日内提请召开股东大会解除其职务[14] - 独立董事因不符合条件辞职或被解除职务等致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[15][16] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[26] - 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料应至少保存10年[28] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[30] 专门委员会职责 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[24] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等，并向董事会提出建议[29] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等，并向董事会提出建议[25][26] 独立董事会议与决策 - 下列事项经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：应当披露的关联交易、公司及相关方变更或豁免承诺的方案、公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施等[21][23] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一名召集和主持，召集人不履职时两名及以上独立董事可自行召集[26] 独立董事报告与履职保障 - 出现特定情形，独立董事应及时向证券交易所报告，如被公司免职且认为理由不当等[31] - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持，指定专门部门和人员协助[33] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况、提供资料并配合考察[34] - 公司应及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料，专门委员会会议前3日提供资料和信息，保存会议资料至少10年[34] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[34] - 独立董事履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[35] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及履职费用[35] - 公司应给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[35] 责任与制度生效 - 董事会决议违法致公司严重损失，独立董事明知未反对应担责[38] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[41] - 本制度经股东大会审议通过后生效[42]

股份变动 - 公司将回购注销39,960股第一类限制性股票[2] - 回购注销后公司注册资本由466,168,016元变更为466,128,056元[2] - 回购注销后公司总股本由466,168,016股变更为466,128,056股[2] - 《公司章程》修订后公司注册资本为46,612.8056万元[3] - 《公司章程》修订后公司股份总数为46,612.8056万股[3] 交易披露与担保审议 - 公司发生交易（除担保）涉及资产总额等多项指标占比达10%以上需披露[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需特定审议[5] 股东大会相关 - 股东大会以特别决议通过公司增减注册资本等事项[6] - 审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票[6] - 公司持有的本公司股份无表决权等相关规定[6] - 股东买入超比例部分36个月内不得行使表决权等规定[6] - 董事会等可作为征集人[6] - 董事、监事候选人名单以提案提请股东大会[6] - 年度股东大会上董事会等需作报告[6] 董事相关 - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[7] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职[8] - 一名董事一次接受委托出席会议不超2名董事[8] - 董事辞职相关规定[8] 独立董事相关 - 持有1%以上有表决权股份股东有权提名独立董事候选人[7] - 独立董事每届任期3年，连任不超6年[8] - 独立董事连续两次未出席会议董事会应提议解除职务[8] 董事会相关 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[18] - 董事会各委员会成员应为单数且不少于3名[19] - 审计等委员会成员半数以上应为独立董事[19] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[10] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[10] - 公司现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[25] - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[25] - 现金股利政策目标为可分配利润的30%[11] - 公司不进行现金分红需经股东大会通过并披露[11] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利派发[12] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[12] - 《公司章程》修订需提交2023年年度股东大会审议[13] - 新增及修订部分治理制度4项需提交审议[14][15] - 《董事会议事规则》等9项制度修订后详见上交所网站[15] - 上网公告文件包括《武汉科前生物股份有限公司章程》等10项[16][17] - 公告发布时间为2024年4月2日[18]

武汉科前生物股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二四年三月三十一日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司 2023 年度任职 独立董事罗飞先生、王宏林先生、王晖先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 武汉科前生物股份有限公司 董事会 经核查独立董事罗飞先生、王宏林先生、王晖先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办 法》第六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

股东大会时间 - 2024年4月22日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年4月22日[3][5] 会议相关信息 - 地点在湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室[3] - 审议13项议案，相关公告于2024年4月2日披露[5][6] 议案情况 - 特别决议议案为议案11、12[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、7、9、10、11[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案7、8、9、11[7] 其他时间 - 股权登记日为2024年4月15日[12] - 会议登记时间为2024年4月19日[14] 联系方式 - 联系地址为湖北武汉市东湖新技术开发区高新二路419号科前生物证券部[16] - 联系电话为027 - 81322905[16]

募集资金情况 - 公司2020年首发10,500.00万股，发行价每股11.69元，募资总额122,745.00万元，净额114,173.28万元[1] - 截至2022年12月31日，募资累计投入72,217.87万元，余额44,274.50万元[4] - 2023年直接投入募投项目6,039.42万元，手续费支出0.70万元，利息及理财收入2,317.13万元[5][6] - 2023年12月31日募资余额405,515,137.66元，累计投入78,257.29万元[5][6] - 截至2023年12月31日，募资专户存储余额95,515,137.66元，含投资收益及利息2,317.13万元，扣除手续费0.70万元[9][10] - 2022年8月同意使用不超48,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[14] - 2023年8月同意使用不超40,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[15] - 截至2023年12月31日，闲置募资现金管理余额31,000.00万元[16] - 公司2023年度募资总额为114,173.28万元，本年度投入6,039.42万元，累计投入78,257.29万元[31] 项目投入与效益 - 动物生物制品产业化建设项目期末累计投入与承诺投入差额723.03万元，投入进度101.25%，本年度效益38,697.10万元[31] - 动物生物制品车间技改项目报告期末未实际投入，建设期延至2024年5月31日[31][32] - 科研创新项目本年度投入6,039.42万元，累计投入9,685.34万元，投入进度54.88%[31] - 补充流动资金累计投入10,036.02万元，与承诺投入差额36.02万元，投入进度100.36%[31] 闲置资金管理 - 2023年度公司滚动使用闲置募资现金管理累计金额75,600.00万元，累计赎回78,600.00万元，收益2,146.42万元，期末余额31,000.00万元[32] 合规情况 - 招商证券认为公司2023年度募资存放与使用合规，无变相改变用途和违规使用情形[25][26] - 会计师事务所认为公司董事会编制的专项报告如实反映2023年度募资存放和使用情况[27]

武汉科前生物股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年三月 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 监事会会议的召集和召开 1 | | | 第三章 监事会会议记录 | 3 | | 第四章 监事会决议 3 | | | 第五章 附 | 则 3 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保障监事和监事会依法有效地履行监督职责，规范监事会的议事方 式和表决程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《武汉科前生 物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及 其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。监事会可以独立聘请中介 机构提供专业意 ...

募集资金情况 - 公司发行10500万股普通股(A股)，发行价每股11.69元，募集资金总额122745万元，净额114173.28万元[10] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入72217.87万元，余额44274.50万元，与专户存储余额差异34000万元[12] - 2023年以募集资金直接投入募投项目6039.42万元，支付手续费0.70万元，利息及理财收入2317.13万元[14][15] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入78257.29万元，余额40551.51万元，与专户存储余额差异31000万元[15] - 截至2023年12月31日，中信和浦发银行专户存储余额合计95515137.66元[18] 资金使用情况 - 公司注销农行和招行募集资金专户，农行资金补充流动资金，招行对应项目建成结项[18] - 公司本年度无募集资金置换、闲置资金补流、超募资金使用、节余资金使用及变更募投项目情况[20][21][24][26][27][28] - 2022年同意使用不超48000万元闲置资金现金管理，期限12个月[22][34] - 2023年同意使用不超4亿元闲置资金现金管理，期限12个月[23][34] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额3.1亿元[23][34] 项目投入进度 - 动物生物制品产业化建设项目截至期末投入进度为101.25%[33] - 科研创新项目截至期末投入进度为54.88%[33] - 动物生物制品车间技改项目建设期延长至2024年5月31日[34] 现金管理收益 - 2022年度在额度内滚动使用闲置募集资金现金管理累计金额为75600万元[34] - 截至本期末累计已赎回闲置募集资金现金管理金额为78600万元[34] - 截至本期末闲置募集资金现金管理取得收益2146.42万元[34]

武汉科前生物股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年三月 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 董事会的召集和召开 3 | | | 第五章 董事会的审议程序 | 6 | | 第六章 董事会的表决 7 | | | 第七章 董事会决议及会议记录 8 | | | 第八章 董事会决议的公告 | 9 | | 第九章 董事会决议的实施 | 10 | | 第十章 附 则 | 10 | 武汉科前生物股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》 、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权，公平对待所有股东 ...