股份变动 - 公司将回购注销39,960股第一类限制性股票[2] - 回购注销后公司注册资本由466,168,016元变更为466,128,056元[2] - 回购注销后公司总股本由466,168,016股变更为466,128,056股[2] - 《公司章程》修订后公司注册资本为46,612.8056万元[3] - 《公司章程》修订后公司股份总数为46,612.8056万股[3] 交易披露与担保审议 - 公司发生交易（除担保）涉及资产总额等多项指标占比达10%以上需披露[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需特定审议[5] 股东大会相关 - 股东大会以特别决议通过公司增减注册资本等事项[6] - 审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票[6] - 公司持有的本公司股份无表决权等相关规定[6] - 股东买入超比例部分36个月内不得行使表决权等规定[6] - 董事会等可作为征集人[6] - 董事、监事候选人名单以提案提请股东大会[6] - 年度股东大会上董事会等需作报告[6] 董事相关 - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[7] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职[8] - 一名董事一次接受委托出席会议不超2名董事[8] - 董事辞职相关规定[8] 独立董事相关 - 持有1%以上有表决权股份股东有权提名独立董事候选人[7] - 独立董事每届任期3年，连任不超6年[8] - 独立董事连续两次未出席会议董事会应提议解除职务[8] 董事会相关 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[18] - 董事会各委员会成员应为单数且不少于3名[19] - 审计等委员会成员半数以上应为独立董事[19] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[10] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[10] - 公司现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[25] - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[25] - 现金股利政策目标为可分配利润的30%[11] - 公司不进行现金分红需经股东大会通过并披露[11] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利派发[12] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[12] - 《公司章程》修订需提交2023年年度股东大会审议[13] - 新增及修订部分治理制度4项需提交审议[14][15] - 《董事会议事规则》等9项制度修订后详见上交所网站[15] - 上网公告文件包括《武汉科前生物股份有限公司章程》等10项[16][17] - 公告发布时间为2024年4月2日[18]