证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-017 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 根据《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》等相关规定，本次申请综合授信额度属 于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。现就公司 2024 年度向银行申请综合授 信额度事宜公告如下： 为满足公司 2024 年度经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请总 额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额、期限及相关 权利义务以公司与相关银行签订的相关合同为准。 本次授信事项的授权有效期为公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起一 年。在上述授信额度及授权期限内，授信额度可循环使 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》等相关法律法规及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公司 遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公 司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 （六）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （九）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （十二）决定聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书及其他高级管理人 员，并决定其报酬事项和惩戒事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公 司副总经理、财务 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-031 号 二〇二四年四月二十日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事陈 亮先生的书面辞职报告，陈亮先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担 任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《广东纳睿雷达科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，因陈亮先生的辞职将导致 公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，在补选出新的监 事就任前，陈亮先生仍将依照法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行监事职 责。陈亮先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期 间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，公司第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-030 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于变更投资者热线的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强投资者关系管理，建立更加便捷的投资者联系沟通渠道，广东纳睿 雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 20 日起启用新的投资 者热线电话，原分机转接的投资者热线电话号码不再使用。现将相关情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者热线 | 0756-3663681-836 | 0756-5521188 | | 除上述调整外，公司办公地址、传真、IR | | 电子邮箱等其他联系方式保持不变。 | | 敬请广大投资者关注以上变更，欢迎广大投资者通过新的热线电话沟通交流。 | | | 特此公告。 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-028 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月 25 日颁布的《关于印 发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解 释第 17 号》"）对公司会计政策进行变更。 二、具体情况及对公司的影响 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纳睿雷达科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为广东纳 睿雷达科技股份有限公司(以下简称"纳睿雷达"、"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》及《上市 公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规的有关规定,对纳睿雷达拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了 审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下: 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年 12月 15 日做出的《关于同意广东纳睿 雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕3126 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股3,866.68万股,每股发行价格为人 民币 46.68元,本次发行募集资金总额为 180,496.62 万元,扣除不含税发行费用 人民币 15,081.06 万元后,实际募集资金净额为人民币 165,415.56 万元 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-027 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-023 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关制度，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行 业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，其中董事、监事的薪酬方 案尚需提交公司股东大会审议。公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 具体如下： 一、 本方案适用对象及适用期限 1 适用对象：公 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为广东纳 睿雷达科技股份有限公司(以下简称"纳睿雷达"或"公司")首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规,对纳睿雷达募集资金存放与 实际使用情况的事项进行了核查,核查情况如下: (一)实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2022年 12月 15日做出的《关于同意广东纳睿 雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)3126 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,866.68 万股,每股发行价格为人 民币 46.68元,本次发行募集资金总额为 180,496.62 万元,扣除不含税发行费用 人民币 15,081.06 万元后,实际募集资金净额 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及其他规范 性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性； （二）尽量避免、减少并规范关联交易原则。对于无法回避的关联交易之审 议、审批，必须遵循公开、公平、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益； （三）董事会、监事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； （四） 除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董事 回避表决； （五）关联交易定价应不明显偏离市场独立第三方的公允标准，必须坚持依 据公开及市场公允原则。对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应 通过合同 ...