广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文 件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广 东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行股东大会赋予的 董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效参与公司重大事项的决策，并严格贯 彻执行股东大会通过的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，不断规范公司 法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。现将 2023 年 度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，公司登陆 A 股资本市场的第一年，也是对公司充满挑战的一年。受 全球经济环境日趋复杂，行业市场竞争加剧的严峻形势下，公司经营业绩有所下滑， 2023 年营业收入 212,492,957.53 元，2022 年为 210,008,608.23 元，同比增长 1.18%； 2023 年 ...

公司代码：688522 公司简称：纳睿雷达 广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东纳睿雷达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠 行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的基础上， 更好地履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事 业捐赠法》（以下简称《公益事业捐赠法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股公司。未经公司授权，控股公司不得开展对外 捐赠事项。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及控股公司以公司或控股公司名义自 愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠对象，用于与生产经营活动没有直 接关系的公益事业的行为。公益事业是指非营利的下列事项： （一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动； （二）教育、科学、文化、卫生、气象、水利、体育等公益事业； （三）环境保护、社会公共设施建设； （四）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。 第四条 对外捐赠应通过依法成立的 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-029 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 4 月 22 日（星期一）至 4 月 26 日（星期五）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@naruida.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发 布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度及 202 ...

2023 年 8 月，公司举行董事会换届，本人被股东大会选举为公司第二届董事 会独立董事，基本情况如下： 夏建波，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业 于武汉理工大学工商管理专业，中国注册会计师。分别自 2004 年、2012 年、2017 年开始任珠海中信华安顾问有限公司执行董事兼经理、原阳县华安投资管理有限公 司监事、珠海正汉置业有限公司董事；2005 年 12 月至 2021 年 8 月，任珠海正和通 泰会计师事务所（普通合伙）合伙人；2013 年 9 月至 2020 年 9 月，任原阳县中安 置业有限公司执行董事；2020 年 12 月至今，任珠海高凌信息科技股份有限公司独 立董事；2021 年 11 月至今，任广东腾晖信息科技开发股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今，任珠海太川云社区技术股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今， 任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023 年 8 月 28 日至今，开始担任 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 广东纳睿雷达科技股份有限公司 本人作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法 ...

目 录 | 一、会计估计变更事项的专项审核报告……………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于会计估计变更的专项说明…………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、资质证书复印件…………………………………………………第 | 5—8 | 页 | 关于广东纳睿雷达科技股份有限公司 会计估计变更事项的专项审核报告 天健审〔2024〕7-533 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称纳睿雷达 公司或公司）管理层编制的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于会计估计变更 的专项说明》（以下简称会计估计变更专项说明）。 一、管理层的责任 纳睿雷达公司管理层的责任是按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》以及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南 第 3 号——日常信息披露》的相关规定如实编制和对外披露会计估计变更专项说 明并确保会计估计变更专项说明内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照中国注册会计 ...

2024 年度的财务预算方案是根据公司 2023 年度的实际运行情况和结果，在 充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及未 来经营情况的展望，本着求实稳健的原则而编制。 二、基本假设 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。 三、预计2024年度财务预算 2024年，根据公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，公司在考虑经济环 境、市场竞争等多种因素的基础上，将紧抓机遇，拓展市场，加强管理和成本控 制，争取公司2024年度营业收入、净利润有所增长。 广东纳睿雷达科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：以下关于 2024 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性承诺，也不代表公司 2024 年度的实际盈利情况，由于影响公司经营效 益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本财务预算中指标存在差异。 一、预算编制基础 2 1 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化。 3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行。 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 业发展状况，以及本议 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-017 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 根据《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》等相关规定，本次申请综合授信额度属 于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。现就公司 2024 年度向银行申请综合授 信额度事宜公告如下： 为满足公司 2024 年度经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请总 额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额、期限及相关 权利义务以公司与相关银行签订的相关合同为准。 本次授信事项的授权有效期为公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起一 年。在上述授信额度及授权期限内，授信额度可循环使 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》等相关法律法规及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公司 遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公 司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 （六）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （九）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （十二）决定聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书及其他高级管理人 员，并决定其报酬事项和惩戒事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公 司副总经理、财务 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-031 号 二〇二四年四月二十日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事陈 亮先生的书面辞职报告，陈亮先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担 任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《广东纳睿雷达科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，因陈亮先生的辞职将导致 公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，在补选出新的监 事就任前，陈亮先生仍将依照法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行监事职 责。陈亮先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期 间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，公司第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代 ...