授信额度 - 公司及子公司拟申请不超40亿综合授信额度[3] 审议情况 - 2025年4月16日董事会通过申请议案[4] - 本事项需提交股东大会审议[5] 授信相关 - 额度用于本外币业务，以实际合同为准[4] - 授权期限内额度可循环使用[6] 授权安排 - 股东大会授权办理手续，期限至2025年度股东大会[4] 担保情况 - 本次授信不涉及担保事项[5]

业绩总结 - 2024年度公司日常关联交易实际发生金额为1044.88万元，预计金额为1350.00万元[8] - 截至2024年12月31日，上海南亚科技集团有限公司总资产36360.63万元，净资产16506.92万元，2024年度营业收入626.60万元，净利润1672.04万元[9] - 截至2024年12月31日，江西云鹰电子材料有限公司总资产1053.98万元，净资产1025.07万元，2024年度营业收入83.88万元，净利润 - 58.33万元[12] - 兴南创芯截至2024年12月31日总资产2033.75万元，净资产1748.25万元，2024年度营业收入0万元，净利润 - 220.87万元[14] - 宝临电气截至2024年12月31日总资产77526.02万元，净资产62100.44万元，2024年度营业收入34050.45万元，净利润2908.89万元[15][16] 未来展望 - 2025年度公司预计与关联方日常关联交易金额（不含税）不超过1782万元[4] 关联交易情况 - 向关联人购买燃料动力，本次预计金额140.00万元，占同类业务比例1.04%[5] - 向关联人销售废料，本次预计金额1000.00万元，占同类业务比例12.36%[5] - 向关联人租赁房屋，本次预计金额350.00万元，占同类业务比例75.81%[5] - 向关联人出租资产，本次预计金额50.00万元，占同类业务比例100.00%[5] - 向关联人购买设备，本次预计金额200.00万元，占同类业务比例1.17%[5] - 关联交易持续、经常性发生，以前已签协议的延续，未签订的待交易时按市场化原则协商签订[17] - 关联交易定价依据采购和销售商品市场价确定，其他参考市场公允价协商确定[17] - 公司与关联方交易遵循市场化原则，不会损害公司和中小股东利益，交易属正常业务范围[18] - 关联交易涉及比例小，不会对公司生产经营产生重大影响，不影响独立性，不会依赖关联方[18] 决策情况 - 本次关联交易经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事、监事回避表决[19] - 独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，交易履行了必要决策程序[19] - 本次关联交易遵循市场化原则，价格公允，不存在损害上市公司及中小股东利益情况[19] - 保荐人对南亚新材及其下属企业预计2025年日常关联交易事项无异议[19] 股权结构 - 上海南亚科技集团有限公司持有发行人52.85%的股权，为公司控股股东[9]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金191,036.00万元，净额为178,607.94万元[1] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金100,092,300.00元，净额为9,708.29万元[3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金各专户合计余额3,819,088.31元[9] - 2024年度募集资金总额9708.29万元，本年度投入9724.95万元，累计投入9724.95万元[26] 资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金截至期末项目投入109,061.67万元，暂时补充流动资金32,840.00万元，使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金39,822.41万元，利息收入及理财收益净额3,498.05万元，实际结余381.91万元[4] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金本期项目投入9,724.95万元，利息收入净额16.66万元[6] - 年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目截至期末累计投入71,314.39万元，投入进度89.03%，本年度实现效益3,278.31万元[22] - 研发中心改造升级项目截至期末累计投入2,157.44万元，投入进度18.13%，不单独实现效益[22] - 年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目截至期末累计投入35,589.84万元，投入进度74.19%，本年度实现效益1,443.41万元[23] - 永久补充流动资金截至期末累计投入39,822.41万元，投入进度100.09%[23] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为16.66万元，投入进度100.17%[26] 项目变更情况 - 2020年10月27日，公司将“年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”部分建设内容实施地点变更[11] - “研发中心改造升级项目”变更前拟用募集资金11900万元，变更后上海自有产权房9400万元、广东租赁房产2500万元[12] - 2022年10月26日，“研发中心改造升级项目”预计可使用状态时间从2022年12月调整至2023年12月[12] - 2023年12月9日，“研发中心改造升级项目”实施地点及方式变更，上海新建研发总部拟用6500万元、待定研发试验线2900万元、广东租赁房产2500万元[13] - “研发中心改造升级项目”预计可使用状态时间延期至2025年12月[14] 其他资金操作情况 - 2021 - 2023年公司三次审议通过使用最高额不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理议案，2022年7月29日赎回所有理财产品获收益484.87万元[1] - 2020年公司使用20400万元超募资金归还银行贷款、5500万元超募资金永久补充流动资金[1] - 2021年公司使用13885.99万元超募资金永久补充流动资金[1] - 2021年8月同意使用不超过80,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，2022年7月27日归还[24] - 2022年8月同意使用不超过60,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2022年12月31日实际使用50,690.00万元，2023年8月2日归还[24] - 2024年7月同意使用不超过34,500.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日实际使用32,840.00万元，尚未归还[24] 监管与合规情况 - 公司制定《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[7] - 首次公开发行股票募集资金与多家银行及保荐机构签订三方或四方监管协议[7] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金与杭州银行上海分行及保荐机构签订三方监管协议[8] - 2024年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[16] - 会计师认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[17] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用履行必要程序，符合规定，无异议[19]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 天健所2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年度上市公司审计客户707家，审计收费总额7.2亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户544家[2] 审计相关决策 - 公司2024年同意续聘天健为审计机构[3][6] 审计工作进展 - 2024年年报审计期间审计委员会与注册会计师沟通[6] - 2025年4月16日审计委员会通过2024年年度报告议案并提交董事会[6] 审计评价 - 天健认为公司财务报表公允，出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司审计委员会认为天健2024年度审计遵循独立审计原则[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事唐艳玲、吴芃、王旭独立性[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月16日[2]

业绩总结 - 审计认为汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[10] 数据相关 - 浙江银鹰开关厂2024年往来及偿还累计均为562.05万元[16] - 上海南冠进出口贸易有限公司2024年期初期末余额均为12.62万元[16] - 南亚新材料技术（东莞）有限公司期末余额为875.00万元[16] - 南亚新材料科技（江西）有限公司2024年往来及偿还累计均为23274.38万元[16] - 所有关联资金往来期末为3356.23万元[17]

股东大会时间 - 2025年5月7日13点30分召开2024年年度股东大会[3] - 股权登记日为2025年4月28日[11] - 网络投票起止时间为2025年5月7日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月7日9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 会议登记时间为2025年5月5日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[13] - 会议审议11项议案，特别决议议案为议案10[6][7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案7、8、9、10、11[7] - 会议地点为上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室[3] - 会议联系电话为021 - 69178431[15]

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议于2025年4月16日召开，应到实到监事均为3名[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案同意3名，反对0名，弃权0名，需提交股东大会审议[3][4][6][7][9][12][15] - 《预计2025年度公司及下属企业与关联方日常关联交易》同意2名，关联监事回避表决，无需提交股东大会审议[11] - 《2025年第一季度报告》同意3名，反对0名，弃权0名，无需提交股东大会审议[16]

会议情况 - 第三届董事会第十四次会议于2025年4月16日召开，应到实到董事均为9名[2] 议案表决 - 多项议案投票同意9名，反对0名，弃权0名，含《2024年度总经理工作报告》等[4][6][10][13][16][19][21][24][25][30][32][34][37] - 《关于预计2025年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》同意3名，关联董事6名回避表决[26] - 《关于<审计委员会对会计事务所履职监督职责情况报告>的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[39] - 《关于独立董事独立性情况评估的议案》同意9名，反对0名，弃权0名[40] - 《关于2024年度<环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》同意9名，反对0名，弃权0名[42] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》同意9名，反对0名，弃权0名[44] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》同意9名，反对0名，弃权0名[46] 待审议议案 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等议案需提交股东大会审议[7][11][14][17][22][25][29][33][35] - 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》需提交股东大会审议[33] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》需提交股东大会审议[35] - 董事会提请股东大会授权制定2025年中期分红方案，需提交股东大会审议[43] 公司计划 - 公司及全资子公司计划申请不超过40亿元综合授信额度，授权期限自2024年度股东大会批准至2025年度股东大会召开[28] 报告情况 - 《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》显示2024年度募集资金存放与使用符合规定[29] - 《关于<会计师事务所履职情况评估报告>》认为天健具备审计独立性和资格，完成2024年年报审计工作[36] - 《关于公司<2024年度内部控制评价报告>》等议案已通过董事会审计委员会审议[20][25][37] - 审计委员会认为天健2024年度履职尽责，出具报告真实准确及时[38] - 公司董事会认为独立董事符合独立性要求[40] - 董事会同意《2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》[41] - 公司2025年第一季度报告信息真实准确完整[45]

业绩总结 - 2024年净利润50320174.62元[3] - 2024 - 2022年净利润分别为50320174.62元、 - 129490006.32元、44969972.37元[6] 分红与回购 - 2024年度每10股派现1元（含税）[2] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为44661869.40元、0.00元、56549041.50元[6] - 本年度现金分红和股份回购合计194649305.85元，占净利润386.82%[4] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入608444364.22元，占累计营收6.01%[7] 未来展望 - 董事会提请授权制定和实施2025年中期现金分红方案[8]