财务数据预测 - 2024年预计营业收入7400万元到9100万元，同比下降47.32%到35.22%[2][6] - 2024年预计归母净利润-2000万元到-1400万元，同比下降140.24%到128.17%[2][6] - 2024年预计扣非归母净利润-2800万元到-1900万元，同比下降198.77%到167.02%[2][6] 历史财务数据 - 2023年归母净利润4970.43万元，扣非净利润2834.83万元，营业收入14048.27万元[8][9] 收入下滑原因 - 2024年订单减少致收入下滑，预计减少6648.27万元到4948.27万元[10][11] 损益影响因素 - 产品让价调减收入预计影响损益780万元左右，计提信用和资产减值损失预计影响损益-3400万元到-2800万元[12] - 四季度因产品让价调减收入780万元，计提信用减值影响损益610万元，计提存货跌价准备影响损益800万元[14][15] 费用与补助变化 - 2024年政府补助预计360万元，较2023年的1395.14万元大幅减少；研发费用预计2200万元，较2023年的1604.20万元增加[13] 分季度利润情况 - 2024年前三季度归母净利润630.65万元，四季度亏损显著扩大[14] 退市风险 - 若经审计净利润为负且营收低于1亿元，公司将被实施退市风险警示[3][17]

会议安排 - 2024年12月17日召开第二届董事会第十三次会议，决定2025年1月3日开临时股东大会[5][6] - 2024年12月18日在上海证券交易所网站刊登召开股东大会通知[6] - 2025年1月3日下午14:30召开股东大会，现场与网络投票结合[6][7] 参会情况 - 出席股东大会股东（含代理人）53人，代表股份58,984,563股，占比56.7784%[9] - 现场出席股东（含代理人）7人，代表股份52,800,651股[9] 议案表决 - 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划等议案》，关联股东回避后同意6,089,531股，占98.4738%[16] - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意58,888,382股，占98.3928%[18] - 《关于减少注册资本等议案》，同意58,807,505股，占99.6998%[21] 结果认定 - 股东大会表决结果经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[21][22] - 律师认为股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[23]

业绩相关 - 2024年8月12日权益分派实施完毕，每10股派发现金红利3.75元（含税），以资本公积每10股转增3股[23] 股份变动 - 拟终止2023年限制性股票激励计划，回购注销674,796股第一类限制性股票，价格11.8962元/股，总金额约8,027,508.18元[20][24][25][26] - 作废323,500股第二类限制性股票[27][28] - 拟将381,586股2022年回购股份用途调整为注销[35] - 合计注销1,056,382股股份，注销后股份总数变为102,829,142股[39] 公司变更 - 拟变更注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联一路233号[40] - 《公司章程》相应变更住所、注册资本、股份总数[42] 审议议案 - 需审议终止激励计划、变更回购股份用途、减少注册资本等议案[17][19] - 议案于2024年12月17日经董事会、监事会审议通过[31][35][42]

持续督导与检查时间 - 持续督导期为2021年7月30日至2024年12月31日[1] - 现场检查时间为2024年12月2日至12月13日[1] 公司情况总结 - 本持续督导期内公司章程和治理制度完备合规且有效执行[4] - 公司履行信息披露义务，无应披露未披露重大事项[6] - 公司各方面保持独立，无关联方违规占用资金[6] - 公司较好执行募集资金管理制度，无违规情形[7] - 公司无违规关联交易、对外担保及重大对外投资[8] - 公司经营模式和业务结构未重大变化，经营正常[10] 建议与检查结果 - 保荐机构提请公司完善治理结构等[12] - 现场检查认为公司各方面符合相关要求[15]

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-059 四川天微电子股份有限公司 关于减少注册资本、变更注册地址及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天微电子"）于 2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于减少注册资本、变更注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记的议案》，现就相关事项的具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 二、公司注册地址变更的相关情况 因成都市行政区域规划调整，取消公兴街道，拟变更公司注册地址，变更后 的注册地址为"中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联一路 233 号"。 三、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等 相关法律法规、规范性文件规定，基于上 ...

激励计划终止 - 公司监事会核查终止2023年限制性股票激励计划等事项[2] - 终止事项符合规定，无重大不利影响，不损害股东利益[2] - 监事会同意终止相关事项，核查意见日期为2024年12月17日[3][4]

募集资金 - 公司发行2000.00万股A股，募集资金总额56180.00万元，净额50854.40万元[1] - 截至2021年7月26日，募集资金净额全部到位[2] - 截至2024年11月30日，募集资金账户余额8989.33万元，现金管理余额27500.00万元[3] 现金管理 - 公司拟用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[5] - 2024年12月17日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[8] - 保荐机构对现金管理事项无异议[10]

股份注销 - 回购注销4名激励对象674,796股第一类限制性股票，回购价11.8962元/股[3] - 拟注销2022年股份回购方案剩余381,586股库存股[4] - 合计注销1,056,382股股份[4] 变更情况 - 注销后股份总数由103,885,524股变为102,829,142股[4] - 注销后注册资本由103,885,524元减为102,829,142元[4] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[6] - 申报登记地点、时间、联系部门、电话、邮箱明确[7]

激励计划 - 公司拟终止实施2023年限制性股票激励计划，尚需股东大会批准[1][24] - 2023年4 - 5月完成激励计划首次授予相关审议、公示等流程[13][14] - 2024年4月审议通过授予预留限制性股票议案[15] - 2024年6月审议通过第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案[16] - 2024年12月审议通过终止实施2023年限制性股票激励计划议案[16] 权益分派 - 2024年权益分派向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），转增3股[19] 股票回购与作废 - 第一类限制性股票回购价格调整后为11.8962元/股，需回购674,796股，总金额约8,027,508.18元，用自有资金[20] - 需作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票323,500股[21]

资金安排 - 公司拟用不超25000万元闲置自有资金买理财产品[2] - 资金使用期限12个月内，额度可滚动使用[2] 决策情况 - 2024年12月17日董监事会均通过现金管理议案[6][7] 产品与目的 - 投资中低风险稳健型金融产品，提高资金效率获回报[1] 授权与影响 - 法定代表人签合同，财务总监实施，对公司无重大影响[2][4] 保荐意见 - 保荐机构对现金管理事项无异议[8]