回购情况 - 2022年回购方案资金3000 - 5000万元，价不超45元/股，期限12个月[4] - 2023年6月30日完成回购1,434,596股，占总股本1.79%，支付45,422,422.06元[5] 股份用途变更 - 拟将381,586股已回购未使用股份用途调整为注销并减资[2] 变更影响 - 注销后总股本减至103,503,938股，注册资本减至103,503,938元[2][8] 目的与审议 - 变更旨在维护投资者利益，增加每股收益[12] - 变更事项经董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[14]

公司基本信息 - 公司于2021年6月8日经中国证监会同意注册，7月30日在上海证券交易所科创板上市[5] - 公司注册资本为人民币10282.9142万元[9] - 公司股份总数为10282.9142万股，均为普通股[22] 股权结构 - 公司成立日向全体发起人发行6000万股，占已发行普通股总数的100％[21] - 发起人巨万里认购33832590股，持股比例56.3876％[21] - 发起人张超认购4849110股，持股比例8.0818％[21] - 发起人吴兆方认购4411615股，持股比例7.3527％[21] - 发起人巨万珍认购4375151股，持股比例7.2919％[21] 股份相关规定 - 重大收购持有公司5%以上股份须向国务院国防科技工业主管部门备案[16] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%等情形可回购股份[27] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[32] - 核心技术人员4年内每年转让首发前股份不得超上市时所持总数的25%[32] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[34] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[34] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可书面请求诉讼[39] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[55] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[77] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中3名独立董事[100] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[112] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[114] 管理层任期 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[122] - 监事每届任期3年，连选可连任[132] 监事会相关 - 监事会设3名监事，由1名职工代表和2名股东代表组成[135] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[138] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[143] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金[143] - 满足现金分红条件时，公司每年年度以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[149] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[159] - 公司合并等应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[168][169] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求法院解散公司[174]

募集资金情况 - 公司发行2000.00万股A股，募集资金总额56180.00万元，净额50854.40万元[1] - 截至2021年7月26日，募集资金净额全部到位[2] - 截至2024年11月30日，募集资金账户余额8989.33万元，现金管理余额27500.00万元[4] 现金管理计划 - 公司拟用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8] - 2024年12月17日，董事会和监事会审议通过该议案[17][18] - 保荐机构对现金管理事项无异议[20]

资金管理 - 公司拟用不超25000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] - 公司2025年拟向银行申请不超5000万元综合授信额度，期限12个月[4] - 公司拟用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] 激励计划与股份变动 - 公司终止2023年限制性股票激励计划，回购4名对象第一类限制性股票，回购价11.8962元/股，金额约8027508.18元[10] - 公司将66名对象323500股第二类限制性股票作废[10] - 第一类限制性股票回购注销后，总股本减至103210728股，注册资本减至103210728元[10] - 公司拟将2022年回购的381586股股份用途调整为注销，注销后总股本减至103503938股，注册资本减至103503938元[13] - 公司拟注销2022年剩余381586股库存股，合计注销1056382股，注销后股份总数变为102829142股，注册资本减为102829142元[17] 公司变更 - 公司注册地址变更为中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联一路233号[17] - 董事会同意修订《公司章程》相应条款，提请股东大会授权办理工商登记变更[17] - 《关于减少注册资本、变更注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》表决8票赞成，尚需2025年第一次临时股东大会审议[17][19] 会议安排 - 董事会同意2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会[21] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决8票赞成[22]

现金管理计划 - 公司拟用不超25000万元闲置自有资金进行现金管理[1][5] - 现金管理期限12个月，资金可滚动使用[5] - 投资品种为中低风险金融产品[2] 决策流程 - 2024年12月17日董事会和监事会审议通过议案[12][13] - 董事会授权法定代表人签合同，财务总监组织实施[6] 风险与披露 - 投资或受市场波动影响[9] - 公司将及时履行信息披露义务[7]

激励计划进程 - 2023年4 - 5月审议通过激励计划相关议案并授权[13][14] - 2024年4 - 12月审议多项激励计划议案，最终决定终止[15][16] 终止原因 - 因宏观经济及行业市场环境变化，预期经营与考核指标偏差大[17] 回购注销及作废情况 - 回购注销4名激励对象674,796股第一类限制性股票[22] - 第一类限制性股票回购价格11.8962元/股，总金额约8,027,508.18元[21][22][23] - 作废66名激励对象323,500股第二类限制性股票[24] 权益分派 - 向全体股东每10股派发现金红利3.75元，以资本公积每10股转增3股[19] 实施条件 - 终止暨回购注销及作废需股东大会审议批准方可实施[16][27]

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-052 四川天微电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已 于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场与通 讯相结合的方式召开，由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案： 第二届监事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资 产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安 全的前提下，同意公司 ...

综合授信 - 2025年度拟向银行申请不超5000万元综合授信额度[1] - 授信期限12个月，额度可循环滚动使用[1] - 申请不涉及对外担保或关联交易[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月3日14点30分在成都召开[3] - 网络投票时间为1月3日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议3项议案，2024年12月18日披露[6][7] 股权及登记信息 - A股股权登记日为2024年12月27日[12] - 现场出席预约登记时间为2025年1月2日9:30 - 15:00，邮件登记[13] 议案相关 - 1、2、3号议案为特别决议及对中小投资者单独计票议案[8] - 1号议案涉及关联股东回避表决[8] 会议联系人 - 杨芹芹、王涛，电话028 - 63072200，邮箱twdzdbyx@163.com[16]

公司事件 - 2024年6月30日公司实际控制人、董事长巨万里被立案调查和实施留置[1] - 2024年11月15日国家某监察委员会解除对巨万里的留置措施[1] 公司现状 - 公司生产经营管理正常，巨万里恢复履职[1] - 董事、总经理张超不再代行相关职责[1]