会议信息 - 2025年6月25日在北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人76人，所持表决权数量411,429,076，占公司表决权数量的53.4323%[2] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席会议，副总经理兼董事会秘书现场出席[5] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意票数410,451,189，占比99.7623%[6] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意票数410,451,189，占比99.7623%[6] - 《关于<公司2024年度独立董事席月民述职报告>的议案》等独立董事述职报告议案均通过[6] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票数410,614,389，占比99.8019%[7] - 《关于〈公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告〉的议案》同意票数410,453,889，占比99.7629%[9] - 《关于确认公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》同意票数25,246,089，占比96.2809%，关联股东385,207,800股回避表决[9] - 《关于预计公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》同意票数25,246,089，占比96.2809%，关联股东385,207,800股回避表决[10] - 议案5同意票数25192889，比例96.07%，反对票数969914，比例3.69%，弃权票数58473，比例0.22%[15] - 议案7同意票数25246089，比例96.28%，反对票数916714，比例3.49%，弃权票数58473，比例0.22%[15] - 议案8.01同意票数25246089，比例96.28%，反对票数916714，比例3.49%，弃权票数58473，比例0.22%[15] - 议案8.02同意票数25246089，比例96.28%，反对票数917214，比例3.49%，弃权票数57973，比例0.22%[17] - 议案9同意票数25246089，比例96.28%，反对票数917214，比例3.49%，弃权票数57973，比例0.22%[17] - 议案10同意票数25242887，比例96.26%，反对票数923416，比例3.52%，弃权票数54973，比例0.20%[17] 股东投票情况 - 议案5中持股5%以上普通股股东同意票数385207800，比例100%[16] - 议案5中持股1% - 5%普通股股东同意票数18688922，比例100%[16] - 议案5中持股1%以下普通股股东同意票数6503967，比例86.3470%，反对票数969914，比例12.8766%，弃权票数58473，比例0.7764%[16] 决议结果 - 本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过[17]

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年6月25日14:00在北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室召开[11] - 网络投票起止日期为2025年6月25日[12] - 股东发言每次原则上不超过5分钟[7] 公司治理 - 2024年原董事长杨玉坤和原董事侯凤辰退休辞任，5月选举辛永祺为董事长，年末董事会有6位成员，其中独立董事3名[21] - 2024年度董事会累计召开18次会议，审议通过议案74项[22] - 2024年度审计与风险管理委员会召开10次会议，审议通过50项议案[34] - 2024年度战略与投资委员会召开5次会议，审议通过6项议案[34] - 2024年度薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过2项议案[34] - 2024年度独立董事召开专门会议2次，对重大事项发表独立意见[36] 科研成果 - 2024年“双百企业”改革整体完成进度87%[40] - 2024年新批科研平台3个，现有科研平台21个[41] - 2024年获得授权专利12项，发明专利11项、实用新型专利1项；获得软件著作权84项；发表各类论文25篇，中文核心7篇；获得科技类奖项8项，工程类奖项34项；主编、参编标准规范发布5项，在编21项[41] - 2024年承担科研项目61项，立项科研项目预算经费8043万元，实际投入总经费5482万元[42] 业务数据 - 2024年签订合同869份6.41亿元，实有合同额8.73亿元[44] - 2024年公司营业收入6.61亿元，同比下降25.97%，利润总额 -1.80亿元，同比下降500%[77] - 2024年末公司资产总额34.40亿元，较年初下降4.28%，负债总额20.03亿元，较年初增长1.11%[78] - 2024年末公司所有者权益总额14.37亿元，较年初下降10.91%，归属于母公司的所有者权益13.06亿元，较年初下降11.64%[79] - 2024年公司成本费用总额7.75亿元，同比下降14.18%，占营业收入比重为117.16%，同比提高16.10个百分点[80] - 2024年公司现金流量净额 -1.90亿元，经营活动现金净流量 -1.85亿元，投资活动现金净流量 -0.23亿元，筹资活动现金净流量0.18亿元[81] 未来展望 - 2025年拓展“政府侧 + 企业侧”二元客户结构，扩大优质客户[46] - 2025年打造“基础 + 战新”二维业务结构，加大战新业务比重[46] - 2025年深化“专业化 + 区域化”市场格局，提升市场合力[47] - 2025年持续加大应收账款清收力度，加强资金管控[49] - 2025年公司营业收入预算9.1亿元，较2024年增长37.65%，利润总额预算0.10亿元，较2024年增加1.9亿元[84] - 2025年公司计划投资4.02亿元，全部为主业投资[85] - 2025年公司预算筹资7.17亿元，短期借款5.48亿元，长期借款1.60亿元，其他带息非流动负债0.09亿元[86] - 2025年公司成本费用总额预算8.60亿元，较2024年增长10.98%[87] - 2025年公司新增内部借款额度安排为2亿元，预计对子公司担保及子公司为自己提供的担保总额为12.47亿元[88][90] 关联交易 - 2024年关联交易预计金额4436万元，实际发生金额3489.44万元[94] - 2025年预计与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易金额4817万元[98] - 2025年预计与其他关联人日常关联交易金额16万元[100] 授信担保 - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请46.92亿元授信额度[103] - 公司拟为子公司4.65亿元银行授信提供连带责任担保[103] 薪酬方案 - 2025年度独立董事津贴标准为15万元/年/人（税前），每月1.25万元（税前）[107] - 2025年度董事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[108] - 2025年度监事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[111]

公司治理与运营 - 2024年董事会共召开38次会议审议通过50项议案涉及定期报告、利润分配、关联交易等重大事项[12][13] - 公司完成87%的"双百企业"改革任务持续推进三项制度改革实现职工收入与效益联动[30] - 2024年研发投入稳定增长承担61项科研项目其中省部级项目占比显著[31] 财务表现 - 2024年实现营业收入5.08亿元同比下降20.73%净利润亏损1.73亿元同比下降500%[50][51] - 截至2024年末公司资产负债率58.23%较期初上升3.11个百分点所有者权益总额14.37亿元[50][51] - 2025年预算目标为实现利润总额0.10亿元较2024年增加1.9亿元计划通过业务转型改善盈利[52] 业务发展 - 形成"4+2"核心业务方向包括城市生命线安全等四大基础业务和低空经济等两大战新业务[31][34] - 2024年获得授权专利12项软件著作权84项主编参编标准规范26项科技类奖项8项[31] - 营销模式从被动承接转向主动服务抓住超长期特别国债政策机遇拓展政府和企业二元客户[31][34] 关联交易 - 2024年与中国冶金地质总局体系关联交易实际发生3518.55万元未超预计总额[54][55] - 2025年预计与中国冶金地质总局体系日常关联交易总额4436万元含采购商品等类别[56] - 关联交易额度可在同一类型内调剂使用实际执行受市场需求等因素影响存在不确定性[54]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，由董事会召集 [4] - 会议将于2025年6月25日14:00在北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室召开 [1][4] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1][4] 会议审议事项 - 审议《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》 [3] - 审议2024年度与中国冶金地质总局及其下属单位的日常关联交易超出预计部分 [3] - 审议2025年度与其他关联人的日常关联交易预计 [3] - 审议2025年度银行授信计划及为子公司提供担保事项 [3][4] - 审议2024年度利润分配方案 [8] - 审议2025年度董事和监事薪酬方案 [9][11] 股东参会信息 - 股权登记日为2025年6月18日，登记在册的A股股东有权参会 [6] - 股东可通过现场、电子邮件或信函方式登记，截止时间为2025年6月23日17:00 [7] - 参会需携带身份证、股票账户卡等证件原件 [8] 投票相关事项 - 网络投票时间为股东大会当日9:15-15:00，可通过交易系统或互联网平台投票 [1][4] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [5] - 关联股东在审议关联交易议案时需回避表决 [5][8]

诉讼基本情况 - 案件处于一审阶段，已开庭审理但未判决 [1] - 公司作为原告起诉阜阳市城乡建设局，涉案金额为合同款3082.97万元及利息 [1] - 诉讼涉及2017年签署的政府采购合同，总金额7925.58万元（建设费4095.58万元+运营费3830万元） [2] 合同履行情况 - 公司于2017年11月3日完成项目验收并进入运营期（2017-2022年） [3] - 被告已支付4828.25万元，但拖欠剩余3082.97万元款项 [3] - 拖欠款项包含建设费及运营费（不含考核金） [3] 财务影响 - 公司已对涉案应收款项计提坏账准备810.40万元 [1] - 最终财务影响取决于法院判决结果：若收回欠款将增加当期净利润，若无法收回则需全额计提剩余坏账 [4] 诉讼请求 - 要求被告支付拖欠合同款3082.97万元及LPR利率计算的利息 [3] 公司声明 - 诉讼不会影响正常生产经营，公司将依法跟进进展并履行信息披露义务 [4]

案件情况 - 案件一审已开庭未判决，公司为原告[3] - 公司请求被告支付剩余工程款30,829,659元及利息，承担诉讼费[6][7] 合同款项 - 涉案合同款79,255,800元，含建设费与运营服务费[5] - 被告拖欠30,829,659元及相应利息[3][6] 坏账准备 - 公司对阜阳市城乡建设局应收款计提坏账8,103,979.16元[3] 项目时间 - 2016年9月9日签订合同，2017年11月3日验收合格[5][6] - 运营期至2022年11月2日[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月25日14点召开[3][24] - 地点为北京市顺义区公司会议室[3] - 审议11项议案，已在4月29日披露[5][6] 投票信息 - 网络投票2025年6月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 对中小投资者单独计票议案有5、7等[7] - 关联股东回避表决议案有7、8.01[7] 登记信息 - 股权登记日2025/6/18[11] - 现场出席登记不迟于6月23日17:00，不接受电话登记[14] - 登记地点为公司董事会办公室、证券事务部[14] 其他信息 - A股股票代码688509，简称正元地信[11] - 授权可委托他人出席股东大会[19] - 参会回执填写要求[26]

投资者提问 - 投资者可于2025年5月26日至5月30日16:00前提问[3][7] 业绩说明会安排 - 公司计划于2025年6月3日10:00 - 11:00举行业绩说明会[3][4][6] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 会议方式为上证路演中心网络文字互动[4][6] - 参加人员包括董事长、总经理辛永祺等[6] - 投资者可在2025年6月3日10:00 - 11:00在线参与[6] 联系信息 - 联系人包括董事会办公室、证券事务部[9] - 联系电话为010 - 50863179[9] - 联系邮箱为zyxp@cmgb.cn[3][7][9] 说明会查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

业绩数据 - 2024年营业总收入66,107.32万元，较上年同期下降25.97%[6][16][40] - 2024年归属于母公司所有者的净利润 -17,349.90万元，较上年同期下降419.22%[6][16][17][40] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -18,223.20万元，较上年同期下降336.16%[6][16][40] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -18,458.05万元，上年同期为1,517.61万元[16] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为130,571.37万元，较上年同期下降11.69%[16] - 2024年总资产为343,967.39万元，较上年同期下降4.31%[16] - 2024年基本每股收益为 -0.2253元/股，较上年同期下降419.12%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为 -12.47%，较上年减少10.24个百分点[16] 研发成果 - 2024年研发投入占营业收入的比例为8.77%，较上年增加1.67个百分点[16][19][27] - 2024年费用化研发投入5799.13万元，较上年同期下降8.58%[27] - 2024年新获授权专利12项（发明专利11项、实用新型专利1项），软件著作权84项，发表论文25篇（中文核心7篇）[28] - 2024年获科技类奖项8项，工程类奖项34项，主编、参编标准规范发布5项，在编21项[28] - 截至2024年末，累计拥有有效专利101项和软件著作权944项[28] 市场与股权 - 2024年全资子公司正元数科与衢州慧城新业开展股权合作，成立浙江慧城数科[22] - 公司首次公开发行17000万股，每股发行价1.97元，募集资金总额3.349亿元，扣除发行费用后净额2.884672991亿元[31] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2.4962708911亿元，2024年度使用5554.167894万元，募集资金账户余额为0元[31] - 公司使用自有资金支付发行费用65.492388万元，实际募集资金结余较应结余多65.492388元[33] - 截至2024年12月31日，地质总局直接持有正元地信3.852078亿股，持股比例为50.03%，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[39] - 截至2024年12月31日，实际控制人、董监高持股无增减，股权无质押、冻结及减持情形[39] 保荐与监管 - 保荐机构已建立健全并执行持续督导工作制度，制定相应工作计划[3] - 保荐机构与公司签订保荐协议，明确双方权利义务并报上交所备案[3] - 2024年度持续督导期间，公司未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2024年度持续督导期间，公司未发生违法违规或违背承诺等情况[3] - 保荐机构督导公司遵守法规和履行承诺，健全并执行公司治理制度[3][4] - 2024年度持续督导期间，公司内控制度符合法规要求并有效执行[4] - 保荐机构督促公司健全完善信息披露制度并严格执行，审阅相关文件[4] - 公司对募集资金采取专户储存制度，并与保荐机构、开户银行签订监管协议[36] - 2024年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途、损害股东利益及违规使用情况[37] 公司风险 - 公司面临业绩大幅下滑或亏损、核心竞争力、经营、财务、行业、宏观环境等风险[8]

募集资金 - 首次公开发行17000万股，募集资金总额33490.00万元，净额28846.73万元[2] - 2021 - 2023年多次使用闲置募集资金进行现金管理，金额分别不超28800.00万元、23600.00万元、15000.00万元[9][10][11] - 公开发行实际募集资金净额低于拟投入金额，调整募投金额[12] - 2024年8月26日募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[15] 业绩数据 - 2021 - 2024年营业收入分别为156,687.85万元、131,642.87万元、89,297.80万元、66,107.32万元，同比下降16.01%、32.17%、25.97%[17] - 2021 - 2024年归属母公司股东的净利润分别为4,872.91万元、2,851.12万元、 - 3,341.53万元、 - 17,349.90万元，同比下降41.61%、216.81%、419.22%[17] 人员变动 - 2024年7月周健不再负责持续督导，李瑞君接替；8月郭小波不再负责，柯瑞接替[18] 其他 - 2022年4月向子公司提供无息借款共14970.73万元，期限2年[13] - 2022年4月同意用自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换[14] - 尽职推荐阶段能及时提供发行文件，持续督导期间规范运作、及时披露信息[19][20]