增持计划 - 拟增持金额不低于500万元且不超过1000万元[3][6] - 实施期限为2024年7月4日起6个月内[3][6] 增持结果 - 累计增持762,660股，占总股本0.18%，金额729万元[3][8] - 傅和亮增持后持股2,750,925股，占0.6538%[9] - 张杰增持后持股112,856股，占0.0268%[9] - 一致行动人合计持股204,287,008股，占48.5493%[5][9] 合规情况 - 增持人具备主体资格，符合免要约情形[10] - 公司履行披露义务，尚需公告结果[10] - 增持符合法规，未影响上市等情况[10][11]

增持主体 - 增持人为董事长傅和亮和总裁张杰[7] 增持前持股情况 - 傅和亮直接持股201,121股，占总股本0.4993%，与一致行动人合计占48.5493%[9][10] - 张杰未直接持股[9][10] 增持情况 - 2024年7 - 12月，二人累计增持762,660股，占0.18%，合计729万元[12] - 傅和亮增持649,804股，占0.1544%[17] 增持后持股情况 - 傅和亮直接持股2,750,925股，占0.6538%，与一致行动人合计占48.55%[13] - 张杰直接持股112,856股，占0.0268%[13] 合规情况 - 本次增持符合免于发出要约条件，符合法规[17][18] - 公司已履行披露义务，需公告实施结果[16][18]

会议信息 - 会议于2025年1月3日15:00在南京召开[10] - 采用现场和网络投票结合，网络投票有时间规定[10] 董事会换届 - 第三届董事会7人，4非独3独[12][15] - 提名7位董事候选人，任期三年[12][15] 监事会换届 - 开展监事会换届选举[18] - 提名2位非职工代表监事候选人[18] - 第三届监事会3人，任期三年[18] 其他 - 出席会议需提前30分钟签到[5] - 表决前推举计票和监票人员[7] - 律师见证并出具法律意见书[7] - 股东费用自理[7] - 议案已通过相关会议审议[18] - 投票需针对子议案逐项进行[18]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 特定持股及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他 - 已参加培训并取得相关证明材料[5] - 声明时间为2024年12月17日[7]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审查第三届董事会独立董事候选人[2] - 郭子建、邵一鸣、戚啸艳符合任职资格，公司同意提名[2][3] - 相关议案将提交第二届董事会第二十八次会议审议[3] 时间信息 - 董事会提名委员会意见发布于2024年12月17日[4]

人事变动 - 公司2024年12月18日召开职代会选举庞秋晨为第三届监事会职工代表监事[1] 组织架构 - 公司第三届监事会由三名监事组成，任期三年[1] 人员信息 - 庞秋晨1986年7月出生，本科，2010年至今在公司任职[4] - 庞秋晨直接持有公司股份2565股[4]

监事会会议 - 第二届监事会第二十七次会议于2024年12月18日召开[2] - 应到、实到监事均为3人[2] 换届选举 - 同意提名何凤英、吴梦云为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] - 换届选举议案需提交股东会审议[6] 关联交易 - 同意公司2025年度日常关联交易额度预计议案[7]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上药物研究等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 特定持股及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他 - 承诺任职后不符资格将辞职[6] - 声明时间为2024年12月17日[7]

董事会提名 - 公司董事会提名戚啸艳为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制[3][4][5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月17日[7]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于1月3日15点在南京玄武区召开[3] - 网络投票起止时间为1月3日，不同平台有不同投票时段[3] - 本次股东会审议董事会、监事会换届选举议案[6] 议案相关 - 议案1、2经第二届董事会二十八次会议审议，议案3经第二届监事会二十七次会议审议[7] - 议案内容于2024年12月19日在上海证券交易所网站及《证券时报》披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[7] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月26日[13] - 会议登记时间为2025年1月2日，登记地点在南京玄武区[15] 投票规则 - 股东可通过上交所股东大会网络投票系统行使表决权[8] - 选举票数超拥有票数或差额选举超应选人数，选举票无效[8] - 同一表决权重复表决，以第一次投票结果为准[8] 投票计算 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[21] - 投资者持有100股在不同议案有不同表决权数[21] - 投资者可集中或分散投票给候选人[22]