杭州萤石网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（葛伟军） 1. 出席董事会、股东大会会议情况 一、2023 年度独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 葛伟军先生，独立董事，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 九州大学法学博士研究生学历，教授。葛伟军先生于 1997 年 7 月至 1999 年 1 月，任浙江星韵律师事务所律师；1999 年 2 月至 2006 年 2 月，任星韵律师事务 所上海分所律师；2006 年 2 月至 2021 年 12 月，任上海财经大学法学院教授、 副院长；2020 年 12 月至 2022 年 8 月，任无锡臻和生物科技有限公司独立董事； 2022 年 5 月至 2023 年 12 月，任浙商中拓集团股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任复旦大学法学院教授；2022 年 8 月至今，任上海复旦资产经营有限 公司监事；2022 年 1 月至今，任公司独立董事。此外，葛伟军先生目前亦于上海 华测导航技术股份有限公司、珀莱雅化妆品股份有限公司、常州易控汽车电子股 份有限公司（非境内上市公司）担任独立董事。 （二）是否存在 ...

杭州萤石网络股份有限公司董事会审计委员会 对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和杭州萤石网络股份有限公司《 以下简称《 公 司"） 杭州萤石网络股份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 杭州萤石网 络股份有限公司董事会专门委员会工作细则》 以下简称《 专门委员会工作细则》） 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023《年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-011 杭州萤石网络股份有限公司 关于申请 2024 年度综合授信额度及担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司境内外业务发展的需要，结合自身业务战略规划，2024 年度公 司及子公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。 上述金融机构包括但不限于中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行等。 综合授信品种包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、信用证、保函等（境外债 券、超短期融资券、中期票据等发行债券融资专项授信不计入该综合授信额度）。 结合公司业务发展需要，2024 年度杭州萤石网络股份有限公司（以下 简称"萤石网络"、"公司"）及合并报表范围内全资/控股子公司拟向金 融机构申请总额度不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。在上述综合 授信额度内，公司拟为全资子公司重庆萤石电子有限公司（以下简称 "重庆萤石"）和杭州萤 ...

EZVIZ 杭州萤石网络股份有限公司 2024年度 "提质增效重回报" 行动方案 ll NETHY 量 | 聚焦经营主业 | 02 | | --- | --- | | 加快市场布局 | | | 坚定核心技术投入 | 05 | | 创新驱动发展 | | | 高度重视股东利益 | 07 | | 注重投资者回报 | | | 优化运营管理 | 09 | | 降本增效 | | | 完善公司治理结构 | 10 | | 提升投资者关系管理工作 | 77 | | 树立资本市场良好形象 | | | 强化管理层与股东的利益共担 | 12 | | 积极引导"关键少数"责任 | | 前言 为积极响应落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议，践行"以投资者为本"的发展理念,积极回报投资者,努力实现高质 量上市公司的发展目标，杭州萤石网络股份有限公司（以下简称" 萤石网 络"或"公司"）基于对公司未来发展的信心，结合公司战略目标、发展 愿景和使命、经营情况和财务状况等，制定了"提质增效重回报"行动方 案，并于2024年4月11日经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。 具体如下： 聚焦经营主业 加快市场布局 杭州萤石网络 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-009 杭州萤石网络股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"或"萤石网络"）第一届董 事会、监事会任期将于 2024 年 6 月 23 日届满，根据《公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董 事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年4月11日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第二届董事会独立董 事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格 审查，公司董事会同意提名蒋海青先生、浦世亮先生、金艳女士和郭旭东先生为 第二届董事会非独立董事候选人；提名陈俊先生、方刚先生和葛伟军先生为公司 第二届董事会独立董事候选人，其中陈俊先生为会计专业人士。上述候选人简历 请 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州萤石网络股份有限公司 2024年开展外汇套期保值交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为杭州萤石网络股 份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）首次公开发行并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对公司开展套期保值业务进行了核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 1、投资目的：进出口业务是公司的主要业务之一，物料采购进口支付产生的 外币应付账款与出口收汇产生的外币应收账款会出现风险敞口，为防范汇率波动 风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司计划采用外汇套期保值 交易工具对外汇敞口进行风险防范，以锁定汇率风险。 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的 用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。本次投资不会影响公司主营业务的发 展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规 定。 2、交 ...

| 召开日期 | | | 会议届次 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年1 | 月 | 第一届董事会审 | | | 一、审议通过《关于 2022 年年度审计工作计划》 | | 17 日 | | | 计委员会 | 2023 | 年 | 二、审议通过《2021 年内部审计工作报告及 2022 年内 | | | | | 第一次会议 | | | 部审计工作计划》 | | 2023 | 年4 | 月 | | | | 一、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》 三、审议通过《2022 年年度财务决算报告》 年年度募集资金存放与使用情况专 | | | | | | | | 二、审议通过《2022 年年度董事会审计委员会履职报 | | | | | | | | 告》 | | | | | 第一届董事会审 | | | | | | | | 计委员会 | 2023 | 年 | 四、审议通过《2022 | | 13 日 | | | 第二次会议 | | | 项报告》 | | | | | | | | 五、审议通过《2022 年度内部控制评价报告 ...

杭州萤石网络股份有限公司 第一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 杭州萤石网络股份有限公司 独立董事：陈俊、方刚、葛伟军 2024 年 4 月 11 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、杭州萤石网络股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规 定，公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场 结合通讯方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事陈俊先生 召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议的召集、召开 和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和公 司《独立董事工作制度》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与 会独立董事审议，通过如下决议： 一、 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，独立董事认为：公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况 与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2023 ...

投资者关系活动概览 - 活动形式包括远程视频、电话会议及现场会议 [4] - 参与机构涵盖华泰证券、长江资本、逸原达投资等20余家机构 [2][4] - 活动时间为2024年2月1日至3月29日 [4] - 公司接待人员为投资者关系总监曹静文 [4] 产品与技术布局 - 2023年10月发布两款具身智能清洁机器人：家用AI扫拖宝RS20 Pro和商用清洁机器人BS1 [4] - 公司在具身智能机器人领域持续进行前瞻性预研和技术沉淀 [4] 利润分配计划 - 2023年度利润分配预案将于2024年4月13日在上交所网站披露 [4] - 分配方案建议包含送股与现金结合的方式以提升流动性和市值管理 [4] 其他信息 - 本次投资者关系活动未涉及附件材料 [5] - 记录表编号为2024-03-29 [3]

公司业务 - 萤石网络以云为核心，构建了云基础设施保障，形成全球领先的视频/视觉公有云平台[8][12] - 公司已形成三大产品发展梯队，包括智能家居摄像机、智能入户和智能服务机器人，具备较大市场增长空间[7] - 萤石云平台通过双主业模式满足消费者和行业用户需求[12] - 萤石网络是一家专注于智能家居摄像机领域的公司，拥有完整的技术架构和成功场景经验[24] - 萤石网络构建了智能服务机器人和虚拟人等战略布局，致力于实现全维度的智能管家服务[33] - 萤石建立了“1+4+N”生态体系，通过智能家居设备、萤石物联云平台和云端双向闭环的方式，构建独特生态，协同增长[36] 产品和服务 - 2022年C端增值服务收入达到36715.87万元，持有萤石设备用户数达到2635.52万人[14] - 萤石云存储产品提供“老人看护”等增值服务，使产品更具切实使用性[15] - 萤石开放平台链接行业客户，拓宽智能家居设备种类与应用广度[16] - 萤石网络的算法百宝箱已上线15余种不同场景下的视觉算法功能[26] - 萤石智能入户业务在在线购物平台门镜/猫眼类目位列品牌第一，位列电子门锁类前三品牌[27] - 萤石网络的清洁机器人采用纯视觉技术路径，不再局限于地面清洁范畴，具备高精度语义三维空间计算能力，适应复杂多变的场景，拓展至空间清洁领域[79] 财务展望 - 预测公司2023-2025年归母净利润分别为5.62、7.49、9.91亿元，对应PE为47X、35X、27X，维持“推荐”评级[3] - 萤石网络2023-2025年智能摄像机收入预测分别为29.03亿元、30.48亿元、32.00亿元，毛利率分别为30.97%、35.00%、35.00%[98] - 萤石网络2023-2025年云平台服务收入预测分别为9.05亿元、12.67亿元、19.00亿元，毛利率分别为80.10%、80.00%、80.00%[98] - 萤石网络2025年预计营业总收入将达到7210亿元，较2022年增长25.40%[104] - 2025年预计净利润率将达到13.74%，较2022年提高6.01个百分点[104] - 萤石网络2025年预计每股收益将达到1.76元，较2022年增长1.17元[104]