财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及其摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月22日14:00 - 15:00召开2023年度业绩说明会，以网络文字互动方式进行[3][4] - 参加人员含董事长、总经理张慧春等[5] - 投资者可在2024年5月22日参会，5月20日18:00前预提问[2][6] 联系信息 - 业绩说明会联系地址为北京市朝阳区望京东路1号16层1601内A1601[7] - 联系电话为+86 - 10 - 6439 - 9965，邮箱为ir@greentech.com.cn[7] - 会议联系人是刘雯雯[7]

担保情况 - 截至2023年12月31日，公司对外担保余额为0元[2] - 2023年度公司及其子公司无对外、逾期担保事项[2] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司无违规担保行为[3] - 严格控制对外担保风险，未损害公司及股东利益[3]

业绩总结 - 2023年公司营业收入57275.50万元，较上年降14.63%[2] - 2023年公司净利润7077.09万元，较上年降7.83%[2] 未来展望 - 2024年公司加强内控管理，提升竞争力[14] - 2024年公司健全规章制度，完善治理结构[14] - 2024年公司完善投关管理机制，树良好形象[14] 其他 - 2023年公司召开8次董事会[3] - 2023年公司召开2次股东大会[6] - 2023年公司召开4次审计委员会会议[7] - 2023年公司召开2次提名委员会会议[7] - 2023年公司召开3次薪酬与考核委员会会议[7] - 公司独立董事履职，对重大事项发表意见[9] - 公司董事会完成信披，确保信息准确有效[10] - 公司执行募资专户存储制度，有效利用资金[11] - 2023年公司召开三次业绩说明会[12] - 公司通过平台回复13条投资者提问，回复率100%[13]

业绩总结 - 2023年度公司水处理技术解决方案合同收入378,319,326.94元，占当年营业收入总额的比例为66.05%[7] - 2023年公司营业成本、税金及附加、净利润等多项指标较上期降低，销售费用较上期增加[1] - 2023年末公司资产总计2120624835.50元，较期初增长14.66%；负债合计929170008.93元，较期初增长24.57%；股东权益合计1191454826.57元，较期初增长7.97%[24][27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额同比增长30.19%，投资活动产生的现金流量净额亏损扩大215.57%，筹资活动现金流量净额扭亏为盈[39] 财务数据 - 2023年末应收账款原值为361,755,172.58元，坏账准备为61,884,991.38元[9] - 2023年末货币资金为500992079.15元，较期初增长6.57%；应收账款为299870181.20元，较期初增长22.46%；固定资产为117605282.47元，较期初增长25.61%[24] - 2023年末存货为6286.009633万元，较期初增长47.35%；长期股权投资为3.7165285832亿元，较期初增长30.85%[28] 未来展望 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税），参与分配股数122,154,152股，拟派发现金红利50,083,202.32元（含税）[196] 新产品和新技术研发 - 第Ⅲ代数字双胞胎系统研究项目期初余额为3,720,744.89元，本期增加8,358,077.64元，期末余额为12,078,822.53元[171] 市场扩张和并购 - 2023年设立多家子公司及孙公司，如1月13日设立金科蓝荷科技（上海）有限公司等[174] - 金科环境（东莞）有限公司、广州金科水务工程有限公司均购买少数股东股权，持股比例变为100.00%[178] 其他新策略 - 公司通过存放银行存款于高信用评级机构、评估客户信用资质等控制信用风险，通过合理设计银行授信等降低利率风险[185][186]

业绩总结 - 2023年公司内部控制执行有效，无财务及非财务报告重大、重要缺陷[25] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥资产总额0.5%[16] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失≥300万元等[18] 未来展望 - 继续评估完善内控，加大宣传培训，推行精细化管控[25] 其他事项 - 2023年7月28日，灵武金科因废水超标被处10万元罚款[24]

董责险购买计划 - 公司拟为董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元[2] - 保费支出预计不超22万元，保险期限1年[2] 审议流程 - 2024年4月24日董事会和监事会审议，董监回避表决[3] - 事项提交2023年年度股东大会审议[4] - 提请股东大会授权办理购买及续保事宜[2]

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[13] - 职工代表监事不得少于监事会人数的三分之一[8] 监事任期 - 监事每届任期3年，任期届满可连选连任[9] 辞职与补选 - 监事会将在2个交易日内披露监事辞职有关情况[10] - 公司应在60日内完成监事补选[11] 会议召开 - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议需提前10日书面通知[20] - 监事会临时会议需提前3日书面通知，特殊情况可口头通知[20] - 出现特定情况，监事会应在10日内召开临时会议[22] - 监事会主席收到书面提议后3个工作日内应发出临时会议通知[22] 会议表决 - 监事会决议须经全体监事过半数通过[33] - 监事会对议案表决实行一人一票，表决方式有投票、举手等[29] - 监事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场未选视为弃权[28][29] 会议审议 - 监事会审议投资等议案应考虑金额等因素，可要求董事会聘请中介机构[30] - 监事会审议年度财务报告和利润分配预案，应审查报告真实性等及预案与公司发展和股东利益关系[32] 会议其他 - 列入议程的议案交付表决前提案人可撤回，审议中有重大问题经主席提议可暂不表决并组成工作组考察[32] - 监事会会议记录应包含会议日期等内容，与会监事需签字确认，有不同意见可书面说明[33][34][35] - 监事会会议记录保存期为10年[33] - 监事会会议资料保存期限为10年[36] 规则修订 - 本议事规则由监事会提出修订草案，经股东大会审议通过之日起生效[38][40]

公司治理 - 2023年独立董事实际任职时间为11月14日至12月31日[2] - 2023年召开2次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事参加相关委员会会议各1次[5] 财务与审计 - 公司按时披露报告，财务数据准确详实[11] - 续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[13] 人事变动 - 聘任财务总监，程序合规[14] 薪酬方案 - 2023年审议通过多份薪酬方案[18][19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职助公司提治理水平[21]

审计机构聘任 - 公司聘请大信为2023年度财务及内部控制审计机构[1] - 公司相关会议审议通过续聘大信[2] 审计机构情况 - 大信全国设32家分支机构，有38家网络成员所[1] - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[2] - 超500名注会签署过证券服务业务审计报告[2] 审计结果 - 大信认为公司财报编制合规，公允反映财务状况等[4] - 大信认为公司保持有效财务报告内部控制[4] - 大信出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司评估认为大信胜任审计工作，行为规范[4]

业绩总结 - 2023年公司内部控制执行有效，未发现重大、重要缺陷[21] - 报告期内公司不存在财务及非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18][19][21] - 评价基准日公司不存在未完成整改的重大、重要缺陷[18][21] 内部控制 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 财务与非财务报告内控缺陷评价标准明确[15][16] - 内控认定标准与以前年度一致[12][13][14] 人员管理 - 高级管理人员和一般岗位人员主动离职率不高于30%[17] - 关键岗位人员主动离职率不高于20%[17] 风险与处罚 - 重点关注募集资金使用、销售业务等高风险领域[11] - 2023年7月子公司灵武金科被处10万元行政处罚[19][20]