金科环境股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | | 3 | | 第四章 | 董事会会议制度 | | 7 | | 第五章 | 则 附 | 12 | | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法 规、规范性文件以及《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事 长 1 名， ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-022 金科环境股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第二次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 13 日以通讯形式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事共 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾凤莲 女士主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-020 金科环境股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金 科环境会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 1 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

金科环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02723 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.en/ "进行查验 这1月 WI IVIGE Certified Public Accountant Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beiling, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02723 号 金科环境股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金科环境股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 ...

业绩相关 - 2023年监事会召开6次会议，涉及资金使用等议案[2] 合规情况 - 监事会认为董事会决策合法，公司无违规经营[5] - 公司财务运作规范，报告真实客观[6] - 2023年无收购出售资产及关联交易[7][8] - 募集资金存放使用合规[10] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职促规范运作[11]

持续督导情况 - 现场核查时间为2024年4月23日[2] - 《公司章程》和公司治理制度完备、合规且有效执行[5] - 公司真实、准确、完整地履行了信息披露义务[6] - 公司资产完整，人员、财务等保持独立，无关联方违规占用资金情形[8] - 公司按制度管理募集资金，无违规使用情形[9] - 公司不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情形[10] - 公司经营情况正常，经营模式和环境未重大变化[12] 保荐机构建议 - 公司严格执行信息披露制度，完善治理结构[14] - 公司关注募集资金管理与使用，完善管理制度[14] 现场检查结果 - 本次现场检查未发生应向监管报告的事项[15]

人员数据 - 截至2023年12月31日从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] 业绩数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[2] - 2023年财务报表审计费用88万元、内控审计费用23万元，较上一年度无变化[5] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] - 近三年公司受刑事处罚0次、行政处罚3次等[2] - 33名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚6人次等[2] 决策事项 - 2024年多会议审议通过相关议案[6]

业绩相关 - 2020年5月公司科创板上市，募集资金总额63,223.09万元，首次公开发行募集资金使用比例超70%[7] - 2023年公司向全体股东每10股送2股[16] - 2023年公司拟按约2%股息率派发现金红利5000万元（含税）[16] - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税），合计拟派发现金红利50083202.32元（含税）[18] 过往荣誉与成果 - 2023年公司加强研发创新，新水岛产品获国家认可[1] - 2023年公司参与承建的雄安新区第一自来水厂获国家优质工程奖，无锡锡山高品质再生水厂获“星光奖”工程之星荣誉称号[1] - 2023年公司被认定为国家级专精特新小巨人，获资金支持及多项技术成果通过评审[9] - 2023年公司披露投资者关系活动记录8份[14] 未来展望 - 2024年公司聚焦主业，强化产品竞争力，加大市场推广力度[2] - 2024年重点发力太阳能、PCB等新兴行业及高耗水高污染民生行业客户[3] 研发与创新 - 2024年公司保证研发资金投入，围绕“资源化、产品化、数字化”战略进行技术迭代[4] - 2024年公司优化产品生产工艺及质量管理，结合新质生产力推动科技创新[10] 组织与管理 - 2024年公司通过资源倾斜等支撑向产品型公司组织体系转变，增加事业部数量[6] - 2024年公司强化制度宣贯执行，优化内部管理体系，完善法人治理结构[11] 投资者关系 - 2024年公司收集分析监管动态传递给“关键少数”不少于12次，组织“关键少数”培训每人不少于2次[13] - 2024年公司召开3次业绩说明会，开展电话会议或线下调研活动至少10次[14][15]

业绩总结 - 2023年度净利润70770893.07元[3] - 截至2023年末母公司未分配利润277536693.59元[3] 利润分配 - 拟10股派4.1元，派现50083202.32元[2][4] - 现金分红占净利润70.77%，含回购达71.92%[4] - 预案待2023年年度股东大会审议[5][7]

董事会变动 - 2023年11月公司完成董事会换届选举[1] - 2023年12月调整董事会审计委员会成员[2] 审计委员会工作 - 报告期内审计委员会召开4次会议[3] - 聘请大信会计师事务所为审计机构[4] - 审阅内部审计总结及计划无重大问题[5] - 审阅财务报告编制合规无重大问题[6][7] - 评估公司内部控制整体有效[8] - 协调各方与外部审计沟通提高效率[9]