北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：美芯晟科技（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受美芯晟科技（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 法规、规章及《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。 为出具本法律 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议目录 | 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 ········ 3 | | --- | --- | | 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 ········ 5 | | 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 ········ 7 | | 议案一： | 关于变更公司注册资本、股份总额、公司类型及修订《公司章程》并办理相应工 | | 商变更登记的议案·········································································································· ...

公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 公司负责人和会计机构负责人保证半年度报告中财务报告的真实准确完整[4] - 公司未存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司未存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司未存在半数以上董事无法保证半年度报告真实准确完整的情况[6] 财务表现 - 公司报告期内营业收入同比增长50.39%，主要由于电源管理芯片稳定增长和无线充电产品增幅较大[13] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为1.1亿元，较上年同期的亏损1.39亿元，增加12.39亿元[13] - 公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为467.92万元，较上年同期的亏损606.19万元，增加1074.11万元[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要原因是客户回款中银行承兑汇票占比增加、生产经营采购、员工薪酬和相关税费增加[13] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净资产和总资产同比增加205.44%和189.76%，主要因完成首次公开发行股票所致[13] 行业趋势 - 全球半导体行业预计2023年市场将下降10.3%，但长期前景乐观，2024年有望反弹[19] - 中国仍是全球最大的单一国家半导体市场，占全球市场31%[19] - 中国半导体销售额2023年5月达119.0亿美元，连续3个月环比增长[19] - 2023年模拟芯片市场预计销售额将增长1.56%达到909.52亿美元[19] - 电源管理芯片市场规模预计到2026年将达到565亿美元，年复合增长率为10.7%[19] 产品与技术 - 公司主营业务为高性能模拟及数模混合芯片的研发和销售，所属行业为“集成电路”[18] - 公司主要产品包括无线充电芯片、有线快充芯片、LED照明驱动芯片、信号链光传感器以及汽车电子芯片[20] - 公司核心研发团队拥有深厚的模拟及数模混合集成电路设计、工艺开发经验[20] - 公司产品已进入众多主流智能终端厂商及LED照明厂商的供应链体系[20] - 公司自主开发的高压集成工艺设计平台为产品升级和迭代奠定独特性和差异化优势[20] 技术创新 - 公司通过数字滤波及DAC技术相结合，实现全程模拟调光[35] - 公司在照明驱动产品系列和高集成光传感领域取得突破，具有先发优势[25] - 公司加大车载相关领域的技术研发投入，与国内新势力车企合作，拓展市场应用[25] - 公司掌握多项核心技术，新增高精度光传感器检测技术和高精度表冠旋转检测技术[26] - 公司的核心技术主要来源于自主研发，处于国际或国内先进水平[26] 知识产权 - 公司累计获得国际发明专利授权3项，获得国内发明专利授权50项[45] - 公司已申请专利235项，拥有境内授权专利130项，境外授权专利3项，构建了核心技术及知识产权体系[62] 资本市场承诺 - 公司实际控制人在首次公开发行股票并上市后36个月内不转让或委托管理首发前股份[78] - 公司在锁定期满后减持股份需严格遵守相关法律法规及信息披露义务[80] - 公司将无条件遵守《预案》中的相关规定，履行《预案》中涉及本公司的各项义务[134] - 公司将及时履行回购股份的义务，回购价格不低于本公司股票发行价[152]

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐公司名称：美芯晟科技（北京） | | --- | --- | | 公司 | 股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：曾宏耀 | 联系方式：010-85130640 联系地址：北京市东城区朝内大街 号 2 | | | 凯恒中心 B、E 座三层 | | 保荐代表人姓名：董军峰 | 联系方式：021-68801585 号 2 | | | 联系地址：北京市东城区朝内大街 | | | 凯恒中心 B、E 座三层 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕521 号 文"批准，美芯晟科技（北京）股份有限公司（简称"公司"或"美芯晟"）向社会公 开发行人民币普通股 2,001 万股。本次公司发行新股的发行价为 75 元/股，募集 资金总额为 150,075 万元，扣除发行费用 12,426.69 万元后，实际募集资金净额 为 137,648.31 万元。本次公开发行股票于 2023 年 5 月 22 日在上海证券交易所上 市。中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"）担任本次公 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2023-011 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于自愿披露对外投资设立境外子公司的公告 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司 应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟在中国香港设立境外子公司美芯晟科技（香港）有限公司。 （二）投资的决策与审批程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本次境外设立子公司不构成关联交易和重大资产重组。根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，本 投资标的名称：美芯晟科技（香港）有限公司 拟投资金额：400 万美元 本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。 风险提示：美芯晟科技（北京）股份有限公司拟在香港设立境外全资子 公司，未来可能面临国际市场环境变化、行业政策变化、运营管理等方 面因素的影响，本次的投资收益存在不确定性。公司将进一步强化投后 工作，持续关注相关子公司的经营状况及管理成果，积极 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2023-007 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开了公司第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 和《关于修订<独立董事制度>的议案》。 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的规定，同时结合自身实际情况，公司对《公司章程》及其相关制 度进行了系统化的梳理和完善，现将有关情况公告如下： | | 违反本条规定选举、委派董事的，该选 | 违反本条规定选举、委派董事的，该选 | | --- | --- | --- | | | 举 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 章 程 二〇二二年八月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 2 - | | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - 2 - | | | 第二节 | 股份增减和回购 - 4 - | | | 第三节 | 股份转让 - 6 - | | | 第四章 | 股东和股东大会 - 6 - | | | 第一节 | 股东 - 7 - | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - 9 - | | | 第三节 | 股东大会的召集 - 13 - | | | | 第四节股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - 16 - | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - 19 - | | | 第五章 | 董事会 - | 24 - | | 第一节 | 董事 - 24 - | | | 第二节 | 董事会 - 26 - | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - 32 - | | | 第七章 | 监事会 - | 34 - | | 第一节 | 监事 - ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2023-010 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，现将美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"本 公司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意美芯晟科技（北京）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521 号）核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向 配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海 ...

募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司、 保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 具体情况详见公司于2023年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《美芯晟首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次募集 资金拟全部用于 LED 智能照明驱动芯片研发及产业化项目、无线充电芯片研发 及产业化项目、有线快充芯片研发项目、信号链芯片研发项目及补充流动资金。 承诺使用募集资金投入金额 100,000.00 万元，具体投入金额如下表： 中信建投证券股份有限公司 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 使用募集资金置换已预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"美芯晟"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 ...