南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，南京磁谷科技股份 有限公司（以下简称"公司"） 对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华"） 2023 年审计过程中的履职情况进行评估， 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进 行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执 行事务合伙人李尊农、乔久华。 截至 2023 年末，中兴华合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 （二） 投资 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-013 南京磁谷科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"） 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"磁谷科技"）于 2024 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通 过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计 师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华 富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名 称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首 ...

审计会议情况 - 2023年度审计委员会召开5次会议，全体委员均出席[3] 会议审议议案 - 3月11日会议审议通过申请综合授信额度及接受关联方担保议案[3] - 4月14日会议审议通过《2022年年度报告》等8项议案[3] - 8月15日会议审议通过《2023年半年度报告》等2项议案[3] - 9月14日会议审议通过继续使用闲置募集资金现金管理议案[3] - 10月14日会议审议通过《2023年第三季度报告》议案[3]

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-017 南京磁谷科技股份有限公司 关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 （一）信用减值损失 本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他 应收款坏账损失。公司采取会计政策及会计估计为：（1）对于应收票据，公司 对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。（2） 对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用 单位：人民币万元 序号 项目 2023年度计 提金额 备注 1 信用减值损失 1,432.35 含应收票据坏账损失、应收账款坏账 损失、其他应收款坏账损失； 2 资产减值损失 79.03 含合同资产坏账准备、其他非流动资 产坏账准备、存货跌价准备； 合计 1,511.38 - 损失金额计量损失准备；对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择始终按 照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。（3）对于其他 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-010 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《南京磁谷科技股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 通知于 2024 年 4 月 10 日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 20 日在南京市黄龙岘龙乡双范酒店会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席王莉女士召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会 秘书、证券事务代表列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《公司章 ...

关于南京磁谷科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的要求,磁谷科技公司编制了后附的南京磁 谷科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是磁谷科技公司管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计磁谷科技公司 2023年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有 发现不一致。除了对磁谷科技公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联 方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解磁谷科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总 表应当与已审计的2023年度财务报表一并阅读。 第1页共3页 目 录 1、关于南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-006 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》 经审议，监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下， 公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低 风险的投资理财产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资 收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东利益的情形。 监事会同意在保证不影响正常生产经营活动的前提下，公司 2024 年度使用 不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号： 2024-007）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-005 南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议通 知于 2024 年 3 月 22 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立华先 生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会 议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》 经审议，董事会同意2024年度公司使用额度不超过人民币10,000.00万元（含 本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-008 三、其他说明 南京磁谷科技股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第 二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次综合授信的基本情况 因公司有向银行申请开具银行承兑汇票、保函、信用证等业务需求，公司 2024 年拟向中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股 份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、浙商银行股份 有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有 限公司、华夏银行股份有限公司申请包括但不限于新增综合授信额度、续授信 额度（授信方式为信用、专利质押等）、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保 函、信用证等信用品种，2024 年度总额度不超 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-007 南京磁谷科技股份有限公司 关于公司2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第 二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全 以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风 险的投资理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。授权期限自本次董 事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。本事项 在公司董事会议事范围之内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资产品的目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下， 提高闲置 ...