会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年8月27日召开，通知于8月17日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案，3票赞成[3][5] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案，3票赞成[7][9] 报告查看 - 《2024年半年度报告》及摘要详见上交所网站[6] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上交所网站[9]

会议情况 - 公司第二届董事会第十七次会议于2024年8月27日召开，9位董事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案，9票赞成[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案，9票赞成[5][6]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会由董事会7月19日决定召开并召集[4] - 8月5日现场会议在公司3楼会议室召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）35人，代表股份297,811,807股，占比74.8646%[8] 议案表决 - 《2024年度董事、监事薪酬方案的议案》总表决同意297,795,631股，占比99.9945%[10] - 《2024年度日常关联交易预计额度的议案》总表决同意17,621,998股，占比99.9077%[11] - 《与宁波尤利卡签署<商标转让合同>暨关联交易的议案》总表决同意297,795,131股，占比99.9944%[12] - 《续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》总表决同意297,795,531股，占比99.9945%[13] 中小股东表决 - 《2024年度董事、监事薪酬方案的议案》中小股东表决同意17,622,098股，占比99.9082%[10] - 《2024年度日常关联交易预计额度的议案》中小股东表决同意17,621,998股，占比99.9077%[11] - 《与宁波尤利卡签署<商标转让合同>暨关联交易的议案》中小股东表决同意17,621,598股，占比99.9054%[12] 会议结论 - 公司股东大会表决程序和结果合法有效[14] - 公司本次会议召集、召开程序符合规定[15] - 公司本次会议召集人、出席人员资格合法有效[15]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月5日在公司3楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人35人，所持表决权占比74.8646%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 《2024年度董事、监事薪酬方案的议案》同意比例99.9945%[5] - 《2024年度日常关联交易预计额度的议案》同意比例99.9077%[5] - 《与宁波尤利卡签署<商标转让合同>暨关联交易的议案》同意比例99.9944%[7] - 《续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》同意比例99.9945%[7] 其他情况 - 5%以下股东对薪酬方案议案同意比例99.9082%[8] - 两议案涉及关联股东回避表决[9] - 律师见证会议合法有效[9]

薪酬与交易 - 独立董事报酬标准为9.6万元/年（税前）[11] - 2024年度董事、监事薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[11] - 2024年度日常关联交易预计金额为7.552045亿元（不含税）[13] 市场扩张和并购 - 拟以自有资金3400万元受让宁波尤利卡16项相关中英文图文商标，首年度支付1400万元[14] 其他事项 - 拟聘任天健会计师事务所为公司2024年度审计机构[17]

会议相关 - 第二届董事会第十六次会议于2024年7月18日召开，9位董事全出席[2] - 董事会同意2024年8月5日召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[16] 议案情况 - 《2024年度董事、监事薪酬方案的议案》将提交临时股东大会审议[3][4] - 《2024年度日常关联交易预计额度的议案》获6票赞成，待股东大会审议[6] - 《关于与宁波尤利卡签署<商标转让合同>暨关联交易的议案》获8票赞成，待审议[8] - 《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》获9票赞成，待审议[12] - 《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》获9票赞成通过[14] - 《关于设立孙公司的议案》获9票赞成通过，设立时创光电和时控电力科技[15]

审计机构续聘 - 公司2024年7月18日会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[3] - 第二届董事会第十六次会议9票同意通过续聘议案[12] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券审计报告836人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿[3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[7] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[8] - 从业人员近三年受行政处罚3人次、监管措施35人次，涉及50人[8] 审计费用 - 2023年度财务报表审计费用108万元（含税），2024年待协商[9]

会议情况 - 常州时创能源第二届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年7月18日召开[1] - 应出席委员3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》[1][2] - 审议通过《关于与宁波尤利卡签署<商标转让合同>暨关联交易的议案》[3][4]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额7.552045亿元（不含税）[4] - 2023年度关联交易实际执行金额约146.78万元[8] 关联交易详情 - 2024年向江苏国强兴晟购光伏支架预计300万元[6] - 2024年向宁波尤利卡购组件等预计2.71亿元[6] - 2024年向常州朗伯尼特购电力预计60万元，占比0.58%[6] - 2024年向宁波尤利卡销售电池等预计4.8亿元，占比44.83%[7] - 2024年向常州朗伯尼特提供租赁预计0.45万元，占比1.74%[7] - 2024年向湖南弘慧教育捐赠预计60万元，占比27.96%[7] - 2023年向常州朗伯尼特采购电力实际49.99万元[9] - 2023年向湖南弘慧教育公益捐赠实际96.37万元[9] 股权信息 - 公司通过鑫通汇间接持有宁波尤利卡40.19%股权[17] 其他要点 - 2024年度日常关联交易预计需经股东大会审议[24] - 保荐人对2024年度日常关联交易预计无异议[24]

会议情况 - 公司第二届监事会第十二次会议于2024年7月18日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易预计额度议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过与宁波尤利卡签署商标转让合同暨关联交易议案，待审议[5][6] - 审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案，待审议[7]