会议相关 - 公司第二届董事会第七次会议于2024年6月7日召开[1] - 拟于2024年6月26日在泰州召开2024年第一次临时股东大会[12] 激励计划 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案待股东大会审议[2][5][10] 项目进展 - 截至2024年5月31日，“医疗器械及生物检测试剂产业化项目”累计投入354,611,086.64元，占比72.86%[11] - 该项目达到预定可使用状态日期延至2025年6月30日[11]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币11,249.3716万元[5] - 2022年10月25日起在上海证券交易所科创板上市，代码688426[6] 股权激励计划 - 2024年6月7日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[8][12] - 激励对象共185人，含董事、高管，不含独董、监事[15] - 激励计划须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[22][25] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[21][23] - 旨在健全长效激励机制，吸引和留住人才[22]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月26日14点40分开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等3项议案[5] - 审议议案6月11日于上海证券交易所网站及多家报纸披露[6] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年6月19日，A股代码688426，简称康为世纪[10] - 登记时间为6月21日13:00 - 17:00，地址在泰州公司4楼证券事务部[14] 表决相关信息 - 1、2、3号议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[13] - 涉及独立董事公开征集股东投票权，征集人为肖潇[4] - 特别决议议案为1、2、3号，应回避关联股东为激励对象及其关联方[7] 会议其他信息 - 会议召集人为董事会，表决方式为现场与网络投票结合[2] - 会议联系地址泰州公司4楼证券事务部，电话0523 - 86200880，联系人为王涛[17]

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《江苏康为世纪生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为江苏 康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司及全 体股东负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第二届董事会第七 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的独 立意见 经审阅公司提供的相关资料，我们认为： （1）公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流 程符合《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 （2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （3）公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

二O二四年六月 1 江苏康为世纪生物科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 江苏康为世纪生物科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公 司。 2 江苏康为世纪生物科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年第二 类限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-031 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 ● 征集投票权的起止时间：2024 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 21 日 ● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ● 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照江苏康为世纪生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事肖潇作为征集人，就公 司拟于 2024 年 6 月 26 日下午 14:40 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激 励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖潇女士，其基本情况如下： 肖潇博士，1984 年出生，中国国籍，无 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-028 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")于 2024 年 6 月 7 日分别召开的第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延 期的议案》，同意公司将募集资金投资项目之一的"医疗器械及生物检测试剂产业化项目" 预计达到可使用状态时间由 2024 年 6 月 30 日延长至 2025 年 6 月 30 日。本次延期仅涉 及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，不 会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐人中信证券股份有限公司对本事项出具了无 异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 1 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏康为世纪生物科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202 ...

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票数量368.90万股，占公司股本总额3.28%[2][6] - 激励对象共185人，包括董事、高管等[7] - 激励计划有效期最长不超48个月[12] - 限制性股票授予价格为每股10.15元[18] - 激励计划考核年度为2024 - 2026年[22] 权益归属安排 - 第一个归属期权益占比40%，时间为授予日起12 - 24个月[15] - 第二个归属期权益占比30%，时间为授予日起24 - 36个月[15] - 第三个归属期权益占比30%，时间为授予日起36 - 48个月[15] 考核指标 - 第一个归属期营收增长率较2023年不低于20%，第二个不低于68%，第三个不低于135%[22] - 激励对象个人绩效考核得分F≥80分，归属比例100%；80分＞F≥60分，归属比例F/100×100%；60分＞F，归属比例0[23] 财务数据 - 2024年6月7日预测368.90万份第二类限制性股票公允价值，标的股价18.06元/份[34] - 本期激励计划授予的第二类限制性股票需摊销总费用3076.08万元，2024 - 2027年分别摊销821.65万元、1476.34万元、590.46万元、187.63万元[36] 调整规则 - 资本公积转增股本等，调整后第二类限制性股票数量Q = Q0×（1 + n）[29] - 配股时，调整后第二类限制性股票数量Q = Q0×P1×（1 + n）÷（P1 + P2×n）[29] - 缩股时，调整后第二类限制性股票数量Q = Q0×n[29] - 公司发生派息、增发新股时，第二类限制性股票数量不做调整；增发时，授予价格不做调整[31][32] - 有资本公积转增股本等事项，需对第二类限制性股票授予价格相应调整[31] 其他要点 - 公司选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值[34] - 激励成本在经常性损益中列支，预计对各期经营业绩影响不大[35][37] - 公司不为激励对象获取股票提供财务资助，代扣代缴相关税费[37] - 激励对象资金自筹，获授股票归属前不得转让等，不享受投票等权益[39] - 公司与激励对象争议纠纷60日内未解决可向法院诉讼[41] - 股东大会审议前变更激励计划需董事会通过，审议后变更由股东大会决定且有条件限制[42] - 股东大会审议前终止激励计划需董事会通过，审议后终止由股东大会决定[42] - 公司最近一个会计年度财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等情形激励计划终止[44] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选等情形失去参与资格[46] - 激励对象因不能胜任岗位等原因职务变更或离职，未归属限制性股票作废[47] - 激励对象退休未返聘，当年达条件的未归属限制性股票可归属，其余作废[49] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，权益按原计划办理，董事会可决定免个人绩效考核[49] - 激励对象因执行职务身故，限制性股票由继承人继承并按原计划办理归属[50] - 公司发布2024年限制性股票激励计划（草案）等相关文件[51] - 公告日期为2024年6月11日[53]

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第六次会议于 2024 年 6 月 7 日下午 14:30 点以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 6 月 4 日发出。会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人，本次会议由监事会主席陈 胜兰主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-030 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引并留住优秀人才，充分调动在公司任职的 董事、高级管理人员、核心骨干及杰出员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益有机结合在一起，激励各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股 东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则 ...

（5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： 江苏康为世纪生物科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")监事会根据依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一 ...