激励计划授予信息 - 2024年7月1日为预留授予日[3] - 授予87名激励对象预留部分限制性股票[3] - 预留授予数量为213.8150万股[3] - 授予价格为21.54元/股[3] - 标的股票来源为定向发行的A股普通股[20] 激励计划时间节点 - 2023年6月12日审议激励计划相关议案[3] - 2023年7月3日股东大会通过激励计划议案[6] - 2024年4月24日审议调整授予价格及数量议案[8] 归属安排 - 预留授予的限制性股票分两期归属，比例各50%[24] 获授人员情况 - 核心技术人员秦继忠获授6.00万股[25] - 中高层及其他员工（86人）获授207.8150万股[25] 费用摊销 - 预留授予需摊销总费用602.72万元，2024 - 2028年分别摊销86.44万元、172.89万元、172.89万元、128.47万元、42.02万元[33] 合规情况 - 激励对象范围、主体资格、授予程序等均合规[27][37] 其他 - 公告发布时间为2024年7月2日[40]

激励计划核查 - 公司监事会核查2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[1] - 激励对象与《激励计划(草案)》范围相符，主体资格合法有效[1][3] - 监事会同意本次激励计划预留授予激励对象名单[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议于2024年7月1日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 会议审议通过向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案[2] - 该议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[2]

激励计划时间线 - 2023年6月12日召开会议审议激励计划议案[15] - 2023年7月3日股东大会审议通过激励计划议案[17] - 2024年7月1日为预留授予日[21] 激励计划数据 - 预留授予213.8150万股给87人，价格21.54元/股[21] - 核心技术人员获授6.00万股，占比0.56%[31] - 中高层及其他员工获授207.8150万股，占比19.44%[31]

会议信息 - 第三届监事会第九次会议于2024年7月1日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 激励授予 - 监事会同意以2024年7月1日为预留授予日[5] - 授予价格为21.54元/股[5] - 向87名激励对象授予213.8150万股限制性股票[5]

市场增长方向 - CRRT设备终端客户将从中心城市三甲医院向区县基层医院延伸，提升市场容量 [2] - CRRT设备应用科室由重症(ICU)向感染科、心外科、呼吸科等多科室拓展，增加终端需求 [2] - 人口老龄化加剧及三高人群数量增长推动CRRT设备长期高需求 [1] 集采与市场放量 - 子公司德莱福公司所有型号血液透析器均成功中选河南省集采 [2] - 自产血液净化耗材上市后，集采将快速提升医院覆盖数量，推动销量增长 [2] - 已售数万台血液净化设备与耗材形成协同效应，拉动耗材销售成为新盈利点 [2] 竞争优势 - 技术优势：拥有国家级企业技术中心、博士后工作站等平台，研发实力强 [2] - 质量优势：全流程质量管理体系确保产品安全性和可靠性 [2] - 品牌优势：科创板上市企业，品牌知名度持续提升 [2] - 服务优势：本地化售后团队和远程运维平台提供快速响应 [2] 政策影响 - 国家以旧换新政策将加速医疗设备更新频率，促进血液净化设备需求增长 [3] - 国产替代政策导向有助于公司市场份额持续提升 [3] - 招投标活动虽短期延缓，但肾病患者的刚性需求未受影响，采购将逐步恢复 [3]

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-040 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,595,178 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,595,178 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 28.7161 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.7161 | 注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 215,648,085 股，其中公司 回购专用证券账户中股份 ...

分红与转增 - 2023年年度现金分红71,845,464.20元，占净利润36.94%[4] - 调整后拟派现金红利43,129,617.00元（含税）[2][4][9] - 调整后拟转增股本105,667,561股[3][5][10] - 拟每10股派现2.00元（含税）不变[2][4][9] - 拟每10股转增4.9股不变[3][5][10] 股本情况 - 董事会召开日总股本215,648,085股，回购账户1,151,023股[4][5] - 公告披露日回购账户持股减为0股[8] - 调整后转增后总股本增至321,315,646股[3][5][10] 其他事项 - 2024年6月21日回购账户1,151,023股过户至员工持股计划[8] - 回购账户1,151,023股不参与分配及转增[5]

员工持股情况 - 2024年员工持股计划70人参与认购（不含预留份额人数）[1] - 缴纳认购资金14123053元（含垫付资金）[1] - 认购份额14123053份（含预留份额）[1] 股票过户情况 - 2024年6月21日1151023股非交易过户至员工持股账户[2] - 过户价格12.27元/股[3] 持股比例及期限 - 员工持股账户持股占总股本0.53%[3] - 拟预留209323股，占总量18.19%[3] - 存续期72个月，锁定期不低于12个月分三期解锁[3]

公司业务表现 - 2024年一季度血液净化设备实现营业收入1.18亿元,同比增长71.59%,其中境外市场增速更为亮眼,同比增长高达80% [2][3] - 剔除CRRT销售收入受2023年同期国家重症能力建设政策影响形成的较大基数原因,2024年一季度血液净化设备收入仍保持较高的增长态势,同比增长51% [3] 产品中标情况 - 根据2024年1月的评审和评选,山外山公司旗下子公司德莱福公司所有型号的血液透析器均成功中选 [4] - 未来随着自产血液净化耗材产品的陆续上市,集采将快速增加山外山公司耗材的医院覆盖数量,对提升产品销量具有较大的推动作用 [4] CRRT产品应用范围 - 山外山公司连续性血液净化设备(CRRT)的应用广泛,在肾脏疾病和非肾脏疾病方面均有广泛适用 [5] - CRRT的应用科室由重症监护室(ICU)扩展到感染科、心外科、呼吸科、肝胆科、免疫科、皮肤科等多个科室 [5] 国家政策影响 - 近期国家以旧换新政策,将加速各级医院的医疗设备更新频率,促进医疗设备需求的增长,有望对血液净化设备这类高端医疗器械市场带来积极正面影响 [6] 研发及销售团队建设 - 截至2023年12月31日,山外山公司拥有研发人员149名,占公司员工总人数的16.91%,同比增长55.21% [7] - 截至2023年12月31日,山外山公司拥有销售人员259名,占公司员工总人数的29.40%,同比增长37.77% [7] 海外市场拓展 - 近年来,山外山公司大力推进"国内+国际"市场双轮驱动的发展策略,在国际上的品牌效益也愈发加强 [8] - 未来,山外山公司将在稳定亚太国家血透设备的高增长率基础上,大力发展南美、非洲血透设备市场,积极拓展欧洲血透设备市场,实现几大市场齐头并进,保持公司海外市场高速增长态势 [9][10]