证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-043 深圳普门科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"、"普门科技"）2023 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予 809 万份股票期权，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 42,616.23 万股的 1.90%， 不设置预留权益。 一、本激励计划的目的与原则 为了进一步优化公司治理结构，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人 才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队 个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东 利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股 ...

的核查意见 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《监管指南》）等相 关法律、法规及规范性文件和《深圳普门科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，对《深圳普门科技股份有限公司 2023 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）进行核查，发表核查意见如 下： 1. 公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 深圳普门科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案） （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 ...

深圳普门科技股份有限公司章程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 监事 | 35 | | 第二节 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 | 37 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 42 | | 第九章 | ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-039 深圳普门科技股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳普门科技股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）。根据《募集资金管理制度》， 本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国 信证券股份有限公司分别于 2019 年 11 月 4 日与中国 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-046 深圳普门科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、 变更公司经营范围的情况 由于深圳普门科技总部大厦项目（深圳龙华）目前已进入主体验收及装修 阶段，预计于2023年12月正式投入使用，公司根据实际生产经营需要，在不改变 公司主营业务的前提下，拟增加公司经营范围，增加事项最终以市场监督管理局 核定为准。具体变更内容如下： 现经营范围：计算机软硬件、科学仪器的技术开发和销售（不含限制项目）； 医疗器械产品的研发；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项 目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；技术服务、技术开发、 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-044 深圳普门科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：广东省东莞市松山湖彰化路 2 号普门科技一号楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

深圳普门科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 我们认为：公司严格按照《募集资金使用管理制度》管理并使用募集资金， 公司募集资金的实际使用情况同公司信息披露的内容相符。 同意公司董事会出具的《深圳普门科技股份有限公司关于 2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 1. 《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）内 容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件的规定； 作为深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，我们按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司独立董事规则》（以下简称《独立董事规则》）、《深圳普门科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《深圳普门科技股份有限公司募集资 金管理制 ...

深圳普门科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步优化公司治理 结构，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方 共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约 束对等的原则，公司拟实施 2023 年股票期权激励计划（以下简称"股权激励计 划"或"股票期权激励计划"）。 为了保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司股票期权激励计划的 相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在 最大程度上发挥股权激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格 ...

除非文义另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳普门科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划的 法律意见书 二〇二三年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 释 义 | 普门科技、公司 | 指 | 深圳普门科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划/本激励计划/本 | 指 | 深圳普门科技股份有限公司 2023 年股票期权激励 | | 次股权激励计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-045 深圳普门科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并按照深圳普门科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"普门科技"）其他独立董事的委托，独立董 事陈实强先生作为征集人，就公司拟于2023年9月11日召开的2023年第一次临时 股东大会审议的2023年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈实强先生，其基本情况如 下： 陈实强先生，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师、注册资产评估师、税务师。自2019年3月起至今担任公司独立董事。 （二）征集人对表决事项的意见及理由 征集人陈实强先生作为独立董 ...