深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日以现场 方式召开了第二届监事会第二十一次会议。本次会议通知已于2023年9月8日以直 接送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘敏女士主持，会议应参 加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-051 深圳普门科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 / 2 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 经与会监事审议，做出以下决议： 1.审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》 公司监事会认为：公司本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理 ...

深圳普门科技股份有限公司 独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项 的独立意见 作为深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） （本页无正文，为《深圳普门科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第二十三次会议相关事项的独立意见》的签署页） 独立董事签字： 陈实强 尹 伟 蔡翘梧 我们认为，公司 2023 年股票期权激励计划的授予日为 2023 年 9 月 12 日， 该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司激励计划中关于授予日的相关 规定，同时本次授予也符合本激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件的规 定，本激励计划的激励对象主体资格有效。公司和激励对象均未发生不得授予股 票期权的情形，本激励计划授予条件已成就。 公司实施本次激励计划有利于进一步优化公司治理结构，健全公司长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，将股东利益、公 司利益和核心 ...

深圳普门科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划 授予激励对象名单（授予日）的核查意见 (本页无正文,为《深圳普门科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年股票期 权激励计划授予激励对象名单（授予日）的核查意见》的签署页 ) 综上所述，监事会同意公司本次激励计划授予激励对象名单，同意确定以 2023 年 9 月 12 日为授予日，向 188 名激励对象授予 809.00 万份股票期权，行权 价格为 21.00 元/ 份。 深圳普门科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 （以下无正文，下页为《深圳普门科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年股 票期权激励计划授予激励对象名单（授予日）的核查意见》的签署页） 1 / 2 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳普门科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳普门科技股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及公司 现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 8 月 25 日在《公司章程》规定及 中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会 议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了 股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出 席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和 《公司章程》的要求 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-048 深圳普门科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖彰化路 2 号普门科技一号楼 一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 242,081,614 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 242,081,614 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 56.7853 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 56.7853 | ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-049 深圳普门科技股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开第 二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈公 司2023年股票期权激励计划〉及其摘要的议案》等相关议案。并于2023年8月25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激 励信息披露》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海分公司"）对公司2023年股票期 权激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）的内幕信息知情人和激 励对象在激励计划草案公开披露前6个月内（即2 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-047 深圳普门科技股份有限公司 监事会关于公司2023年股票期权激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开了 第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称《监 管指南》）等的相关规定，公司对2023年股票期权激励计划激励对象名单在公司 内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示 情况及核查情况如下： 一、公示情况 1.公司于20 ...

深圳普门科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688389 证券简称：普门科技 深圳普门科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月十一日 深圳普门科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为保障深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《深圳普门科技股份有限公司章 程》《深圳普门科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一. 股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管 理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示股东账户卡、 ...

公司概况 - 公司代码为688389，公司简称为普门科技[1] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人刘先成、主管会计工作负责人王红及会计机构负责人王红保证财务报告真实、准确、完整[4] 财务业绩 - 公司营业收入同比增长24.97%，主要原因是两大产品线自研产品增加和完善，国内外营销系统专业能力提升[12] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长35.19%，扣除非经常性损益的净利润同比增长35.25%，系公司两大产品线系列产品不断丰富和完善所致[13] - 基本每股收益同比增长33.33%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长36.36%，主要系公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长所致[14] 行业发展 - 公司属于专用设备制造业中的医疗仪器设备及器械制造业[C21] - 国家政策支持医疗器械行业发展，鼓励科技创新[C22] - 医疗器械行业智能化和数字化发展成为趋势，数据采集、分析、应用更高效、更精准[23] 产品创新 - 公司推出高速全自动化学发光测定仪eCL9000，检测速度达到国际领先水平[24] - 公司规划了11个生化检测套餐，覆盖多种疾病的诊断试剂盒[24] - 公司的HPLC糖化血红蛋白分析仪突破了关键技术，实现了国外技术垄断的打破[26] 市场前景 - 中国康复医疗行业近年来受到政策利好支持，发展势头良好[29] - 2022年我国医美消费者最钟爱/最想尝试的医美项目中，47.34%的调研用户最钟爱/最想尝试光电类项目[29] - 未来光电类医美项目的渗透率将持续提升，成为大众化日常保养项目[29] 知识产权 - 公司在报告期内新增授权专利14项，其中包括激光治疗仪的双循环冷却系统等创新技术[42] - 公司在报告期内获得知识产权方面取得了显著进展，发明专利累计达到45项[44] 股东情况 - 公司股东大会决议于2023年5月22日在上海证券交易所网站公布，未存在否决议案的情况[78] - 公司董事、核心技术人员徐岩因个人身体原因离任，不再担任公司任何职务[79] - 公司2021年股权激励计划中，股票期权计量结果为2,096.56万元；2022年股权激励计划计量结果为361.26万元[81] 资产负债情况 - 公司2023年上半年实现营业收入55843.93万元，财务状况稳健，资产质量良好[60] - 公司2023年上半年净利润增长24.97%，归属于上市公司股东的净利润为13,451.55万元，同比增长35.19%[1] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量为595.09亿元[149]

深圳普门科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订 )》(证监会公告（2022）15 号 ）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１号—— 规范运作》及相关格式指引的规定,将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1923 号文核准,并经上海证券 交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社 会公众公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 4,300.00 万股，发行价为每股人民币 9.10 元,共计募集资金 391,300,000.00 元,坐扣承销和保荐费用 32,260,500.00 元 (其中不含税承销保荐费为 30,434,433.96 元，该部分属于发行费用;税款为 1,826,066.04 元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 359.039,500.00 元， ...