文章核心观点 深圳普门科技股份有限公司发布多项公告，涵盖召开股东大会、会计政策变更、利润分配预案、年度行动方案、注册资本与章程变更以及提请授权发行股票等事宜，展现公司经营管理与发展规划[1][6][18][39][43]。 分组1：股东大会相关 - 董事会同意于2025年5月7日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式，通知详见上交所网站公告[1] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] 分组2：会计政策变更 - 根据财政部规定，董事会同意公司自2024年1月1日起进行会计政策变更，对财务无重大影响，不损害公司及股东利益 [2] - 议案经审计委员会审议通过并提交董事会，具体内容见上交所网站公告 [3] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4] 分组3：2024年度利润分配预案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.82元（含税），不送红股、不转增股本，以登记日总股本为基数，若总股本变动则调整分配总额 [7][9] - 截至2024年12月31日，总股本428,485,730股，拟派发现金红利120,832,975.86元（含税），占净利润比例34.98% [9] - 预案需经股东大会审议通过，董事会、监事会均审议通过该预案 [11][12][13] 分组4：2025年度“提质增效重回报”行动方案 聚焦做强主业 - 2024年聚焦体外诊断和治疗与康复业务，拓展消费医疗，研发高投入，构建多元销售渠道，业绩稳定增长，营收114,803.78万元，净利润34,539.15万元 [19] - 2025年坚持四大经营举措，加大研发和营销投入，结合AI提升经营效率 [20] 持续投入产品研发 - 2024年研发费用2.01亿元，占比17.55%，新增多项专利、著作权和注册证书，研发人员488人，占比29.22% [21] - 体外诊断领域拓展高通量仪器，治疗与康复领域产品迭代，2025年持续高投入，提升科技成果转化 [22][23][24] 优化公司治理 - 2024年三会规范运作，独立董事履职优化，制定相关制度 [25][26] - 2025年加强规范治理，完善内控体系，修订治理制度，突出投资者利益 [27] 夯实“关键少数”责任 - 2024年组织董监高培训，推出四期股票期权激励计划，2025年强化合规意识 [28] 提升信披质效 - 2024年披露多份报告和公告，评价结果为“B”，通过多种方式与投资者沟通 [29][30] - 2025年依法披露信息，丰富交流方式，提升投资者关系管理水平 [31] 现金分红稳定 - 2019 - 2023年现金分红比例稳定，2024年拟派现120,832,975.86元，占比34.98% [34] - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划，需股东大会审议 [35] 其他事项 - 持续评估行动方案执行情况，履行信息披露义务，保护投资者利益 [36] 分组5：变更公司注册资本等 - 因股票期权激励计划行权，注册资本由42,807.6157万元变更为42,848.5730万元 [40] - 拟调整利润分配政策，修订《公司章程》相关条款，尚需股东大会审议 [41][42] 分组6：提请授权发行股票 - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资不超3亿元且不超净资产20%的股票，期限至2025年年度股东大会 [44] - 授权内容包括确认发行条件、确定发行股票种类数量等多项事宜 [45][46][47]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为11.48亿元，医疗器械产品业务收入为11.31亿元，占比98.56%[7] - 本期营业总收入11.46亿元，上年同期为11.48亿元，下降0.20%[24] - 本期营业利润3.45亿元，上年同期为3.78亿元，下降8.72%[24] - 本期净利润3.27亿元，上年同期为3.43亿元，下降4.65%[24] - 基本每股收益本期为0.77元，上年同期为0.81元，下降4.94%[24] 财务状况 - 期末货币资金为1723617919.65元，较上年年末增长约31.61%[19] - 期末短期借款为600000000元，较上年年末增长150%[19] - 期末应收账款为185147843.80元，较上年年末增长约12.05%[19] - 期末存货为172768433.20元，较上年年末增长约20.14%[19] - 期末流动资产合计为2182637778.09元，较上年年末增长约31.80%[19] - 期末流动负债合计为842076254.77元，较上年年末增长约60.32%[19] - 期末固定资产为439148859.59元，较上年年末增长约79.25%[19] - 期末资产总计为2894535872.50元，较上年年末增长约24.16%[19] 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 审计将收入确认和存货可变现净值确定为关键审计事项[7][9] 所有者权益 - 公司上年年末所有者权益合计为11.96亿元，本期期末为15.95亿元[1] - 本期综合收益总额为2.84亿元，上年同期为1.94亿元[1] - 本期所有者投入和减少资本为1.51亿元，上年同期为12.75亿元[1] - 本期利润分配为 -1.20亿元，上年同期为 -1.01亿元[1] 会计政策与税务 - 公司自2024年1月1日起执行多项企业会计准则解释规定[145] - 增值税税率为13.00%、6.00%，出口货物退税率为13.00%[148] - 本公司及部分子公司企业所得税税率为15.00%等不同税率[148] 资产明细 - 应收账款账面余额期末合计202683356.51元，期初175097820.40元[157] - 存货期末账面余额为184024988.32元，跌价准备11256555.12元[164] - 在建工程账面价值期初合计244989922.26元，期末合计439148859.59元[171] - 无形资产账面价值期初合计为95744345.42元，期末合计为100563218.81元[176] - 商誉账面余额合计为65659307.41元，减值准备期末合计为29460354.82元[176][178] 负债与权益变动 - 短期借款期末6亿元，期初2.4亿元[190] - 应付账款期末2329.05万元，期初4207.03万元[191] - 股份总数期初数428076157股，本期增加409573股，期末数428485730股[196] - 资本公积合计期初数613155791.66元，本期增加18834395.38元，期末数627848076.34元[197] - 盈余公积合计期初数73641340.98元，本期增加27002624.23元，期末数100643965.21元[200]

财务审计 - 天健会计师事务所审计普门科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议、2次股东大会会议，独立董事杨光辉均出席[5] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开7次会议，杨光辉均出席[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，杨光辉均出席[7] 议案审议 - 2024年8月26日，第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过三项议案[7] - 2024年9月9日，第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》[7] 独立董事履职 - 2024年杨光辉对各次董事会等会议审议议案均投同意票，对董事薪酬事项回避表决[8] - 2024年杨光辉与审计部及会计师事务所就财务、业务状况多次沟通[9] - 2024年杨光辉与公司相关人员沟通并提建议[10] - 2024年杨光辉与中小股东沟通交流[12] 公司运营 - 公司对四川安捷畅增资进行重组整合，未改变发展战略规划[14] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 报告期内公司未被收购[16] 报告与审计 - 公司按时编制并披露多份报告，反映财务和经营成果[17] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[18] 人事与政策 - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人情形[20] - 报告期内公司无非准则变更原因的会计政策等变更情形[21] - 报告期内公司无提名任免董事、聘任解聘高管情形[22] 薪酬与激励 - 公司审议通过董事、高级管理人员2024年度薪酬方案[23] - 公司董事会审议通过多项股票期权激励计划相关议案[23]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议、2次股东大会会议[5] - 2024年召开7次薪酬与考核委员会会议、1次战略与ESG委员会会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2024年8月26日第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过三项议案[7] - 2024年9月9日第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》[7] - 2024年8月26日第三届董事会第九次会议审议通过两项关联交易议案[13] - 2024年9月9日第三届董事会第十次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》[14] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[18] 其他决策情况 - 审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[19] - 审议通过董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案[24] - 董事会审议通过多项股票期权激励计划相关议案[25] 无相关情形 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[16] - 报告期内公司不存在被收购的情形[17] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[21] - 报告期内公司不存在因非会计准则变更原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[22] - 报告期内公司不存在提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员的情形[23]

上市与股本 - 公司于2019年11月5日在上海证券交易所上市，首次发行4300万股[7] - 公司注册资本为42,848.5730万元[10] - 公司股份总数为42,848.5730万股，均为普通股[22] 发起人认购 - 刘先成认购12,235.3560万股，比例33.9871%[21] - 深圳瀚钰生物科技合伙企业认购3,416.9400万股，比例9.4915%[21] - 深圳瑞源成健康产业投资管理中心认购2,945.8800万股，比例8.1830%[21] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内处理[29] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[32] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[32] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[39] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[41] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[55] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事[99] - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管董事不超总数1/2[92] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[110] 总经理与监事 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[121] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[138] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[140][142] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报等[145] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[148] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[152] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[163] - 公司解聘或不再续聘需提前10天通知[166] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[173,175,178] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[182] - 公司因特定原因解散，15日内成立清算组[184] 章程相关 - 有三种情形公司应当修改章程[193] - 董事会可制订章程细则，但不得与章程抵触[196] - 章程由公司董事会负责解释[197]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议和2次股东大会会议[5] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[7] 议案审议 - 2024年8月26日第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过3项议案[7] - 2024年9月9日第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》[7] - 2024年8月26日审议通过两项关联交易议案[13] - 2024年9月9日审议通过对四川安捷畅增资议案[14] - 审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[19] - 审议通过《公司董事、监事2024年度薪酬方案》等议案[23] - 董事会审议通过2021 - 2024年多项股票期权激励计划相关议案[24][25] 其他情况 - 报告期内按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[17] - 公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[15] - 公司不存在被收购的情形[16] - 公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[20] - 公司不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情形[21] - 公司不存在提名任免董事、聘任解聘高级管理人员的情形[22]

增资方案变更 - 公司增资金额3300万元不变，原关联人增资金额由6402万元变为2420万元，新增关联人增资300万元[2][6] - 变更前增资各方拟合计增资9702万元，变更后增资完成普门生物注册资本由300万元增至6320万元[4][6] - 变更前公司持有普门生物股权比例将变为35.99%，变更后变为56.96%[4][6] 财务数据 - 2024年12月31日普门生物总资产1151.42万元，净资产 - 371.43万元，负债1522.85万元[26] - 2025年3月31日普门生物总资产1548.07万元，净资产 - 484.29万元，负债2032.35万元[26] - 2024年度普门生物营业收入2298.39万元，净利润 - 97.58万元[26] - 2025年1 - 3月普门生物营业收入773.08万元，净利润 - 113.68万元[26] 其他信息 - 本次变更增资方案不构成重大资产重组，但构成关联交易[2][6] - 本次变更增资方案暨关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决[7] - 员工持股平台已设立完毕，原增资方案尚未实施[5] - 2025年3月30日，独立董事专门会议审议通过增资方案议案[42] - 2025年4月9日，董事会审议通过增资方案议案[43] - 2025年4月9日，监事会将事项直接提交股东大会审议[44] - 员工持股平台合计增资金额2010万元，授权期限自股东大会通过至员工持股平台注销[43] - 深圳普门科技股份有限公司董事会于2025年4月11日发布公告[45]

审计委员会构成与会议 - 2024年审计委员会由3名成员组成，独立董事超二分之一[1] - 2024年共召开5次会议，全体委员均亲自出席[3] 报告审议 - 2024年各次会议审议通过各期报告及相关议案[3][4] 审计机构 - 2024年聘请天健会计师事务所，完成任务获认可[5][6] 财务报告评价 - 审计委员会认为2023 - 2024年各期财务报告真实准确完整[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将强化事前审核，完善内控体系[12]

业绩数据 - 2024年现金分红金额12083.30万元，分红比例34.98%[87] - 上市以来年现金分红比例均达30%以上[86] 技术研发 - 2024年公司专利总数达222件，软件著作权达161件[28] - 2024年1月4 - 8日，“微管内表面耐磨超疏水涂层及在医疗器械中的应用”项目获2023年度“中国腐蚀与防护学会科学技术奖”一等奖[38] - 2024年3月17日，与重庆大学合作项目《全自动特定蛋白分析仪关键技术开发及产业化》获2023年“中国产学研合作创新成果奖”二等奖[38] 市场覆盖 - 公司产品及解决方案覆盖国内20000多家医疗机构，装机医院含2400余家三级医院，应用于全球110余个国家和地区[34] 企业荣誉 - 2024年全资子公司获“专精特新中小企业”称号，公司再次获“智慧健康养老应用试点示范·示范企业”称号[38] - 2024年8月22日，公司总部大厦办公楼正式启用[38] - 2024年10月11日，公司入选“未来20·成长力年度企业”[38] - 2024年11月，公司获国家工业和信息化部授予的专精特新“小巨人”称号[39] - 2024年12月4日，公司参与编撰的团体标准《体外诊断医疗器械用移液针表面涂层技术要求和试验方法》正式发布[39] - 2024年12月，公司获海关AEO高级认证[39] - 公司获得2023年度新质企业金牛奖、未来20·成长力年度企业、年度贡献奖、第十八届科创板上市公司三十强、年度董秘等荣誉[64] 公司治理 - 2023至2024年度召开股东大会会议2次、董事会会议10次、监事会会议10次[55] - 2023至2024年度上海证券交易所信息披露评价结果为B[55] - 报告期内董事会下设专门委员会共召开13次会议，其中审计委员会5次、薪酬与考核委员会7次、战略与ESG委员会1次[61] - 董事会有9名董事，其中女性董事1名、独立董事3名；监事会有3名监事，其中职工监事1名、女性监事1名[61] 投资者沟通 - 与多家券商联合举办业绩电话会，参会专业机构投资者400余人次[80] - 定期报告业绩说明会举办4场，回复问题15次[84] - 参与深圳辖区上市公司集体接待日活动1场，回复问题21次[84] - 上证e互动投资者提问14次，回复率100%[84] - 机构调研/分析师会议100余场，参与人数1000余人次[84] 员工培训 - 报告期内公司员工培训平均时长达39.54小时[29] - 2024年8月公司审计部组织多部门开展内部控制管理培训[109] - 2024年4月公司集团财务开展个税专项附加扣除政策培训活动[116] - 2024年公司组织多场反商业贿赂专题培训[127] - 报告期内公司387人参与廉政课程学习，385人完成测试[133] - 2024年公司组织46名新员工开展质量管理体系培训[171] 合规运营 - 报告期内公司无逾期未支付的中小企业款项金额[117] - 报告期内公司未收到商业贿赂投诉[134] - 报告期内公司未接到针对营销渠道管理部人员的廉洁投诉[132] - 报告期内公司供应商廉洁条款签署率100%[143] - 公司对270家经销商进行电话回访并发放170份问卷调查，未接到廉洁投诉[147] - 2024年公司质量管理体系接受国内药监局及外部审核机构审核约60次，通过率100%[160] - 普门科技经历2次广东省药品监督管理局飞行检查，通过率100%[160] - 报告期内质量管理体系认证已100%覆盖最终产品生产基地[160] - 2024年公司共接收关于产品和服务的投诉12例，投诉回复率100%，投诉解决满意率100%[172] - 2024年普门科技未发生召回事件[172] - 报告期内公司无垄断与不正当竞争违纪违法事件[144] - 报告期内公司无经销人员涉贪腐行为[147] - 公司未发生产品召回、数据安全隐患、隐私泄露事件[154] 供应商管理 - 2024年复审供应商300家，淘汰170家，新增99家[180] - 2024年交付及时率目标95%已达成[189] - 五联杯供应商合格率从43.75%提升至92.9%[190] - 2022 - 2024年供应商总数分别为809家、601家、530家[190] - 2022 - 2024年中国大陆供应商分别为804家、595家、523家[190] - 2022 - 2024年港澳台及海外供应商分别为5家、6家、7家[190] - 2022 - 2024年新供应商总数分别为108家、40家、99家[190] - 2022 - 2024年采购本地供应商百分比分别为67%、67%、58%[190] - 2024年签订含环境和劳工要求条款的供应商比例为100%[194] - 2024年开展环境、社会责任及公司治理影响评估的供应商比例为100%[194] 客户服务 - 公司将用户服务打造成核心能力之一，目标成为盈利中心并为营销队伍输送人才[198] - 2024年公司接入呼叫中心客服助理电话，用AI为VTE用户提供智能咨询服务[199]