公司基本信息 - 证券代码688379，证券简称华光新材 [1] - 公司为杭州华光焊接新材料股份有限公司，投资者关系活动于2024年3月30日在杭州市余杭区仁和街道启航路82号公司会议室举行，接待人员为董事会秘书胡岭、证券事务代表李美娟 [2] 业务增长情况 - 2023年新能源汽车领域营收同比增长近40%，2024年有望持续高增长 [3] - 2023年电子领域同比增长近70%，新能源汽车领域同比增长近40%，各类工业应用领域同比增长近40% [4] - 2023年锡基钎料实现近1700万元收入，2024年力争高幅增长 [5] 海外市场情况 - 2023年海外市场收入基本持平，新增海外客户超60家，2024年一季度海外业务呈现良好增长趋势 [3][4] 产能情况 - 2023年公司产能利用率超100% [4] - 2024年规划实现8000吨产能，加快整体10000吨产能达产步伐 [4][5] 问答交流情况 - 会议包含公司情况介绍和提问回答两部分，公司与投资者充分交流，保证信息披露合规 [2][6]

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-040 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A股），回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工持 股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额不超过人民币3,000万 元（含），不低于人民币1,500万元（含），回购价格不超过人民币25元/股，回 购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详 见公司 分别 于2024 年1月25日 、2024 年 1月31 日在 上海 证券 交易所 网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》（公告编号：2024-020）。 二、实施回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》等相关规定， ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-039 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

二零二四年三月 第 1 页 共 10 页 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 3 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 | 4 | | 第四章 | 解聘、改聘会计师事务所程序 | 7 | | 第五章 | 监督和处罚 | 9 | | 第六章 | 其他规定 | 10 | | 第七章 | 附则 | 10 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联交易制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条为进一步规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《杭州华光 焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华光新材"）董 事会审计委员会，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规范性文件的规定，围绕公 司年度生产经营目标切实开展各项工作。现就董事会审计委员会 2023 年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由谢诗蕾女士和李小强先生 2 名委员组成， 2023 年 11 月 4 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届 董事会审计委员会委员，成员分别为谢诗蕾女士、吴昊先生、金李梅女士。谢诗 蕾女士、李小强先生、吴昊先生均为公司独立董事，其中谢诗蕾女士为专业会计 人士，委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责， 符合《公司章程》等制度的有关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了会议，审核 通过了会议相关 ...

中国银河证券股份有限公司 关于杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 就华光新材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具《关于同意杭州华光焊 接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,200.00 万股，发行 价格为 16.78 元/股，募集资金总额 369,160,000.00 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-032 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具《关于同意杭州华光焊 接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,200.00 万股，发行 价格为 16.78 元/股，募集资金总额 369,160,000.00 元，扣除发行费用 50,029,726.43 元（不含税）后，实际募集资金净额为 319,130,273.57 元。上述募集资金到位情 况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 14 日出具了 中汇会验[2020]5517 号《验资报告》。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况 华光新材 2020 年使用募集资金 5 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综合受电具有执业许可的会计师事务 = (http: 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3000号 杭州华光焊接新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称华光新材公司)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华光 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李小强作为杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭 州华光焊接新材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了 独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李小强：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 哈尔滨工业大学材料加工工程专业，博士生导师。2002 年 5 月至 2004 年 4 月在 华南理工大学从事博士后研究工作；2004 年 6 月至今在华南理工大学任教，现 任华南理工大学机械与汽车工程院教授，华南理工大学金属材料高效近净成形技 术与装备 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华光新材"）拟 开展套期保值业务合约价值不超过人民币 2 亿元，套期保值业务保证金最高余额 不超过人民币 5000 万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金， 不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司的套期保值业务以政策生产经营为基础，以降低原材料价格波动产生的 不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第 六次会议，审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》，本议案无需提交 公司股东大会审议。 一、开展套期保值业务的必要性 鉴于铜材和白银占公司产品成本比重较大，其采购价格受市场价格波动影响 明显，为降低大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，综合考虑公司原材 料采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下， 公司（含全资子公司）拟开展套期保值业务。公司的套期保值业务以正常生产经 营为基础，以降低原材料价格波动产生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为 目的的投机和套利交易。 证券代码：6883 ...