在保持制冷产业链、电⼒电气领 域⾏业优势地位的基础上，积极 开拓电子、新能源汽车及各类工 业应用领域，公司经营业绩实现 较快增长。 提质增效重回报 行动方案 2024年 杭州华光焊接新材料股份有限公司 股票代码：688379 ￨ 公司简称：华光新材 ￨ 公告时间：2024-03 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报" 专项⾏动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动杭州华光焊 接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材"或"公司"） 持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，⼤⼒提⾼公司质 量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，助⼒信⼼提振、 资本市场稳定和经济⾼质量发展，特此制定华光新材2024年度 "提质增效重回报"⾏动⽅案。 前言 PREFACE 目录Contents 一 聚焦经营主业，实现高质量发展 04 二 提升科技创新，发展新质生产力 06 三 优化财务管理，提升管理效能 08 四 完善公司治理，增强风控能力 09 五 加强投资者沟通，积极传递公司价值 11 六 注重股东回报，提升投资价值 13 七 强化管理层与股东利益共担共享约束 16 八 持续聚焦提质增效，完善行动方案 18 01 聚焦 ...

重要内容提示： 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-036 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第16号》（财 会〔2022〕31号）变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规 和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 公司于2024年3月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照《企业会计准则解释16号》的相关规定执行，解释如 下： 财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31 号，以下简称"解释16号")，对"关于单项交易产生的资 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 仁和厂区地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道启航路82号 勾庄厂区地址：浙江省杭州市余杭区良渚高新技术产业园 销售电话：(+86)571-88779191 \ 88777528 华光新材 环境、社会及公司治理 2023 华光焊接新材官方微信 杭州华光焊接新材料股份有限公司 （ESG）报告 HUA GUANG 提升工业连接水平 实现产业链价值共赢 目录 12 15 19 20 夯实公司治理基础 完善合规机制 优化风险管理 投资者权益保护 11 筑牢治理根基 GOVERNANCE FOUNDATION 22 22 25 26 环境管理体系 应对气候变化 能源管理 废弃物管理 21 共建生态文明 ECOLOGICAL CIVILIZATION 29 30 产品质量管理 科技创新引领 28 创新高质发展 INNOVATION DEVELOPMENT 34 36 37 可持续供应链 客户权益保障 行业交流共建 33 合作伙伴共赢 WIN-WIN COOPERATION 报告时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。为确保报告连贯性，部分内容超出该时间范围。 编制原则 40 44 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-033 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇"）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构 本事项尚需提交股东大会审议。 2、诚信记录 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月19日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 | | | | 首席合伙人 | 余强 2023年末合伙人数量 | | 103人 | | 年末执 2023 | 注册会计师 | | 701人 | | 业人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 282人 | | 最 近 一 年 | ...

公司代码：688379 公司简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州华光焊接新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-031 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润 分配方案为：每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积转增股本， 亦不派送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份 上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股 权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 经公司年审会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度 实现归属于上市公司股东的净利润为41,602,849.84元，母公司实现净利润 41,170,337.19元， ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-038 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出会议通知及会议资料，于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开，由公司监事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事 规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责。2023年度 公司监事 ...

一、关于购买董监高责任险的独立意见 经审阅，我们认为为公司及董监高人员购买责任保险，有利于保障公司董事、 监事以及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好的履行职责，降低董事、 监事以及高级管理人员正常履行职责期间可能导致的风险或损失；有助于完善公 司风险管理体系，促进公司良性发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益 的情况。公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》的有关规定，关联董事已回避表决，我们一致同意将该事项提交至 公司股东大会审议。 二、关于公司开展套期保值业务的独立意见 经审阅，我们认为: 1、公司使用自有资金开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东 利益的情形； 杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭州华光焊接新材 料股份有限公司章程》的相关规 ...

www.zhcpa.cn the state of the program 目 录 关于杭州华光焊接新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明 1-3 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关 ...

二零二四年三月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联交易制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 | 3 | | 第三章 | 关联人报备 | 6 | | 第四章 | 关联交易的披露及决策程序 | 6 | | 第五章 | 关联交易定价 | 10 | | 第六章 | 关联人及关联交易应当披露的内容 | 11 | | 第七章 | 日常关联交易披露和决策程序的特别规定 | 13 | | 第八章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 | 14 | | 第九章 | 附 则 | 15 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联交易制度 第 2 页，共 15 页 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联交易制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章、规 范性文件和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称《 ...