审计机构聘任 - 公司拟聘任中汇为2025年度财务报告和内控审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年3月22日审计委员会审议通过续聘议案[8] - 2025年4月2日董事会、监事会审议通过续聘议案并提交股东大会[8][9] 中汇情况 - 2024年末中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告注会289人[3] - 2024年度中汇业务收入101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[3] - 2024年度中汇客户家数180家，同行业上市公司审计客户7家[3] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次等[4] - 42名中汇从业人员近三年受行政处罚1次等[4] 审计收费 - 2024年度审计收费85万元，年报审计收费60万元，内控审计收费25万元[7]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性评估[1] - 独立董事为谢诗蕾、黄列群、吴昊、金瑛[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月2日[2]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年4月25日14:00:00[3] - 网络投票起止时间为2025年4月25日[3] - 股权登记日为2025年4月21日[11] - 会议登记时间为2025年4月24日09:00 - 12:00、13:00 - 17:00[13] 股东大会地点 - 会议召开地点为杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号公司会议室[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 议案4、5、8、9、10相关公告于2025年4月3日披露[7] - 特别决议议案为议案10[7] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8、9、10[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为9，应回避股东有金李梅等7人[7]

会议情况 - 杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2025年4月2日召开，3名监事实际参加表决[2] - 2024年度公司监事会召开了10次会议，成员列席相关会议实施监督[3] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票赞成待股东大会审议[3][4][6][7][8][10] - 《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案表决3票赞成[9] - 《购买董监高责任险的议案》3票回避，提交2024年年度股东大会审议[14]

会议信息 - 杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年4月2日10:00召开，6名董事实到6名[1] 议案审议 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项报告及方案审议通过，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][7][9][10][11] - 同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构，需提交股东大会审议[15][16] - 公司董事、高级管理人员薪酬议案表决通过，董事薪酬需提交股东大会审议[19][20] - 购买董监高责任险议案全体董事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[21] - 公司开展套期保值业务、“提质增效重回报”方案等议案表决通过[22][23] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，需提交股东大会审议[24] 其他事项 - 董事会认为2024年末3位独立董事符合独立性要求[17] - 董事会提请召开2024年年度股东大会[25]

业绩总结 - 2024年度净利润80,617,367.05元[3] - 截至2024年底母公司累计可供分配利润478,608,884.58元[3] 利润分配 - 拟派发现金红利24,208,938.53元（含税）[3] - 2024年现金分红占净利润比例30.03%[4] - 近三年累计现金分红37,009,217.03元[4] 其他数据 - 近三年平均净利润43,646,153.60元[4] - 近三年累计研发投入171,890,672.10元，占营收3.78%[5]

融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][4] - 发行数量不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名[5] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[10] 流程安排 - 授权有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会[15] - 2025年4月2日召开第五届董事会第十八次会议审议议案[16] - 事项需2024年年度股东大会通过，经上交所审核和证监会注册[18]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为191,782.82万元[13] - 2024年末流动资产合计18.28亿元，同比增长24.33%[31] - 2024年末非流动资产合计5.45亿元，同比增长13.82%[31] - 2024年末资产总计23.73亿元，同比增长21.75%[31] - 2024年末流动负债合计12.77亿元，同比增长66.05%[34] - 2024年末非流动负债合计1.00亿元，同比下降59.10%[34] - 2024年末负债合计13.77亿元，同比增长35.90%[34] - 2024年末所有者权益合计9.96亿元，同比增长6.38%[34] - 2024年度营业利润为85,307,965.19元，2023年度为41,720,170.06元[38] - 2024年度利润总额为84,251,156.37元，2023年度为41,031,972.37元[38] - 2024年度净利润为80,617,367.05元，2023年度为41,602,849.84元[38] 财务数据 - 截至2024年12月31日公司应收账款账面余额45,490.74万元[14] - 截至2024年12月31日公司坏账准备金额2,466.53万元[14] - 2024年末货币资金为1.95亿元，同比下降3.15%[31] - 2024年末应收账款为4.30亿元，同比增长28.35%[31] - 2024年末存货为7.41亿元，同比增长39.56%[31] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为1333158861.86元[41] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 255169624.31元[41] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 66892194.65元[41] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为317969518.68元[41] 审计相关 - 审计报告编号为中汇会审[2025]3167号[9] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[9] - 确定收入确认和应收账款减值为关键审计事项[11] 公司股本 - 2024年公司因激励计划归属增加注册资本643,400元，变更后注册资本为90,085,520元[73] - 截至2024年12月31日，公司总股本为90,085,520股，每股面值1元[73] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期[82] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司以港币为记账本位币，编制报表时折算为人民币[83][84] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[194]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200.00万股，发行价16.78元/股，募集资金总额36916万元，净额31913.027357万元[2] - 2020 - 2024年各年度使用募集资金分别为5713.26万元、5323.23万元、6331.69万元、6505.63万元、4751.21万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1992.77万元，2025年3月31日全部使用完毕[4] - 公司募集资金总额为31913.03万元，本年度投入4751.21万元，累计投入28625.02万元[28] 项目结项与资金补充 - 现有钎焊材料生产线技术改造项目结项节余855.04万元，新型连接材料与工艺研发中心建设项目结项节余1013.82万元用于永久补充流动资金[3] - 2024年1月19日“新型连接材料与工艺研发中心建设项目”结项，节余1008.06万元永久补充流动资金，含利息转出1013.82万元[20] - 2025年1月17日“年产4000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目”结项，节余1992.77万元永久补充流动资金，含利息转出1993.00万元[20] - 2023年3月17日，公司将853.64万元节余募集资金永久补充流动资金[31] 资金使用与管理 - 2020年9月25日，公司以募集资金置换预先投入自筹资金1273.95万元[10] - 2023 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[13][14][30] - 2023年9月5日公司同意使用最高不超7000万元闲置募集资金购买投资产品，2023年底赎回，2024年未使用[15][16][31] 项目进度与日期调整 - “年产4000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目”截至期末投入进度89.69%[28] - “新型连接材料与工艺研发中心建设项目”截至期末投入进度86.51%[28] - “现有钎焊材料生产线技术改造项目”截至期末投入进度83.14%[28] - “年产4,000吨新型绿色钎煌材料智能制造建设项目”预定可使用状态日期延至2024年12月[29] - “新型连接材料与工艺研发中心建设项目”预定可使用状态日期调整为2023年12月[29] - “现有钎焊材料生产线技术改造项目”预定可使用状态日期调整为2023年2月[29]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200.00万股，发行价16.78元/股，募集资金总额36916.00万元，净额31913.03万元[18] - 2020 - 2024年分别使用募集资金5713.26万元、5323.23万元、6331.69万元、6505.63万元、4751.21万元[19] - 截至2024年12月31日，年产4000吨新型绿色轩焊材料智能制造建设项目结项，募集资金余额1992.77万元[19] - 截至2025年3月31日，公司募集资金全部使用完毕[19] - 2024年度募集资金总额31,913.03万元，本年度投入4,751.21万元，累计投入28,625.02万元[48] 项目节余资金 - 纤焊材料生产线技术改造项目和新型连接材料与工艺研发中心建设项目结项后，分别节余855.04万元和1013.82万元补充流动资金[19] - 2023年3月17日“现有轩焊材料生产线技术改造项目”结项，节余853.64万元补充流动资金[43] - 2024年1月19日“新型连接材料与工艺研发中心建设项目”结项，节余1,008.06万元补充流动资金[43] - 2025年1月17日“年产4,000吨新型绿色纤焊材料智能制造建设项目”结项，节余1,992.77万元补充流动资金[44] 资金管理与使用策略 - 公司制定《募集资金管理和使用办法》，采用专户存储制度[21] - 公司与保荐机构和多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[21] - 2020年9月25日，公司同意以募集资金1273.95万元置换预先投入募投项目的自筹资金[27] - 2020 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并按时归还[30][31][32][33] - 2020 - 2023年多次使用暂时闲置募集资金进行现金管理[35][36][38] 项目进度与调整 - “年产4,000吨新型绿色纤焊材料智能制造建设项目”投入进度89.69%，未达计划进度[48] - “新型连接材料与工艺研发中心建设项目”投入进度86.51%，因设备及技术调整延期[48][54] - “现有轩焊材料生产线技术改造项目”投入进度83.14%，因国外设备采购受限延期[48][54] - 2020年9月25日公司调整“年产4,000吨新型绿色纤焊材料智能制造建设项目”实施地点[39]