子公司定义 - 公司持有50%以上股份或虽不足50%但能实际控制的公司为子公司[5] 资料报送 - 子公司两个工作日内报送内部决策资料至董事会秘书备案[18] - 月度、季度、年度结束十五个工作日内提交财报及经营总结[18] - 在建工程和对外投资运营后十五个工作日内提交达产达效报告[19] 制度遵循 - 子公司应遵照公司各项制度规定执行[6] 财务管理 - 子公司财务管理确保资料合法、真实完整，提高资金效益[10] 决策审批 - 子公司对外投资等需经内部有权机构决策审议通过[14] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[16] 信息披露 - 子公司遵照信息披露制度及时提供信息及上报重大事项[18] 经营监管 - 子公司经营活动接受公司有关部门指导、检查和监督[21]

财务表现 - 上半年营业收入12.06亿元，同比增长39.03% [1] - 净利润1.23亿元，同比增长174.02% [1] - 拟每10股派发现金红利1.5元（含税） [1] 业务发展 - 营业收入增长主要系巩固制冷暖通、电力电气等领域基础 [1] - 积极拓展电子、新能源汽车等新赛道 [1] - 产品销量增长及原材料价格上涨共同推动收入增长 [1]

股票代码：688379 华光新材 2025 年度"提质增效重回报" 专项行动方案的半年度评估报告 杭 州 华 光 焊 接 新 材 料 股 份 有 限 公 司 公告时间：2025 年 08 月 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材" 或"公司"）为落实以投资者为本的理念，推动公司持续优化 经营、规范治理和积极回报投资者，公司于 2025 年 4 月 3 日 发布了《华光新材 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案》， 为公司 2025 年度提质增效重回报行动制定了明确的工作方 向。在华光新材创立三十周年之际，2025 年公司坚持以"提 质增效重回报"为核心，以"产能提升+技术创新+新领域布 局+国际化"为主线持续推进公司高质量发展，以投资者利益 为根本，以合规治理为基石，持续提升公司的核心竞争力、投 资价值与投资者的获得感，现将 2025 年上半年的主要工作成 果报告如下： 前 F O 言 R E W O R D 目录 Contents 持续深耕主业，经营业绩稳健增长 / 01 坚持技术创新，培育未来增长空间 / 04 数字赋能管理，提 ...

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - 董事会人数拟由6人调整为7人，增设1名职工董事[3] 制度修订与制定 - 拟修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”[4] - 修订《股东会议事规则》等多项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等，废止《期货套期保值管理制度》等[5][6] 基本数据 - 公司注册资本为人民币9,008.5520万元[8] - 公司股份每股面值为人民币1元[9] - 公司股份总数为9,008.5520万股，全部为人民币普通股[10] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 股票连续二十个交易日收盘价格跌幅累计达20%或低于最近一年最高收盘价格50%时，可因维护价值及股东权益收购股份[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[12] - 持有5%以上股份的股东、董监高6个月内买卖股票收益归公司，股东有权要求董事会执行收回收益规定[13] 股东权益与权力 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会等对违规董事、高管提起诉讼[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[18] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后的6个月内举行，单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时应在2个月内召开临时股东会[23] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[28] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事，独立董事至少一名为会计专业人士[36] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案，决定聘任或解聘高级管理人员及报酬奖惩事项[37] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[40] 审计委员会相关 - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，至少有1名独立董事为会计专业人士[43] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[44] 利润分配相关 - 公司分配当年利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[46] - 当公司资产负债率高于70%，可以不进行利润分配[46] - 公司原则上每年至少进行一次利润分配，董事会可提议中期利润分配[46] 清算相关 - 公司因特定情形解散应清算，清算义务人应在解散事由出现之日起15日内组成清算组清算[49] - 逾期不成立清算组，债权人可申请法院指定人员清算，清算义务人未及时清算造成损失应担责[49]

杭州华光焊接新材料股份有限公司 募集资金管理和使用办法 杭州华光焊接新材料股份有限公司 募集资金管理和使用办法 二○二五年八月 1 杭州华光焊接新材料股份有限公司 募集资金管理和使用办法 杭州华光焊接新材料股份有限公司 募集资金管理和使用办法 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计 师事务所出具验资报告。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用 于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司募集资金应当投资于科技创新领域，促进新质生产力发展。董事会应 制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开 透明的原则。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 2 第一章 总则 第一条 为规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高其使用效率，保护投资者的合法利益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 募集资金监管规则》《上 ...

中小投资者定义 - 除董事、高管及单独或合计持股5%以上股东外的投资者为中小投资者[5] 单独计票事项 - 包括制定修改利润分配政策等十一项重大事项[7][8] 股东会投票 - 采取现场与网络投票结合，重复投票以首次有效结果为准[10] 中小投资者表决统计 - 审议单独计票事项时单独登记并统计表决情况[10] 决议相关 - 公告列明相关事项及中小投资者表决情况[13] 办法执行 - 未尽事宜按规定执行，抵触时执行更高层级规定[15] 办法生效 - 由董事会修订解释，股东会审议通过之日起生效[16][17]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会9月16日13点30分在杭州余杭区公司会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，9月16日可投票[3] - 交易系统投票9月16日9:15 - 15:00，互联网投票同[5] 议案相关 - 议案1、3经董事会、监事会审议通过，议案2经董事会审议通过[6] - 议案披露时间为2025年8月30日，媒体为上交所网站[6] 股票与登记 - A股股票代码688379，简称为华光新材，股权登记日9月10日[11] - 会议登记时间9月12日09:00 - 17:00，地点公司会议室[13] 公司通讯 - 公司通讯地址为杭州余杭区奉运路8号，邮编311107[15] - 电话0571 - 88764399，传真0571 - 88777166，邮箱bdo@cn - huaguang.com[15] 会议议案 - 多项议案包括取消监事会、调整董事会人数、修订章程等[21] - 有2025年半年度利润分配方案的议案[22]

会议情况 - 第五届监事会第二十一次会议8月26日发通知，8月29日召开[2] - 应参加表决监事3人，实参加3人[2] 审议议案 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》议案[3] - 审议通过取消监事会等修订章程议案，需股东会审议[4][5] - 审议通过2025年半年度利润分配方案议案，需股东会审议[6]

会议信息 - 杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年8月29日召开，6名董事实到6名[1] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告及摘要》等多项议案表决均全票通过，部分需提交股东会审议[2][4][5][8][11]

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-060 杭州华光焊接新材料股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股 份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2025 年 8 月 29 日，公司以总股本 90,085,520 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 2,288,630 股后的股本 87,796,890 股为基数，以此计算合计派发现金红利 13,169,533.50 元 （含税），占 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.69%。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用 证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配 比例，并将另行公告具体调整情况。本事项已获公司第五届董事会第二十三次会 议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证 ...