华光新材(688379)

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华光新材: 华光新材关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
证券之星· 2025-06-06 11:13
股东大会召开基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月26日,现场会议时间为13点30分,地点为杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号公司会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票结合的表决方式,网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月26日全天,交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00,互联网投票平台时段为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 主要审议两项非累积投票议案:《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》及《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》 [2] - 议案已通过2025年6月6日召开的第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十八次会议审议 [2] 投票及参会规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与表决,首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准,且需对所有议案完成表决方可提交 [4] - 股权登记日为2025年6月20日,登记在册的A股股东(股票代码688379)有权出席或委托代理人出席 [4] 会议登记与材料获取 - 股东需提前登记确认,登记方式包括现场、信函或邮件,需提供营业执照复印件(法人股东)、身份证及证券账户卡(自然人股东)等文件 [5] - 会议资料将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)提前披露,包括《2025年第三次临时股东大会会议资料》 [3] 其他会务安排 - 会议联系信息:通讯地址为杭州市余杭区公司会议室,邮编311107,联系电话0571-88764399,联系人李美娟 [5] - 授权委托书需明确对每项议案的选择(同意/反对/弃权),未明确指示的受托人可自行表决 [7]
华光新材: 华光新材第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议
证券之星· 2025-06-06 11:08
公司董事会决议 - 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年6月6日召开,会议由独立董事黄列群召集和主持,3名独立董事全部出席,会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过10项议案,所有议案均获全票通过(同意3票,反对0票,弃权0票) [2][3][4][5][6] 股票发行相关议案 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件,符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规要求 [2] - 发行方案结合公司实际,符合法律法规规定,有利于维护股东利益和公司长远发展 [2] - 2025年度发行预案合理可行,不存在损害中小股东利益的情形 [2] - 募集资金投向属于科技创新领域,强化公司科创属性 [3] - 发行方案论证分析报告充分论证了发行背景、目的、定价原则及发行方式可行性 [3] - 募集资金使用可行性分析报告详细说明资金使用计划、项目必要性及对公司经营财务的影响,符合国家产业政策和公司战略规划 [4] 公司财务与回报规划 - 公司制定2025-2027年股东分红回报规划,符合法律法规及全体股东利益 [5] - 前次募集资金使用情况报告经中汇会计师事务所鉴证,符合监管规定且无违规使用情形 [5] - 公司编制的2022-2025年一季度非经常性损益明细表经中汇会计师事务所审验,真实反映非经常性损益情况 [6]
华光新材: 华光新材第五届董事会第二十次会议决议公告
证券之星· 2025-06-06 11:08
董事会决议公告 - 杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年6月6日召开,会议应参加董事6名,实参加6名,符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》,确认公司符合相关法律法规要求 [1] 股票发行方案 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元 [2] - 发行方式为以简易程序向特定对象发行,计划在中国证监会注册后十个工作日内完成缴款 [2] - 发行对象为不超过35名特定投资者,包括基金、券商、QFII等机构投资者及符合规定的自然人 [2] - 定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量不超过发行前总股本的30%(即不超过27,025,656股),具体数量根据募集资金总额除以发行价格确定 [4] - 认购股份限售期为6个月,衍生股份(如送股、转增等)需遵守相同限售安排 [5] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过19,900万元,拟全部用于科技创新领域项目,项目投资总额为24,930万元 [5] - 若募集资金不足,公司将通过自筹资金补足差额 [5] 相关文件审议 - 审议通过《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》《募集资金使用可行性分析报告》等文件,具体内容在上海证券交易所网站披露 [6][7][8][9] - 通过《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》,明确利润分配政策 [10] 其他事项 - 公司编制了《前次募集资金使用情况报告》,经中汇会计师事务所审验 [11] - 披露最近三年及一期(2022-2025Q1)非经常性损益明细表,经会计师事务所鉴证 [12] - 董事会决定召开2025年第三次临时股东大会,审议相关议案 [13]
华光新材(688379) - 华光新材2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案
2025-06-06 10:48
发行情况 - 本次向特定对象发行股票已获2024年年度股东大会授权及第五届董事会第二十次会议审议通过,尚需上交所审核及证监会同意注册[6] - 发行对象不超过35名,以现金认购,股票限售期6个月[6][7][8] - 发行股票数量不超过27,025,656股,不超发行前总股本30%[7][45] - 发行定价基准日为发行期首日,价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][42] - 募集资金总额不超19,900.00万元,用于泰国华光钎焊材料生产基地项目(二期)[9][47] 业绩数据 - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为871.82万元、4160.28万元、8061.74万元[130] - 2022 - 2024年合计现金分红金额分别为3493.69万元、2789.65万元、4270.38万元[130] - 最近三年累计现金分红10553.72万元,占年均可分配利润比例为241.80%[130] 市场数据 - 2023年泰国市场纯电动汽车销量7.63万辆,同比增长684.4%,中国品牌占80%市场份额[66] - 东南亚制冷领域空调渗透率约30%,预计以10.71%复合年均增长率于2028年增至73.2亿美元规模[66] 未来展望 - 未来三年(2025 - 2027年)满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[141] - 募投项目达产后将形成年产3500吨钎焊材料的生产能力[92] - 随着募投项目实施,公司经济效益和盈利能力将提升[78][87] 新产品和新技术研发 - 募投项目产品为银钎料、铜基钎料、锡基钎料、铝基钎料,是在现有产品基础上进行产能扩张和技术升级[159] 市场扩张和并购 - 公司主要境内外客户已在泰国或东南亚布局[75] 其他新策略 - 拟采取加强募集资金管理等措施防范即期回报被摊薄风险[164][165][166][168]
华光新材(688379) - 华光新材关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
2025-06-06 10:48
公司决策 - 2025年6月6日召开第五届董事会二十次和监事会十八次会议[1] - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票议案[1] 后续进展 - 发行股票事项待上交所审核及证监会同意注册[1]
华光新材(688379) - 华光新材2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告
2025-06-06 10:48
融资与发行 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金19900万元[6][43] - 发行对象不超35名,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23][28][37][38] - 发行股票数量上限为27,025,656股,不超发行前总股本30%[43][48][49] - 发行股份限售期为自发行结束之日起6个月[41] - 授权董事会融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%,授权有效期至2025年年度股东大会[35] 业绩数据 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润8,061.74万元,扣非后7,236.86万元[51] - 假设2025年净利润有增长10%、持平、下降10%三种情景[51] 市场与业务 - 泰国计划到2030年电动汽车销量达72.5万辆,占汽车产量30%[13] - 公司在泰国建立5个重要生产基地,涵盖全产业链[16] - 公司境外收入逐年增长,计划以泰国为支点拓展海外业务[18] 募投项目 - 募投资金拟用于泰国华光钎焊材料生产基地项目(二期),总投资24930万元[21][43] - 募投项目产品为银、铜基、锡基、铝基钎料,是产能扩张和技术升级[58] 未来规划 - 公司制定未来三年(2025 - 2027年)股东分红回报规划[67] - 董事、高管及控股股东承诺确保2025年度发行摊薄即期回报填补措施执行[68][70] 应对措施 - 拟加强募集资金管理,确保合法合规[63] - 积极落实募投项目,提升盈利能力[64] - 完善公司治理,加强经营效率[65] - 完善利润分配制度,优化回报机制[67]
华光新材(688379) - 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于华光新材最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告
2025-06-06 10:47
非经常性损益 - 2025年1 - 3月非流动性资产处置损益88,170,620.30元,2024年度为 - 85,444.00元,2023年度为 - 66,655.51元,2022年度为34,868.06元[18] - 2025年1 - 3月计入当期损益的政府补助(特定除外)2,189,876.08元,2024年度为10,762,133.30元,2023年度为8,844,683.58元,2022年度为7,991,243.20元[18] - 2025年1 - 3月除套期保值外金融资产等损益9,646.09元,2024年度为46,517.75元,2023年度无,2022年度为 - 1,588,315.27元[18] - 2025年1 - 3月其他营业外收支 - 214,114.18元,2024年度为 - 965,364.82元,2023年度为 - 608,812.67元,2022年度为 - 1,093,008.63元[19] - 2025年1 - 3月合计非经常性损益90,156,028.29元,2024年度为9,757,842.23元,2023年度为8,316,758.83元,2022年度为8,495,134.89元[19] - 2025年1 - 3月所得税影响额13,533,407.51元,2024年度为1,509,070.14元,2023年度为1,244,663.82元,2022年度为825,528.19元[19] - 2025年1 - 3月归属于母公司股东的非经常性损益净额76,622,620.78元,2024年度为8,248,772.09元,2023年度为7,072,095.01元,2022年度为7,669,606.70元[19] 政府补助及奖励 - 2025年1 - 3月政府补助含余杭区四季度补贴990,000.00元等多项[21] - 2024年企业研发技术人补助为1,935,540.00元[23] - 2022 - 2024年省科技发展专项资金累计获得1,051,067.67元[23][24] - 2023年度一季度开门红“加大制造业企业奖励”资金为1,360,000.00元[24] - 2021年研发项目补助为2,000,000.00元[25] - 2021年度省级绿色低碳工厂余杭区财政奖励为1,000,000.00元[25] - 2023年余杭区“拓增量、拼增速”工业经济十二条举措奖励资金为1,380,000.00元[23] - 2024年余杭区一季度开门红奖励资金为660,000.00元[23] - 2023年余杭区二季度工信经济攻坚财政奖励政策资金为1,140,000.00元[24] - 2022 - 2024年省级重点企业研究院奖励资金累计获得2,433,915.95元[23][24] - 2022 - 2024年各年度其他收益小计分别为8,844,683.58元、10,762,133.30元、2,189,876.08元[23][24][25] - 其他收益小计为7,991,243.20美元,包含余杭区“双千亿、新征程”高质量表彰奖励金600,000.00美元等多项补贴[27] 金融资产损益 - 2023年度结构性存款、大额存单公允价值变动损益为356,362.61美元,2022年度为1,649,380.96美元[27] - 2025年1 - 3月衍生金融工具公允价值变动收益为10,470.76美元,2024年度为 - 80,925.80美元[27] - 2025年1 - 3月处置衍生金融资产投资收益为 - 824.67美元,2024年度为127,443.55美元[27] - 2025年1 - 3月金融资产和负债相关损益合计为9,646.09美元,2024年度为46,517.75美元[27] 其他收支 - 2022年第四季度新购置设备和器具的所得税加计扣除为3,107,793.65美元[29] - 2025年1 - 3月对外捐赠为 - 220,000.00美元,2024年度为 - 1,225,009.00美元[29] - 2025年1 - 3月其他营业外收支合计为 - 214,114.18美元,2024年度为 - 965,364.82美元[29] - 2022年度个税手续费返还为42,553.88美元[29] 其他说明 - 报告鉴证华光新材2022 - 2024年度以及2025年1 - 3月非经常性损益情况[6] - 公司良渚厂区资产处置收益88,847,175.61元[20] - 报告期无将未列举项目界定为非经常性损益且金额重大的情况[30]
华光新材(688379) - 华光新材关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
2025-06-06 10:46
公司决策 - 2025年6月6日召开第五届董事会二十次、监事会十八次会议[2] - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票议案[2] 公司承诺 - 不存在向发行对象做保底保收益承诺情形[2] - 不存在向投资者提供财务资助或补偿情形[2]
华光新材(688379) - 华光新材2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
2025-06-06 10:46
募集资金 - 以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金19,900.00万元,不超最近一年末公司净资产20%[5] 募投项目 - 募投项目总投资额24,930.00万元,由泰国华光负责实施,建设周期2.5年[6] - 项目建成达产后可形成年产3,500吨钎焊材料产能[6] 市场数据 - 东南亚制冷领域空调渗透率约30%,预计2028年增至73.2亿美元规模,复合年均增长率10.71%[8] - 2023年泰国市场纯电动汽车销量达7.63万辆,同比增长684.4%,中国品牌占80%[8] 技术标准 - 公司参与制定12项国家标准、8项行业标准和13项团体标准[16] 技术体系 - 公司形成集配方研发等一体技术体系,可多品种定制化设计和多批次大批量生产[17] - 公司可确保产品品质稳定、一致性良好,实现钎焊材料大类产品全覆盖[17] 投资明细 - 项目建设投资22,961.00万元,拟使用募集资金19,900.00万元[20] - 建筑工程费9,496.00万元,占比38.09%,募集资金投入9,496.00万元[20] - 设备购置及安装工程费7,938.00万元,占比31.84%,募集资金投入7,938.00万元[20] - 其他费用5,303.00万元,占比21.27%,募集资金投入2,466.00万元[20] - 预备费227.00万元,占比0.91%,募集资金投入0.00万元[20] - 铺底流动资金1,966.00万元,占比7.89%,募集资金投入0.00万元[20] 项目收益 - 项目投产后预计税前内部收益率为15.40%[22] 境外投资 - 2025年5月19日,公司取得浙江省商务厅下发的《企业境外投资证书》[23] 发行风险 - 本次发行存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险[26]
华光新材(688379) - 华光新材未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划
2025-06-06 10:46
股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 至少每三年重新审阅一次规划[15] 现金分红条件 - 实施需当年盈利、累计未分配利润为正等三条件[5] - 四种情形可不实施现金分红[6] 分红比例 - 满足条件时年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[7] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[8] 政策调整 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[14]