公司机构持股情况 - 截至2025年10月24日，共有7个机构投资者合计持有菲沃泰A股2.33亿股，占总股本的69.41% [1] - 机构持股比例相较于上一季度合计下跌了3.22个百分点 [1] - 主要机构投资者包括Favored Tech Corporation Limited、无锡菲纳企业管理合伙企业等7家机构 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计89个 [1] - 未再披露的公募基金主要包括南方智弘混合A、国泰上证综合ETF、建信上证智选科创板创新价值ETF等 [1]

公司治理与人事变动 - 公司于2025年10月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过聘任赵钱波女士为公司董事会秘书及财务总监，任期至第二届董事会任期届满 [11][44][46] - 原财务总监宗坚先生及原董事会秘书孙西林先生因工作调整辞去相应职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，离任不会对公司日常运营产生不利影响 [44][45] - 新任董事会秘书兼财务总监赵钱波女士具备金融学背景及丰富的财务管理经验，曾任职于上海汽车工业集团、东方明珠新媒体等公司，于2025年9月加入公司 [46][47] 2025年第三季度报告 - 公司董事会审议通过了《2025年第三季度报告》，该报告所涉及的财务数据未经会计师事务所审计 [13][14] - 报告期内公司回购专用证券账户持有普通股9,681,336股，占股本总数的2.89% [6] - 公司财务报表包括合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表，涵盖2025年1月至9月期间 [7][8] 募集资金管理 - 公司董事会审议通过将首次公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户 [19][20][24] - 截至2025年9月30日，公司募集资金专户余额为27,891,140.38元，计划将节余资金2,789.11万元永久补充流动资金 [28][29] - 募投项目“总部园区项目”和“深圳产业园区建设项目”已完成结项，其中“总部园区项目”已转出节余募集资金5,303.44万元 [27][28] 股权激励计划调整 - 公司董事会审议通过注销2024年股票期权激励计划部分股票期权，因一名激励对象在第一个行权期开始前离职 [17][18][38] - 本次拟注销的股票期权数量为10万份，注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性重大影响 [38][39] - 该股票期权激励计划已履行必要的审批程序，包括股东大会授权及监事会核查意见 [34][35][36] 内部制度完善 - 公司董事会审议通过制定《信息披露豁免与暂缓管理制度》，以规范公司信息披露暂缓与豁免行为 [15][16] - 制度制定依据包括《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及科创板上市规则等相关法律法规 [15]

财务表现 - 第三季度营业收入为1.38亿元，同比增长4.47% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1226.42万元，同比增长4.74% [1] - 基本每股收益为0.04元 [1] 盈利能力质量 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为268.76万元，同比下降70.49% [1]

激励计划进程 - 2024年9月9日审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年9月9 - 19日公示激励对象名单[4] - 2024年9月25日股东大会通过激励计划相关议案[4] 行权与注销情况 - 2025年4月17日审议通过第一个行权期行权条件成就议案[5] - 2025年10月23 - 24日审议通过注销2024年部分股票期权议案[6] - 1名离职激励对象10万份股票期权拟注销[8] 影响与合规性 - 注销不影响公司财务和经营成果[9] - 董事会认为注销程序合规，不影响业绩[10] - 律师认为注销获必要批准，符合规定[11]

公司核心人事变动 - 公司财务总监宗坚和董事会秘书孙西林因工作调整辞职 [1] - 经董事长和总经理提名及董事会相关委员会审查 公司聘任赵钱波女士为新任董事会秘书兼财务总监 [1] 公司财务与业务概况 - 公司当前市值为80亿元 [2] - 2024年1至12月份公司营业收入构成为制造业占比93.95% 其他业务占比6.05% [1]

公司业绩 - 2025年前三季度公司营收约3.67亿元，同比增长6% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2898万元，同比增长6.45% [1] - 截至发稿时公司市值约为80亿元 [2] 行业动态 - 中国创新药领域2024年海外授权交易总额已达800亿美元 [2]

募资情况 - 公司首次公开发行83,868,089股A股，募资1,554,914,370.06元，净额1,436,386,093.00元[2] 项目进展 - “总部园区项目”和“深圳产业园区建设项目”完成结项[4] - 截至2025年9月30日，“总部园区项目”转出节余资金5,303.44万元[5] 资金安排 - 截至2025年9月30日，募集资金专户余额27,891,140.38元[6] - 拟将节余资金2,789.11万元永久补充流动资金[8] 决策会议 - 2024年3月29日同意募投项目结项及资金补充[5] - 2025年10月23 - 24日审议通过注销专户及资金补充议案[10] 其他情况 - 保荐机构对本次事项无异议[11] - 补充流动资金利于资源配置和营运能力[9] - 注销专户后监管协议终止[8]

股票期权激励计划 - 2024年9月25日向60名激励对象授予938.60万份股票期权[14] - 2025年4月17日审议通过第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权议案[15] - 2025年10月23 - 24日审议通过注销2024年部分股票期权议案[15] - 本次注销涉及1名离职激励对象的10万份未行权股票期权[16] 激励计划会议审议 - 2024年9月9日董事会、监事会审议多项激励计划议案[13] - 2024年9月25日股东大会审议多项激励计划议案[13] - 2024年9月25日董事会、监事会审议授予股票期权议案[14] 注销事项情况 - 截至法律意见书出具日，注销部分股票期权获必要批准和授权[17]

披露制度依据 - 依据相关法律法规和公司章程制定[2] 信息披露规则 - 国家秘密信息依法豁免披露[5] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[6] - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露[7] 报告披露要求 - 定期和临时报告涉秘信息可特定方式豁免[6][7] - 暂缓临时报告原因消除后及时披露说明[7] 公司决策流程 - 决定暂缓、豁免需登记并董事长签字，保存超十年[10] - 原因消除或期限届满及时公告信息[11] - 报告公告后十日内报送登记材料[11] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释[13][14]

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-043 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于变更董事会秘书、财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、提前离任的基本情况 (一)董事会秘书、财务总监离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | 原定任期 到期日 | | | 是否继续 在上市公 | | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 离任原因 | 司及其控 股子公司 任职 | 具体职务（如适 用） | 承诺 | | 宗坚 | 财务总监 | 2025 月 | 年 10 23 日 | 2026 年 月 21 | 12 日 | 工作调整 | 是 | 董事长、总经理 | 是 | | 孙西林 | 董事会秘 书 | 2025 月 | 年 10 23 日 | 2026 年 月 21 | 12 日 | 工作调整 | 是 | 董事、副总经理 ...