公司治理与人事变动 - 公司于2025年10月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过聘任赵钱波女士为公司董事会秘书及财务总监，任期至第二届董事会任期届满 [11][44][46] - 原财务总监宗坚先生及原董事会秘书孙西林先生因工作调整辞去相应职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，离任不会对公司日常运营产生不利影响 [44][45] - 新任董事会秘书兼财务总监赵钱波女士具备金融学背景及丰富的财务管理经验，曾任职于上海汽车工业集团、东方明珠新媒体等公司，于2025年9月加入公司 [46][47] 2025年第三季度报告 - 公司董事会审议通过了《2025年第三季度报告》，该报告所涉及的财务数据未经会计师事务所审计 [13][14] - 报告期内公司回购专用证券账户持有普通股9,681,336股，占股本总数的2.89% [6] - 公司财务报表包括合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表，涵盖2025年1月至9月期间 [7][8] 募集资金管理 - 公司董事会审议通过将首次公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户 [19][20][24] - 截至2025年9月30日，公司募集资金专户余额为27,891,140.38元，计划将节余资金2,789.11万元永久补充流动资金 [28][29] - 募投项目“总部园区项目”和“深圳产业园区建设项目”已完成结项，其中“总部园区项目”已转出节余募集资金5,303.44万元 [27][28] 股权激励计划调整 - 公司董事会审议通过注销2024年股票期权激励计划部分股票期权，因一名激励对象在第一个行权期开始前离职 [17][18][38] - 本次拟注销的股票期权数量为10万份，注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性重大影响 [38][39] - 该股票期权激励计划已履行必要的审批程序，包括股东大会授权及监事会核查意见 [34][35][36] 内部制度完善 - 公司董事会审议通过制定《信息披露豁免与暂缓管理制度》，以规范公司信息披露暂缓与豁免行为 [15][16] - 制度制定依据包括《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及科创板上市规则等相关法律法规 [15]