证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-051 昱能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金增资全资子公司 以实施新建项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 新建项目名称：昱能 30MW 分布式光伏电站建设及运营项目 投资金额及资金来源："昱能 30MW 分布式光伏电站建设及运营项目"(以 下简称"本项目")计划投资总额 12,042.67 万元，其中拟使用超募资金 10,000.00 万元，剩余部分由项目实施主体全资子公司嘉兴昱中新能源科技有限公司（以下 简称"嘉兴昱中"）以自有资金补足。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开 了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金增资全资子公司以实施新建项目的议案》，同意公司使用超募资金 人民币 10,000.00 万元向嘉兴昱中增资，以实施新建项目。公司独立董事对上述 事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简 ...

公司于 2023 年 10 月 10 日收到东方投行出具的《关于更换昱能科技股份有限 公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的通知》，卞加振先生因工作变 动，不再继续担任公司持续督导保荐代表人，为了保证持续督导保荐工作的有序进 行，东方投行指定王震先生（简历详见附件）接替卞加振先生担任公司持续督导期 间的保荐代表人，履行持续督导职责。 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-049 昱能科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）为昱能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导 机构，持续督导期限自首次公开发行股票并在科创板上市之日起至 2025 年 12 月 31 日止。东方投行原委派朱佳磊先生、卞加振先生担任保荐代表人。 1 附件：王震先生简历 王震先生，现任东方投行投资银行部资深业务总监、保荐代表人、注册会计 师，硕士研究生。曾负责或参与新 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-048 昱能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨 回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023-042）、《昱能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号 2023-044）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2023 年 9 月 28 日，公司尚未实施回购公司股份。 三、首次实施回购股份的基本情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2023 年 10 月 10 日，公司通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 10,000 股，占公 司总股本 112,0 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-045 昱能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,418,427 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 72,418,427 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.6593 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.6593 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-046 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2023 年 9 月 28 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，通过累积投票 制方式选举凌志敏先生、罗宇浩先生、潘正强先生、邱志华先生为公司第二届董 事会非独立董事，选举周元先生、顾建汝女士、沈福鑫先生为公司第二届董事会 独立董事。本次股东大会选举产生的 4 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公 司第二届董事会，公司第二届董事会自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职 工代表监事，与公司于 2023 年 9 月 21 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职 工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自 2023 年第三次临时股东 大会审议通过之日起就任，任期三年。 2023 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-047 经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。 公司监事会全体监事一致同意选举高虹女士为公司第二届监事会监事会主 席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期 届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 昱能科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议（以 下简称"会议"）会议于2023年9月28日在公司4楼会议室以现场方式召开。召集 人已在监事会会议上就豁免本次监事会会议通知的相关情况作出说明，全体监事 一致同意豁免本次会议提前通知期限并一致同意推荐监事高虹主持会议，会议应 到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的 ...

下 天 册 律 师 事 务 所 【 】 下 & C L A W F I R M 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 下 天 册 律 师 事 务 所 T & C L x w r 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于 昱能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 关于 昱能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2023H1459 号 致:昱能科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受昱能科技股份有限公司〈以下 简称"昱能科技"或"公司"）的委托，指派本所律师黄金、赵航参加公司 2023 年第三次临时股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求及《昱能科技股份有限公司章程》(以下简称"《 ...

《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。被聘任的高级管理人员具备 担任公司高级管理人员的资格与能力，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，且 保证在任职期间能投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应 履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范 性文件，以及《昱能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，作为昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 公司第二届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司 章程》等有关规定，程序合法有效。被聘任的高级管理人员具备有关法律、法规 和《公司章程》规定的任职条件 ...

重要内容提示： 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"昱能科技"）本次拟以集中 竞价交易方式回购部分公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或股权激励，并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若 公司本次回购的股份未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让 完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-044 昱能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民 币 20,000 万元（含）； 3、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 4、回购价格：不超过人民币 220 元 /股（含）； 5、回购资金来源：首发超募资金 相关股东是否存在减持计划： 经公司发函确认，截至董事会通过本次回购方案决议之日，公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第一 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《昱能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》（公告编号 2023-038）。 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-042 昱能科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | (股) | 比例(%) | | 9 | 嘉兴汇英投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,377,376 | 2.12 | | 10 | 上海珈和企业咨询合伙企业（有限合伙） | 1,746,585 | 1.56 | 二、公司前 ...