北京赛科希德科技股份有限公司 配合并及时进行回复。在会议召开过程中，就审议事项与公司管理层及业务部门 积极沟通，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，独立行 使表决权，为董事会决策的客观性、科学性起到了重要的支持作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。 （一）参加董事会、股东大会情况 作为北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制 度》等公司有关制度的规定，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事 会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见， 维护公司和中小股东的合法权益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。 现将2023年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵锐女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，主任检验师，生于1965年4 月，1984年9月至1989年7月毕业于吉林医学院（现北华大学）医学检验专业，获 ...

"限sM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京赛科希德科技股份有限公司 容诚专字|2024|100Z0074 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 。 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// gec.mof.gov.co/ " 进行 关于北京赛科希德科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第7号 -- 年度报告相关事项》的规定,赛科希德公司管理层编制了后附 的北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是赛科希德公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计赛科希德公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所 ...

经核查独立董事赵锐女士、穆培林女士、姜哲铭先生的任职情况 以及签署的相关自查文件,公司独立董事及其配偶、父母、子女、主 要社会关系未在公司或公司附属企业任职,也未在公司主要股东及其 附属企业任职,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情形。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 北京赛科希德科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关规定,北京寨科希德科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会就公司 2023年度在任独立董事赵锐女士、穆 培林女士、姜哲铭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 北京赛科希德科技股 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-007 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区百利街 19 号院公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,493,743 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,493,743 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.6874 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.6874 | （四） 表决 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京赛科希德科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京赛科希德 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了包括但不限于如下文件： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会关于召 开本次股东大会的通知的公告； 3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东及股东 代表的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 - 1 - 法律意见书 本所律师根据法律法规的有 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 关于修订《北京赛科希德科技股份有限公司章程》的议案 7 | | | 议案二 关于修订《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度》的议案 8 | | | 议案三 关于变更注册地址、增加经营范围及修订《公司章程》议案 9 | | 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应当于股东大会 召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安 排发言，现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经 会议主持人许可方可 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-003 北京赛科希德科技股份有限公司 关于变更注册地址、增加经营范围及修订《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围 及修订<公司章程>的议案》, 该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 变更注册地址情况 根据公司经营发展需要，拟将注册地址由"北京市昌平区科技园区创新路 27 号 1A 座"变更为"北京市大兴区百利街 19 号院"。 二、 变更经营范围情况 根据公司实际情况及经营需要，拟在原经营范围中增加"非居住房地产租赁"， 变更后的经营范围是：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、 技术进出口；销售医疗器械；生产第一类医疗器械；生产第二类、第三类医疗器 械；非居住房地产租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生 产第二类、第三类医疗器械以 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-006 北京赛科希德科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 17 日 13 点 00 分 召开地点：北京市大兴区百利街 19 号院公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

北京赛科希德科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 北京赛科希德科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由北京赛科希德科技发展有限公司（以下简称"赛科希德有限"）整体 变更成立的股份有限公司，以发起方式设立，在北京市昌平区市场监督管理局注 册登记，并取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 9111011475010452XE。 第三条 公司于 2020 年 7 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2041.2 万股，并于 2020 年 8 月 6 日在上海证券交易所科创板上市。 第六条 公司注册资本为人民币 106,142,400 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-004 北京赛科希德科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 以现场方式召开第三届监事会第十一次会议，本次会议通知于 2024 年 3 月 22 日 送达公司全体监事，会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。会议应当出 席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人，本次会议由监事会主席张颖先生主 持，公司部分高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于变更注册地址、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于注销大兴分公司的议案》 表决内容：公司基于整体战略规划及经 ...