| 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入额 | | --- | --- | --- | | 以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 高端微波射频仪器的研发制造项目 | 17,881.56 | 16,118.44 | | 北京研发中心扩建项目 | 28,992.86 | 28,992.86 | | 上海研发中心建设项目 | 9,888.70 | 9,888.70 | | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 合计 | 76,763.12 | 75,000.00 | 国泰君安证券股份有限公司关于 普源精电科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"或"发行人"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督 ...

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定以及普源精电科技股份有限公司 (以下简称"公司")《董事会审计委员会实施细则》，审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，现对 2023 年度的履职情况总结如下: 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，分别为独立董 事王珲女士、独立董事秦策先生、非独立董事王宁先生，主任委员由具有专业会 计资格的王珲女士担任。 2023 年公司董事会审计委员会召开了 6 次会议，审计委员会全体委员均参加 了以上会议。审计委员会在 2023 年度审计工作开展过程中，及时召开会议,与审 计机构就公司年度审计工作计划、审计重点关注事项和存在问题进行了充分沟通， 并发表建议。审计委员会还就公司内部控制审计工作、日常关联交易、募集资金 专项报告，以及《2022 年年度报告》、《2023 年第一季度报告》、《2023 年半年度 报告》、《2023 年第三季度报告》等事项进行了审议并发表意见。 报告期内，公司严格执行各项法律、法规、《普源精电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经 营层规范运作，切实保障了公司和股东的 ...

普源精电科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 普源精电科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | ર - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - 14 | | 财务报表附注 | 15 - 107 | Deloifte. 审计报告 德师报(审)字(24)第 P02378 号 (第1页,共4页) 普源精电科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了普源精电科技股份有限公司(以下简称"普源精电")的财务报表,包括2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 普源精电 2023年 12月 31日的合并及母公司财务状况 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 普源精电科技股份有限公司核心技术人员离职的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"或"发行人"）首次公开发行股票 并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督 导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对普源精电科技股份有限公司 核心技术人员离职的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次核心技术人员离职的具体情况 三、公司采取的措施 截至本核查意见出具日，罗奇勇先生已完成工作交接，相关研发项目均处于 正常推进状态。目前，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及 核心技术人员能够支持公司核心技术及创新产品的持续研发工作。公司将持续进 行研发体系、研发团队的建设和完善，加大研发人员的引进和培养，完善绩效考 核体系和人才 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-028 普源精电科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于 收益凭证、固定收益类的理财产品等）。 2、投资金额：普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超 过人民币 100,000.00 万元暂时闲置自有资金进行委托理财。使用期限自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。 3、已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会第十五 次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事 项无需提交股东大会审议。 4、特别风险提示：公司委托理财将选择安全性高、流动性好、风险较低的 理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变 化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波 ...

普源精电科技有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《普源 精电科技股份有限公司章程》（简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员及列席股东大会会议的其他有关人员均具有约 束力。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、规章、公司章程以及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定 的范围内行使职权。 第五条 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会，并依法律、 行政法规、规章、公司章程及本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、行政法规、规章、公司章 程及本规则 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保 荐机构及持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精电科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕399 号）同意 注册，并经上海证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 30,327,389 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 ...

关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-025 普源精电科技股份有限公司 普源精电科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 1 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开第 二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员 的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司 治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事 会对第二届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、总经理王宁先生将不 再担任审计委员会委员，由公司董事王铁军先生担任审计委员会委员，与王珲女 士（主任委员）、秦策先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-023 普源精电科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 10 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达 各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》 司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过了《 ...

普源精电科技股份有限公司 第一章 总 则 关联交易管理制度 第一条 为保障普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等法律、法规、规范性文件 及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，制定本管理制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的 关联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东（大）会作出决议后及 时通知公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行信息披 露义务。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽 ...