公司基本信息 - 公司年度总股本为185,123,416股，计划每10股派发5.00元现金红利，占本年度净利润的85.74%[5] - 公司财务报告由德勤华永会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[3] - 公司全体董事出席董事会会议，保证年度报告内容真实、准确、完整[4] - 公司中文名称为普源精电科技股份有限公司，外文名称为RIGOL TECHNOLOGIES CO., LTD.[10] - 公司的中文简称为普源精电[10] - 公司的实际控制人为王悦[9] 公司财务数据 - 2023年公司营业收入为670,537,671.32元，同比增长6.34%[12] - 2023年公司净利润为107,953,107.31元，同比增长16.72%[12] - 公司基本每股收益为0.60元，同比增长7.14%[12] - 公司研发投入占营业收入的比例为21.30%，较去年同期增加1.38个百分点[13] - 公司2023年第四季度营业收入为197,784,785.59元，同比增长27.5%[14] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为39,891,004.74元，同比增长73.1%[14] 公司产品和技术 - 公司产品中的数字示波器、波形发生器、万用表及数据采集器属于“14电子、电气与通信科学仪器设备”中的“1401电子电磁测量仪器”[17] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为10,795.31万元，同比增长16.72%[24] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,994.92万元，同比提升27.60%[25] - 公司数字示波器产品销售收入同比提升193.79%[23] - 公司2023年年度报告中提到了首款1GHz数字示波器、中国首款2GHz数字示波器等里程碑式的产品[72] 公司发展战略 - 公司将聚焦通信、新能源和半导体三大核心赛道，积极布局全新模块化仪器及平台化软件技术、薄膜工艺技术、微波射频技术，形成多头并进的研发局面[105] - 公司将加强重点区域市场和潜在目标市场覆盖，推行全球化+本地化战略[106] - 公司将通过精益修行运营全球供应链体系，实现完美交付[106] - 公司将完成上海研发中心工业现场测量仪器产业园建设，推进马来西亚生产基地建设[106] - 公司将持续加强人才招聘策略和人才培养，为未来发展储备核心人才[106]

Stock Code：688337 Corporate Value and Return Enhancement Action Plan RIGOL TECHNOLOGIES CO., LTD. | 1 | Focus on the main business to | 1 | | --- | --- | --- | | | achieve high-quality development | | | 2 | Enhance scientific and technological | 6 | | | innovation and develop new quality | | | | productive forces | | | 3 | Optimize financial management and improve management effectiveness | 8 | | | Improve corporate governance and | | | 4 | strengthen core functions | 9 | | 5 | Improve the level of informat ...

普源精电科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计 机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对德勤华永在 2023 年年度报告审计过程中的履 职情况进行了评估。经评估，公司认为，德勤华永在资质等方面合规有效，其内部质量 管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务 报告，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成 为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批 准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务 所从事证券 ...

普源精电科技有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规，以及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行 使职权。 第二章 董事的资格及任职 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负 有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-030 普源精电科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，普源精 电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"普源精电"）2023年年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会2022年2月24日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]399号)同意注册，并经上海证券交易所 同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,327,389股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格 ...

普源精电科技股份有限公司 Deloitte. 审核报告 德师报(核)字(24)第 E00085 号 普源精电科技股份有限公司董事会: 我们审核了后附的普源精电科技股份有限公司(以下简称"普源精电")截至 2023年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报 告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规 定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容 真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是普源精电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 募集资金存放与实际使用情况审核报告 截至二零二三年十二月三十一日止 四、本报告的使用范围 本报告仅供普源精电本次向相关监管部门报告募集资金的存放与实际使用情况时使用, 不得用作任何其他目的。 matsu Certif 德勤华永会计师 角合伙) 中国注册会计师 中国注册会计师 我们的责任是 ...

普源精电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《普源精电科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，本人 在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利 益，较好地发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人刘军，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技 大学电路与系统专业博士学历。2001年6月本科于杭州电子工业学院（2003年更 名为杭州电子科技大学）电子工程系毕业后留校任教至今，在集成电路设计及其 EDA技术领域先后从事助教、讲师、副研究员、研究员等岗位工作；2017年9月至 今任杭州电子科技大学"射频电路与系统"教育部重点实验室副主任，2020年9 月至今任浙江省"大规模集成电路设计"重点实验室主 ...

普源精电科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事会秘书工作细则 第一条 为明确普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程及本细 则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤 勉义务。 第四条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办 公室印章。 第五条 董事会秘书履行以下职责： （一）办理信息披露事务，包括负责公司信息对外发布、未公开重大信息的 保密工作以及内幕信息知情人报送事宜，制定并完善公司信息披露管理制度； （二）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方 及有关人员履行信息披露义务； （三）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会 及时披露或澄清； （四）组织筹备并列席董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东 22/12/2019 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-024 普源精电科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开第 二届董事会第十五次会议，第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在对募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施主体、实施地点不发生改变的前提下，对公司首次公开发行股票 募投项目"北京研发中心扩建项目"进行延期。保荐机构国泰君安证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）发表了明确无异议的核查意见。上述议案无需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年2月24日出具的《关于同意普源精电 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕399号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向 社会公众公开 ...

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定以及普源精电科技股份有限公司 (以下简称"公司")《董事会审计委员会实施细则》，审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，现对 2023 年度的履职情况总结如下: 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，分别为独立董 事王珲女士、独立董事秦策先生、非独立董事王宁先生，主任委员由具有专业会 计资格的王珲女士担任。 2023 年公司董事会审计委员会召开了 6 次会议，审计委员会全体委员均参加 了以上会议。审计委员会在 2023 年度审计工作开展过程中，及时召开会议,与审 计机构就公司年度审计工作计划、审计重点关注事项和存在问题进行了充分沟通， 并发表建议。审计委员会还就公司内部控制审计工作、日常关联交易、募集资金 专项报告，以及《2022 年年度报告》、《2023 年第一季度报告》、《2023 年半年度 报告》、《2023 年第三季度报告》等事项进行了审议并发表意见。 报告期内，公司严格执行各项法律、法规、《普源精电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经 营层规范运作，切实保障了公司和股东的 ...