人员情况 - 截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[1] 业务业绩 - 2022年度业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[2] 风险保障 - 公司购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[3] 执业处罚 - 近三年公司受行政处罚3次、行政监管措施13次等[4] - 33名从业人员近三年受行政处罚6人次、行政监管措施27人次等[5] 审计情况 - 2023年度针对收入确认等制定详细审计方案[11] - 2023年度就重大会计审计事项达成一致意见[13] - 2023年度质量管理措施有效执行[16] 资质情况 - 2022年取得《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》[17]

利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.49元（含税），拟发放现金红利的股本基数为139,341,464股，合计拟派发现金红利48,630,170.94元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为24.99%[5] - 2023年度公司通过集中竞价方式回购股份金额为10,226,711.39元（不含交易费用），本年度公司现金分红总额为58,856,882.33元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.24%[6] - 本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配[6] - 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持现金分红每股分配金额不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况[7] - 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[7] - 2024年4月24日公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.49元（含税），拟发放现金红利股本基数为139,341,464股，合计拟派发现金红利48,630,170.94元（含税），占净利润比例24.99%[195] - 2023年度公司回购股份金额10,226,711.39元（不含交易费用）视同现金分红，本年度现金分红总额为58,856,882.33元（含税），占净利润比例30.24%[195] - 本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，回购专用账户股份不参与分配[195] - 若总股本变动，拟维持每股现金分红金额不变，调整分配总额并另行公告[196] - 利润分配预案尚需股东大会审议通过，董事会须在会后2个月内完成现金分红派发[196] - 公司现金分红政策符合章程规定，标准比例明确，决策程序完备，独立董事履职，中小股东权益受保护[197] 财务数据 - 2023年公司营业收入9.85亿元，同比减少8.03%[35] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，同比减少38.89%[35] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.49亿元，同比减少44.85%[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，同比增加[35][36] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产36.21亿元，同比增加2.50%[35] - 2023年末总资产42.61亿元，同比增加2.66%[35] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益为1.3908元/股，下降38.86%[35] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.0684元/股，下降44.82%[35] - 2023年加权平均净资产收益率为5.44%，减少3.80个百分点[35] - 2023年研发投入占营业收入的比例为4.60%，减少0.46个百分点[35] - 2023年各季度营业收入分别为2.17亿元、2.31亿元、1.87亿元、3.50亿元[37] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5443.11万元、3433.47万元、2331.97万元、8251.57万元[37] - 2023年非经常性损益合计4511.19万元，2022年为4736.16万元，2021年为7181.12万元[38] - 软件产品增值税退税1748.61万元，因退税收入持续发生被认定为非经常性损益[41] - 2023年交易性金融资产期初余额8.92亿元，期末余额8.41亿元，当期变动 -5082.98万元[41] - 2023年应收款项融资期初余额1.07亿元，期末余额1.18亿元，当期变动1094.09万元[41] - 2023年其他非流动金融资产期初余额1.76亿元，期末余额1.93亿元，当期变动1713.77万元[41] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额11.76亿元，期末余额11.53亿元，当期变动 -2275.12万元[41] - 2023年非流动性资产处置损益为 -5.75万元，2022年为4.82万元，2021年为 -1.60万元[37] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1667.32万元，2022年为1756.88万元，2021年为3767.16万元[37] - 2023年研发投入4535.99万元，占营业收入比例为4.60%[42] - 营业成本5.46亿元，同比增长2.33%；销售费用5862.15万元，同比下降1.54%；管理费用5742.77万元，同比增长11.20%[88] - 研发费用4535.99万元，同比下降16.33%；经营活动现金流净额1.99亿元，去年同期为-3443.73万元；投资活动现金流净额-1.67亿元，同比下降138.96%；筹资活动现金流净额-2.70亿元[89] - 营业收入下降主因配电网智能设备市场竞争加剧、产品价格下降；营业成本上升因产品投运量小幅增加[89] - 销售费用降低因产品质保期内维修费用降低；管理费用增加因工资、福利及折旧增加[89] - 财务费用变动因银行存款利息收入增加、贷款利息支出减少；研发费用减少因研发人员薪酬和检测费减少[89][90] - 经营活动现金流净额变动因加强生产管理、原材料备货减少；投资活动现金流净额变动因购买理财产品到期期限不同；筹资活动现金流净额变动因归还借款[91][92] - 主营业务收入9.79亿元，主营业务成本5.40亿元；输配电及控制设备毛利率46.16%，同比减少4.73个百分点[93] - 华东地区营业收入7.09亿元，毛利率44.16%，同比减少5.16个百分点；华北地区营业收入1.87亿元，毛利率46.89%，同比减少6.13个百分点[94] - 国有电力体系公司营业收入3.55亿元，毛利率51.42%，同比减少1.48个百分点；非国有电力体系公司营业收入6.25亿元，毛利率41.15%，同比减少5.27个百分点[94] - 2023年配电网智能设备营收94080.53万元，占比96.00%，较上年下降10.48%；配电网信息化服务业务营收3088.00万元，较上年增加120.89%；其他信息化产品和服务营收829.08万元，较上年上升252.34%[96] - 国有电力体系公司中，竞争性谈判营收20354.30万元，占比57.32%，较上年下降41.25%；中标供货营收10564.26万元，占比29.75%，较上年减少58.12%。非国有电力体系公司商务谈判营收61262.52万元，占比98.04%，较上年增加50.77%[96] - 华东、华北地区2023年营收89606.46万元，占全年主营业务收入的比例为91.44%，2022年占比88.00%，基本保持稳定[96] - 智能柱上开关生产量24628套，较上年增减10.04%；销售量25617套，较上年增减11.30%；库存量15217套，较上年增减 -6.49%。故障指示器生产量16510套，较上年增减20.19%；销售量8345套，较上年增减 -48.74%；库存量16643套，较上年增减94.95%[97] - 输配电及控制设备制造业直接材料成本485612863.12元，占比89.89%，较上年同期变动 -2.62%；直接人工成本5586952.20元，占比1.03%，较上年同期变动11.75%；制造费用15370440.55元，占比2.84%，较上年同期变动24.22%[98] - 销售费用为5862.15万元，较上年同期减少1.54%；管理费用为5742.77万元，较上年同期增加11.20%；研发费用为4535.99万元，较上年同期减少16.33%[107] - 经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元，上年同期为-3443.73万元；投资活动产生的现金流量净额为-1.67亿元，较上年同期减少138.96%；筹资活动产生的现金流量净额为-2.70亿元，上年同期为-2707.25万元[108] - 应收账款为9.96亿元，较上期期末增加33.57%；其他应收款为228.71万元，较上期期末减少40.13%；其他流动资产为535.09万元，较上期期末增加117.23%[110] - 在建工程为1.82亿元，较上期期末增加36.32%；长期待摊费用为77.58万元，较上期期末增加39.02%；递延所得税资产为5459.49万元，较上期期末增加49.24%[110] - 短期借款为7763.08万元，较上期期末减少66.13%；应付票据为7345.09万元，较上期期末增加71.67%；合同负债为1.99亿元，较上期期末增加105.51%[110] - 应交税费为5879.46万元，较上期期末增加67.88%；其他流动负债为1553.99万元，较上期期末增加34.83%[110] - 报告期投资额为1.35亿元，上年同期投资额为3300万元，变动幅度为309.09%[113] - 以公允价值计量的金融资产期初数为11.76亿元，期末数为11.53亿元，本期公允价值变动损益为-283.11万元[114][115] - 证券投资合计最初投资成本为1.75亿元，期末账面价值为1.54亿元，计入权益的累计公允价值变动为-352.74万元[116][117] - 受限资产包括货币资金1.55亿元、投资性房地产9507.91万元、应收账款384.53万元，合计2.54亿元[111][112] - 2023年福建宏科总资产426,347,631.88元，净资产230,090,383.31元，营业收入329,329,528.93元，净利润44,468,291.38元[118] - 2023年上海宏瑞通总资产149,878,358.06元，净资产 -3,974,786.28元，营业收入174,957,666.49元，净利润 -2,916,772.80元[118] 研发情况 - 2023年新增专利27项，累计获得专利172项，累计获得软件著作权90项[42] - 公司围绕主营产品迭代升级及新产品研发开展工作，多项新产品取得检测报告[42] - 公司建立了总部研发中心和分子公司研发分部结合的研发体制[48] - 公司制定了研发项目管理制度和考核奖励制度，对研发项目全过程管控[48] - 公司研发重点一是提升现有产品性能，已形成一二次深度融合智能柱上开关完整产品线；二是拓展产品线，多项新产品已取得第三方机构检测报告[56] - 报告期内对已有产品进行技术创新再升级，包括深度融合等技术，部分项目已完成内部验证并挂网运行[58] - 线路运行状态智能分析装置提升了精度、绝缘局放水平和接地故障研判准确性[58] - 基于5G通信的智能柱上开关提高终端充电效率、降低功耗，采用国产化芯片并新增功能[58] - 基于量子加密通信的智能柱上开关提高通信安全系数，优化处理后降低整机功耗[58] - 控制终端的芯片国产化替代已通过功能性测试并批量挂网运行[58] - 配网多级速动 + 分布式自愈技术可快速隔离故障段并计算自愈修复策略[58] - 故障自愈时长压缩90%以上，提升配网可靠供电水平[59] - 2023年新增发明专利申请11个、获得6个，实用新型专利申请13个、获得19个等，合计申请32个、获得29个[60] - 2023年费用化研发投入45359857.41元，较上年度减少16.33%，研发投入总额占营业收入比例为4.60%，较上年度减少0.46个百分点[61] - 物联网专网通信模块研发项目预计总投资规模39556891.79元，本期投入6147608.77元，累计投入38492635.13元[62] - 配电网故障智能监测设备及平台研发项目预计总投资规模84302473.80元，本期投入3369193.07元，累计投入51889141.38元[64] - 配电网一二次深度融合智能开关设备研发取得阶段性成果，如智能开关增加直采零序功能等[67] - 低压配电网物联网关键技术研究有进展，完成低压智能断路器通信模块软硬件设计等[71] - 其他研发项目实现产品交付业务流程管控和完善财务ERP等系统功能[73] - 2023年研发人员数量为82人，占公司总人数比例为18.06%，上期分别为109人和21.71%[76] - 2023年研发人员薪酬合计2174.79万元，平均薪酬26.52万元，上期分别为2488.66万元和22.83万元[76] - 研发人员学历结构中硕士研究生9人、本科54人等[76] - 研发人员年龄结构中30 - 40岁（含30岁，不含40岁）有48人[76] - 公司产品研发秉承先进理念，核心产品智能柱上开关有明显优势[76] - 公司坚持“一二次深度融合智能柱上开关”研发与应用，融合边缘计算等技术[76] - 开发80W太阳能辅助供电装置和可带电安装的高压电容取电装置[68] - 公司基于超12万套智能柱上开关、18万套故障指示器等设备运行数据自主研发，提高故障研判准确率和处置速度[77] - 公司在配网自动化等多方面自主研发配电网智能设备相关技术，优化和创新升级现有技术[77] 业务与市场 - 公司聚焦智能电网，特别是智能配电网中的智能配电设备的研发、生产

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司因本章程第二十四条第（一） | 公司因本章程第二十四条第（一） | | | 项、第（二）项规定的情形收购本公 | 项、第（二）项规定的情形收购本公 | | | 司股份的，应当经股东大会决议；因 | 司股份的，应当经股东大会决议；因 | | 第二十六 | 第（三）项、第（五）项、第（六） | 第（三）项、第（五）项、第（六） | | 条 | 项规定的情形收购本公司股份的，可 | 项规定的情形收购本公司股份的，应 | | | 以依照公司章程的规定或者股东大会 | 当经三分之二以上董事出席的董事会 | | | 的授权，经三分之二以上董事出席的 | 会议决议。 | | | 董事会会议决议。…… | …… | 证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-013 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分规范运作制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称" ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 章程 （2024 年 5 月） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.17亿元，同比增长0.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3645.8万元，同比下降33.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润下降因政府补贴、理财产品投资收益减少，信用和资产减值损失增加[7] - 2024年第一季度，公司营业总收入为217,434,467.16元，2023年第一季度为217,085,705.30元[15] - 2024年第一季度营业总成本145,147,176.14元，2023年同期为155,668,119.55元[16] - 2024年第一季度净利润36,458,013.28元，2023年同期为54,431,083.75元[16] - 2024年第一季度基本每股收益0.2614元/股，2023年同期为0.3888元/股[17] 研发投入情况 - 研发投入合计1022.41万元，同比增长14.07%，研发投入占比4.70%，增加0.57个百分点[4] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产41.05亿元，较上年度末下降3.65%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益36.50亿元，较上年度末增长0.81%[5] - 2024年3月31日，公司货币资金为732,095,702.38元，较2023年12月31日的1,053,270,527.98元减少[13] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产为1,019,029,961.24元，较2023年12月31日的841,119,292.78元增加[13] - 2024年3月31日，公司短期借款为17,467,017.36元，较2023年12月31日的77,630,838.11元减少[14] - 2024年3月31日，公司应付票据为9,808,700.00元，较2023年12月31日的73,450,913.49元减少[14] - 2024年3月31日，公司资产总计为4,105,351,385.88元，较2023年12月31日的4,260,970,079.22元减少[14][15] - 2024年3月31日，公司负债合计为455,315,546.55元，较2023年12月31日的640,113,311.69元减少[14][15] - 2024年3月31日，公司所有者权益合计为3,650,035,839.33元，较2023年12月31日的3,620,856,767.53元增加[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8192人[8] - 上海鸿元投资集团有限公司持股2526.77万股，占比18.05%，为第一大股东[8] - 赖安定为前10名无限售条件股东，持股962.58万股[9] - 上海鸿元投资集团等4家为一致行动人[9] 股份回购情况 - 截至2024年3月31日，公司回购专用账户股份数658,536股，占总股本的0.4704%[11][12] - 截至2024年3月31日，公司已累计回购股份658,536股，支付资金总额为17,504,716.99元[12] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计208,012,406.93元，2023年同期为137,205,979.11元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计231,458,626.09元，2023年同期为160,287,368.57元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -23,446,219.16元，2023年同期为 -23,081,389.46元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计863,192,421.60元，2023年同期为1,353,940,227.08元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计940,983,698.21元，2023年同期为1,812,461,489.73元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -77,791,276.61元，2023年同期为 -458,521,262.65元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -167,175,247.67元，2023年同期为 -624,293,066.63元[19]

大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。 截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人， 其中签署过证券服务业务审计报告的超过500人。 上海宏力达信息技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司2023年度审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会工作 细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对大信2023年度履行监督职责情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，为公司提供的审计服务 规范、专业、客观、公正，能 ...

上海宏力达信息技术股份有 限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 28-00119 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2- 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 略 1 号 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 28-00119 号 上海宏力达信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司截至 2023 年度末在任独立董事龚涛、文东华、魏云珠的独立性情况进行评估，并出具如下 专项意见： 董事会 2024 年 4 月 24 日 综上，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海宏力达信息技术股份有限公司 经核查独立董事龚涛、文东华、魏云珠的任职情况以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形。 ...

会议召开 - 2023年公司召开7次董事会、3次股东大会，独立董事均出席并投赞成票[6][7] - 2023年召开战略等委员会会议，独立董事均出席[8] - 2023年4月13日召开第三届审计委员会第三次会议[19] - 2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议[20] - 2023年7月27日召开第三届董事会第九次会议[22] - 2023年9月27日召开第三届董事会第十二次会议[23] 人员变动 - 2023年7月聘任宫文静担任董事会秘书[22] - 2023年10月补选魏云珠为独立董事[23] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[17] 其他事项 - 2023年10月披露续租办公楼暨关联交易公告[13] - 2024年独立董事将继续履职[27]

业绩总结 - 2023年度净利润194,601,185.69元[3] - 2023年回购股份金额10,226,711.39元[4] 利润分配 - 每10股派现3.49元，拟派现48,630,170.94元[2][3] - 现金分红总额58,856,882.33元，占比30.24%[4] 股本情况 - 截至2024年3月31日，总股本140,000,000股[3] - 回购专用账户股数为658,536股[3] 决策进展 - 4月24日通过利润分配预案[5][6] - 预案待2023年年度股东大会审议[4][9]