募资情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股88.23元，募资总额220575万元，净额206630.49万元[1] 项目投资 - 上海生产基地等项目投资55459.46万元，拟投入募资不变[4] - 泉州生产基地项目投资34139.11万元，调整后拟投入募资10424.89万元[4] - 补充流动资金拟投入募资30401.43万元不变[4] - 募投项目原拟投入120000万元，调整后为96285.78万元[4] 项目调整 - 2024年5月16日通过新增上海宏颢威为实施主体及专户议案[1][9] - 上海生产基地项目实施主体变为宏力达、上海宏颢威[5] - 拟安排上海宏颢威开设募集资金专户[7] 各方意见 - 监事会认为增加实施主体及专户符合公司需求[11] - 保荐机构对增加实施主体及专户事项无异议[11]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股88.23元，募资总额220575万元，净额206630.49万元[1] 募投项目 - 上海项目投资55459.46万元，原拟和调整后拟投均为此数[5] - 泉州项目原拟投34139.11万元，调整后拟投10424.89万元[5] - 补充流动资金原拟和调整后拟投均为30401.43万元[5] - 募投项目原投资120000万元，调整后拟投96285.78万元[5] 新策略 - 拟新增上海宏颢威为上海项目实施主体[4] - 拟安排上海宏颢威在上海银行市南分行设募资专户[5] 决策进展 - 2024年5月16日相关会议审议通过议案[8] - 监事会同意上海项目增加实施主体及专户[9] - 保荐机构对部分募投项目相关事项无异议[10]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司福建宏科近日通过高新技术企业重新认定[1] 其他新策略 - 福建宏科自通过再认定起连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 该事项不影响目前税收优惠，不对公司经营业绩产生重大影响[1]

回购方案 - 2023年9月7日首次披露回购方案，由董事长提议[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购708,599股，占比0.5061%，金额18,601,191.34元[2][5] - 2024年4月回购50,063股，占比0.0358%，支付1,096,474.35元[5] 价格信息 - 实际回购价18.75元/股至32.10元/股[2][5] - 2024年4月回购最高价21.98元/股，最低价21.80元/股[5] 股本情况 - 公司总股本为140,000,000股[5]

公司基本信息 - 公司注册资本为14000万元人民币[5] - 法定代表人为章辉，实际控制人为陈嘉伟[5] 上市相关 - 2020年9月24日证券发行，10月15日上市[5] - 首次公开发行股票募集资金净额为206630.49万元[7] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计投入94498.89万元，未使用余额125337.90万元[7] 督导情况 - 2020 - 2024年保荐代表人多次现场检查和2次现场培训[6][7] - 持续督导期内出具2020 - 2023年度专项核查报告[7] - 发表核查意见27次，未发表非同意意见[7] - 保荐机构认为信息披露与实际相符，资金使用无违规[12][13][14] - 华泰联合证券将继续督导直至资金使用完毕[15] 年报披露 - 2020 - 2023年度报告分别于2021 - 2024年4月披露[5]

业绩数据 - 报告期末应收账款99,590.12万元，存货37,148.47万元[8][9] - 本报告期营业收入98,545.52万元，较上年同期减少8.03%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,460.12万元，较上年同期减少38.89%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,948.93万元，较上年同期减少44.85%[16] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产362,085.68万元，较上年度末增加2.50%[17] - 报告期末总资产426,097.01万元，较上年度末增加2.66%[17] - 基本每股收益和稀释每股收益为1.3908元/股，较上年同期下降38.86%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.0684元/股，较上年同期下降44.82%[17] - 加权平均净资产收益率为5.44%，较上年减少3.80个百分点[17] - 研发投入占营业收入的比例为4.60%，较上年减少0.46个百分点[17] - 2023年研发投入4535.99万元，较上年同期减少16.33%[24] 股权结构 - 截至2023年12月31日，鸿元投资合计控制24.49%的股份[31][32] - 截至2023年12月31日，陈嘉伟及其一致行动人合计控制42.80%的股份[33] - 截至2023年12月31日，董事长章辉直接间接共持有公司股权比例5%[34] - 截至2023年12月31日，董事、总经理冷春田直接间接共持有公司股权比例3.1%[34] - 截至2023年12月31日，董事、副总经理唐捷间接持有公司股权比例2.06%[34] - 截至2023年12月31日，副总经理赖安定直接持有公司股权比例6.88%[35] 研发与技术 - 2023年新增国内专利及著作权申请合计27项，含发明专利申请11项等[26] - 配网多级速动+分布式自愈技术可将故障自愈时长压缩90%以上[26] - 公司在智能配电网业务多方面开展研发和技术储备，多项新产品获第三方检测报告[21] - 公司对已有产品进行技术再升级，多个项目和产品完成内部验证并挂网运行[24] - 公司在配网多元辅助供电领域自主研发高可靠辅助供电方式[26] 融资情况 - 公司首次公开发行2500万股，募集资金总额22.0575亿元，净额20.663049332亿元[28] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额41810.01万元[30]

上海宏力达信息技术股份 有限公司 募集资金存放与使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 28-00027 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 བྷؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ेӜᐲ⎧⏰४⸕᱕䐟 1 ਧ ᆖ䲒ഭ䱵བྷ 22 ቲ 2206 䛞㕆 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 ⭥䈍 Telephone˖+86˄10˅82330558 Րⵏ Fax˖ +86˄10˅82327668 㖁൰ Internet˖ www.daxincpa.com.cn क䳼䍺䠇ᆎ᭴фֵ⭞߫ᇗṮᣛ བྷؑуᇑᆇ>@ㅜ ਧ к⎧ᆿ࣋䗮ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴Ⲵк⎧ᆿ࣋䗮 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第三条 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定，临时报告和定期报告中非财务报 告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《股票上市规则》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密 切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、配偶 ...

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海宏力达信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《上 海宏力达信息技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过，根据中国证券监督管理 委员会"证监许可〔2020〕2129 号"文《关于同意上海宏力达信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格每股 88.23 元，募集资金总额人民币 2,205,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 139, ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 现金分红和股份回购制度 第一条 为进一步规范上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的分红和 股份回购行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，维护证券市场秩序，保护中小 投资者和公司合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》以及《上海宏力达信息技术股份有限公司章程》的有关规定和 要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 分红政策 第二条 公司实施积极的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，综合考虑公司的 长远发展。 第三条 公司利润分配原则 （一）公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年合并报表口径实现的可供分配利润 的规定比例向股东分配股利； （四）公司优先采用现金分红的利润分配方式； （五）按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股同权、同股同利的原则。 第四条 利润分配的形式 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式， 具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的利润分配方式。公司采 ...