会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年7月28日召开[2] - 会议应到董事8名，实际出席8名[2] 激励计划 - 向3名激励对象授予7.97万股限制性股票[3] - 授予价格为14.76元/股[3] - 预留授予日为2025年7月28日[3]

利润分配 - 每股现金红利0.34元（含税）[2][5] - 合计拟派发现金红利47,157,348.56元（含税）[5] - 虚拟分派的每股现金红利约为0.33684元[6] 时间安排 - 股权登记日为2025/8/1，除权（息）日和现金红利发放日为2025/8/4[2][7] - 本次利润分配方案于2025年6月27日的2024年年度股东大会审议通过[3] 股本信息 - 公司总股本140,000,000股，实际参与分配股本总数为138,698,084股[5] 税收政策 - 持股期限超1年的自然人股东及证券投资基金，每股实发0.34元[8] - 持股期限在1个月以内（含1个月）的自然人股东及证券投资基金，实际税负为20%[8] - 持股期限在1个月以上至1年（含1年）的自然人股东及证券投资基金，实际税负为10%[8] - QFII和“沪股通”股东，每股实发0.306元[9]

公司专利技术 - 公司申请了一项名为"一种配电终端远程升级方法、设备、存储介质及程序产品"的专利，公开号CN120335842A，申请日期为2025年06月 [1] - 专利技术通过建立独立的业务通道和管理通道，实现升级过程不干扰实时业务数据传输 [1] - 技术方案将升级文件分段传输并进行完整性校验，适用于大规模配电自动化系统的集中升级管理 [1] 公司基本情况 - 公司全称为上海宏力达信息技术股份有限公司，成立于2011年，位于上海市 [2] - 公司注册资本14000万人民币，主营业务为电气机械和器材制造业 [2] - 公司对外投资13家企业，参与招投标项目304次 [2] 公司知识产权 - 公司拥有商标信息17条，专利信息229条 [2] - 公司拥有行政许可37个 [2] - 最新申请的配电终端远程升级专利技术可提升电力系统运维效率 [1]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满，开展换届选举工作，选举王晶女士为第四届董事会职工代表董事，与股东大会选举的7名非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期三年 [1] - 王晶女士现任公司总经理助理、人力资源总监，未直接持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系，符合任职资格 [3] - 2025年6月27日股东大会选举章辉、江咏、冷春田、唐捷为非独立董事，文东华、魏云珠、蔡明超为独立董事，与职工代表董事王晶共同组成第四届董事会 [15] 高级管理人员聘任 - 第四届董事会第一次会议聘任冷春田为总经理，唐捷、赖安定、袁敏捷、王晶为副总经理，张占为财务总监，宫文静为董事会秘书，任期三年 [18] - 赖安定直接持有公司股份9,625,799股（占比6.88%），袁敏捷、张占、宫文静分别持有未归属的限制性股票48,000股、57,600股、48,000股 [21][23][25] - 高级管理人员均符合《公司法》及科创板上市规则要求的任职资格，无关联关系或违规记录 [21][23][25] 公司治理结构调整 - 股东大会审议通过取消监事会并废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》，董事会审计委员会将行使原监事会职权 [19] - 独立董事龚涛届满离任，第三届监事会监事卸任，公司对其贡献表示感谢 [19] - 第四届董事会设立审计委员会（文东华为召集人）、提名委员会（魏云珠为召集人）、薪酬与考核委员会（魏云珠为召集人）、战略委员会（章辉为召集人），成员构成符合法规要求 [16] 股东大会决议 - 2024年年度股东大会于2025年6月27日召开，审议通过12项议案，包括年度报告、利润分配、续聘审计机构等，其中8-11项为特别决议议案（需三分之二表决权通过） [8][10] - 出席会议股东持股情况显示，公司回购专用账户持有1,301,916股不享有表决权 [6] - 股东大会由董事长章辉主持，采取网络投票方式，程序符合《公司法》及《公司章程》 [6][12]

股东大会法律意见书核心内容 - 上海宏力达信息技术股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月27日召开，国浩律师（上海）事务所对会议程序及合法性出具法律意见 [1] - 股东大会召集程序符合《证券法》《公司法》及公司章程规定，公告内容涵盖会议类型、投票方式、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议在上海浦东新区纳厅召开，网络投票通过上交所系统在交易时段（9:15-11:30，13:00-15:00）进行 [2] 出席会议情况 - 参与投票股东及代理人共61名，代表股份84,241,093股，占公司有表决权股份总数的60.7370% [3] - 网络投票股东身份由上交所系统认证，现场出席人员包括董事、监事、高管及律师 [3] - 股东大会召集人为公司董事会，资格符合法律规定 [3] 表决程序与结果 - 议案表决合并统计现场与网络投票结果，所有议案均获通过且与公告内容一致 [4] - 特别决议议案（8-11号）获出席股东所持表决权2/3以上通过，5/7/13/14号议案对中小投资者单独计票 [4] - 13/14号议案采用累积投票制，无关联股东回避或优先股股东参与表决情形 [4] 法律结论 - 股东大会召集程序、人员资格及表决结果均符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [4]

公司治理 - 2025年6月27日完成董事会换届选举，任期三年[1] - 选举章辉为董事长、江咏为副董事长，任期三年[4] - 确定第四届董事会各专门委员会委员及召集人，任期三年[5] - 聘任冷春田为总经理等高管，任期三年[6] - 换届后龚涛不再担任独立董事，取消监事会[8] 股权情况 - 赖安定直接持股9,625,799股，比例6.88%[13] - 袁敏捷、张占、宫文静持有未归属限制性股票[14][16][17]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期将满，开展换届选举[1] - 2025年6月26日选举王晶为第四届董事会职工代表董事[1] - 王晶与7名非职工代表董事组成第四届董事会，任期三年[1] 王晶信息 - 王晶1981年出生，本科，无直接持股，无关联关系[5] - 有山西航空、金煤控股等任职经历，现任职宏力达[5] 公告时间 - 公告发布于2025年6月28日[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月27日召开[2] - 现场会议14:30在上海千禧海鸥大酒店召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 61名股东及代理人参与投票，代表84,241,093股，占比60.7370%[7] 议案审议 - 审议通过14项议案，部分为特别、单独计票、累积投票议案[11][13]

股东大会信息 - 2025年6月27日在上海召开，61人出席，所持表决权占60.7370%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决情况 - 2024年年度报告等多项非累积投票议案同意比例大多超99%[5][6][7][8] - 2024年年度利润分配预案议案同意比例99.3686%[6] - 取消监事会等议案同意比例超99%[7] - 修订《股东大会议事规则》议案同意比例99.4494%[7] 选举情况 - 三位独立董事、四位非独立董事得票比例超86.74%[9] - 第四届董事会董事选举同意比例超88%[10] 决议通过情况 - 普通决议议案获出席股东所持表决权过半数通过[11] - 特别决议议案获三分之二以上通过[11]

公司基本情况 - 上海宏力达信息技术股份有限公司（股票代码：688330）将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，会议采用现场结合网络投票方式[1] - 股东大会将审议包括年度报告、利润分配、董事会换届选举等13项议案[2][3] - 公司2024年实现营业收入9.787亿元，同比下降0.68%；归属于上市公司股东的净利润2.227亿元，同比增长14.46%[22] 财务表现 - 2024年公司毛利率45.81%，较上年增加1.11个百分点，主要得益于配电网智能设备业务毛利率提升[40] - 公司2024年末总资产42.03亿元，较2023年末减少5.48%；负债总额4.28亿元，资产负债率较低[35] - 经营活动现金流量净额3.1亿元，同比增长56.26%，主要系销售回款增加所致[40] - 研发投入占营业收入比例5.31%，较上年增加0.71个百分点[36] 利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金红利3.40元（含税），合计派发4715.7万元，占净利润21.17%[8] - 2024年股份回购金额1978.3万元视同现金分红，合计现金分红比例达30.05%[9] - 截至2024年末母公司可供分配利润12.12亿元[8] 公司治理 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订公司章程[12][13] - 将修订股东大会议事规则、董事会议事规则等多项内部制度[15][16][17] - 第三届董事会任期即将届满，将选举由4名非独立董事和3名独立董事组成的第四届董事会[19][21] 业务发展 - 主营业务收入9.73亿元，占营收97.10%，其中配电网智能设备业务收入占比94.48%[40] - 存货余额1.44亿元，较上年末下降61.34%，主要系库存管理改善和销售结转加快[37] - 固定资产3.24亿元，同比增长139.67%，主要系上海生产基地及研发中心项目转固[37] 董事会工作 - 2024年董事会共召开9次会议，审议通过49项议案，包括定期报告、利润分配、投资等事项[23][24] - 董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会，全年共召开7次会议[26] - 2024年公司共披露定期报告4份、临时公告44份，信息披露工作规范[27]