股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月10日14点30分在广东东莞召开[3] - 网络投票2025年6月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议9项议案，经相关会议审议通过[5][7] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年6月4日，A股代码688325，简称赛微微电[12] - 登记时间为2025年6月9日，有现场登记时间和地点[15] 其他信息 - 会议通信地址、邮编及联系电话公布[16] - 公告发布时间为2025年4月10日[17]

会议情况 - 第二届监事会第六次会议于2025年4月9日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意3票，部分需提交股东大会审议[2][4][5][8][14] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东大会[10] - 《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等议案表决同意3票[12][16][20]

公司基本信息 - 公司中文简称为赛微微电，A股股票代码为688325，在上海证券交易所科创板上市[19][22] - 公司董事会秘书为胡敬宝，证券事务代表为孙怡琳，联系电话均为0769 - 22852036/22234645，电子信箱均为ir@cellwise - semi.com[20] - 公司披露年度报告的媒体有上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券事务部[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为韩雁光、朱逸莲[23] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰海通证券股份有限公司，签字保荐代表人为寻国良、任飞，持续督导期间为2022年4月22日至2025年12月31日[23] 财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为78839779.71元[6] - 母公司期末未分配利润为232278009.13元[6] - 截至2025年4月9日，公司总股本84947740股，扣除回购专户股份余额2697402股后，参与分配股数82250338股[6] - 拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），合计拟派发现金红利82250338元（含税），占2024年年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为104.33%[6] - 2024年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份1938359股，支付资金总额52973687.27元（不含交易费用）[7] - 2024年度现金分红和回购金额合计为135224025.27元，占2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为171.52%[8] - 2024年营业收入为393,016,378.03元，较2023年的249,311,698.09元增长57.64%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为78,839,779.71元，较2023年的59,773,733.94元增长31.90%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为75,098,586.05元，较2023年的49,403,568.30元增长52.01%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为64,802,029.44元，较2023年的66,122,089.47元下降2.00%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,711,977,281.93元，较2023年末的1,684,434,762.75元增长1.64%[24] - 2024年基本每股收益0.9633元/股，同比增长32.59%；稀释每股收益0.9186元/股，同比增长32.00%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.9175元/股，同比增长52.81%[26] - 2024年加权平均净资产收益率4.69%，同比增加1.12个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.47%，同比增加1.52个百分点[26] - 2024年研发投入占营业收入的比例29.07%，同比减少3.19个百分点[26] - 2024年实现营业收入39301.64万元，同比增长57.64%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7883.98万元，同比增长31.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7509.86万元，同比增长52.01%[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为63894462.49元、102817847.49元、114404081.75元、111899986.30元[30] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7417930.69元、22865904.95元、29779454.13元、18776489.94元[30] - 2024年非经常性损益合计3741193.66元，2023年为10370165.64元，2022年为30511425.36元[32] - 2024年交易性金融资产期初余额210328390.85元，期末余额200608717.57元，当期变动-9719673.28元，对当期利润的影响金额4613208.13元[34] - 2024年公司实现营业收入393,016,378.03元，同比增加57.64%；归属上市公司股东净利润78,839,779.71元，同比增加31.90%；归属上市公司股东扣非净利润75,098,586.05元，同比增加52.01%[38] - 报告期内公司研发投入114,230,988.19元，同比增加42.02%，占营业收入比例为29.07%[39] - 主营业务收入39,289.56万元，同比增长57.67%；主营业务成本18,658.20万元，同比增加68.89%[103] - 集成电路行业营业收入392,895,579.97元，同比增57.67%；营业成本186,582,029.45元，同比增68.89%；毛利率减少3.16个百分点[105] - 境内销售收入占比为80.71%，境外销售收入占比为19.29%；经销模式销售收入占比为97.73%，直销模式销售收入占比为2.27%[106] - 营业成本186,582,029.45元，同比增加68.89%，主要系营业收入增加所致[102] - 销售费用23,999,262.66元，同比增加9.66%，主要系公司加大市场拓展力度，人员运营费用增加[102] - 研发费用114,230,988.19元，同比增加42.02%，主要系研发人员同比增加致使职工薪酬和直接投入增加[102] - 集成电路行业本期总成本186,582,029.45元，较上年同期增长68.89%，其中晶圆材料成本110,991,237.80元，占比59.49%，较上年同期增长61.12%[109] - 电池安全芯片本期总成本93,144,766.99元，较上年同期增长60.99%，其中封装测试成本37,049,884.86元，占比19.85%，较上年同期增长74.83%[110] - 电池计量芯片本期总成本57,525,264.03元，较上年同期增长60.05%，其中封装测试成本21,491,927.01元，占比11.52%，较上年同期增长93.66%[110] - 充电管理等其他芯片本期总成本35,911,998.43元，较上年同期增长115.32%，其中晶圆材料成本20,875,261.88元，占比11.19%，较上年同期增长139.94%[110] - 前五名客户销售额23,066.18万元，占年度销售总额58.71%，其中深圳泰科源商贸有限公司为新进入前五大客户[111][115] - 前五名供应商采购额21,610.54万元，占年度采购总额99.85%[116] - 销售费用本期数23,999,262.66元，较上年同期增长9.66%；管理费用本期数27,443,156.96元，较上年同期增长13.11%；研发费用本期数114,230,988.19元，较上年同期增长42.02%[120] - 经营活动产生的现金流量净额本期数64,802,029.44元，较上年同期下降2.00%[122] - 投资收益本期较上年同期增加1,061.71万元，主要系本期闲置资金理财收益增加所致[123] - 应收款项融资本期期末数为1,674,293.57元，占总资产比例0.09%，较上期增长84.60%[124] - 预付款项本期期末数为3,902,175.87元，占总资产比例0.22%，较上期减少50.16%[124] - 存货本期期末数为105,488,672.62元，占总资产比例5.92%，较上期增长31.85%[124] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为55,040,833.35元，占总资产比例3.09%，较上期增长165.74%[124] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为1,500,000元，变动幅度为 -100.00%[130] - 上海赛而微微电子科技有限公司注册资本16500万人民币，持股比例100%，净利润1,769,899.12元[133] - Cellwise Microelectronics Co.,Ltd注册资本50万美元，持股比例100%，净利润 -1,233,760.88元[133] - 赛思微电子科技（上海）有限公司注册资本500万人民币，持股比例100%，净利润815,502.41元[133] - 境外资产为1,043,582.94元，占总资产的比例为0.06%[125] - 货币资金期末账面价值10,200,000元，受限原因为理财认购期款项[127] - 2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为78,839,779.71元，母公司期末未分配利润为232,278,009.13元[181] - 拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），参与分配股数82,250,338股，拟派发现金红利82,250,338.00元（含税），占2024年年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为104.33%[181] - 2024年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,938,359股，支付资金总额为52,973,687.27元（不含交易费用）[182] - 截至2025年4月9日，公司总股本84,947,740股，回购专户股份余额2,697,402股不参与本次利润分配[181] - 2024年度现金分红和回购金额合计135,224,025.27元，占2024年度归属于上市公司普通股股东净利润的比率为171.52%[183][186] - 每10股派息数（含税）为10.00元，现金分红金额（含税）为82,250,338.00元，占净利润比率为104.33%[186] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为52,973,687.27元[186] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为98,722,528.60元，现金分红比例为142.44%[188] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为194,664,279.38元，占累计营业收入比例为30.31%[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 电池安全芯片生产量34,372.81万颗，同比增72.60%；销售量31,537.16万颗，同比增73.66%；库存量7,688.90万颗，同比增55.42%[107] - 电池计量芯片生产量17,384.20万颗，同比增139.83%；销售量12,766.19万颗，同比增61.86%；库存量5,060.38万颗，同比增618.38%[107] - 充电管理等其他芯片生产量11,329.69万颗，同比增95.48%；销售量10,194.06万颗，同比增70.13%；库存量3,206.15万颗，同比增49.44%[107] 公司业务与产品 - 公司主营业务为模拟芯片的研发和销售，主营产品以电池管理芯片为核心[37] - 公司围绕电池管理芯片并延伸至电源管理芯片领域开展业务[43] - 公司主营产品以电池管理芯片为核心，延展至电池安全芯片、电池计量芯片和充电管理等其他电源管理芯片[44] - 电池安全芯片用于电池状态监控和单体均衡，避免电池故障，公司产品保护精度高、功耗低、稳定性强[45][46] - 电池计量芯片用于确定电池电量和健康状态，公司产品依托“FastCali”算法，精度达业界先进水平[47] - 公司采用Fabless经营模式，专注芯片设计与销售，产品的晶圆制造及封装测试外包[55] - 公司主营业务为模拟芯片研发和销售，所属行业为集成电路设计行业[56] - 公司是国内少数覆盖电池管理芯片全系列产品的企业之一[59] - 公司电池安全芯片应用于史丹利百得、TTI等国内外知名企业终端产品[61] - 公司电池计量芯片应用于三星、荣耀等国内外知名企业终端产品[61] - 公司电池计量芯片依托“FastCali”算法，将电池荷电状态误差控制在1 - 3%，广泛用于多种终端产品[65] - 公司电池特性分析、提取和建模技术，将数据提取及建模时间从2 - 3个月缩短至1 - 2周[71] - 公司产品进入惠普、戴尔、联想等笔记本电脑巨头及安克创新等国际知名客户产品中[62] - 公司在国内电池及电源管理芯片领域，成为电池管理芯片主要国内供应商[62] - 高精度、低功耗、微型化、智能化是新一代电源和电池管理芯片技术发展趋势[63] - 公司超低功耗电路设计技术实现芯片低工作和待机功耗[66] - 公司联合上游开发先进工艺制程和小型封装，减少成品体积[67] - 公司在智能充电管理芯片领域获国内外一线

业绩总结 - 2024年归属于上市公司普通股股东净利润78,839,779.71元[3] - 2024年现金分红和回购金额合计135,224,025.27元，占净利润比率171.52%[5] 利润分配 - 2024年度拟每股派现1.00元（含税），不送股不转增[2] - 拟派发现金红利82,250,338.00元（含税），占2024年净利润比例104.33%[4] 其他 - 2024年累计回购股份1,938,359股，支付资金52,973,687.27元[4] - 最近三个会计年度累计研发投入194,664,279.38元，占累计营收比例30.31%[8]

文章核心观点 - 赛微微电2024年营收和净利润同比增长，拟进行现金分红且分红和回购金额占净利润比率较高 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入3.93亿元，同比增长57.64% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7883.98万元，同比增长31.90% [1] 利润分配情况 - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数分配利润，不送红股，不以资本公积金转增股本 [1] - 每股派发现金红利1元(含税) [1] - 截至2025年4月9日，公司总股本8494.77万股，扣除回购专户的股份余额269.74万股后参与分配股数共8225.03万股，合计拟派发现金红利8225.03万元(含税)，占公司2024年年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为104.33% [1] 现金分红和回购情况 - 2024年度现金分红和回购金额合计为1.35亿元，占2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为171.52% [1]

上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东赛微微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广东赛微微电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《上市公司 股东大会规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《广东赛微微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东赛微微电子股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证 ...

重要内容提示： 证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-019 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 114 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,144,523 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 28,144,523 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 34.2181 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 34.2181 | ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-018 广东赛微微电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人 增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 为积极响应中国证监会鼓励上市公司控股股东、实际控制人增持上市公司 股票的号召，且基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投 资价值的认可，广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人之一致行动人珠海市聚核投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "聚核投资"），拟自本公告披露之日起 12 个月内，以银行专项贷款和自筹 资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。 由于本次增持计划实施前公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有 公司股份比例在 30%至 50%之间，本次增持比例在 12 个月内合计将不超过 2%；在保证此前提下，本次增持金额不低于 1,150 万元人民币（含），不 高于 2,300 万元人民币（含）。 本次增持计划不触及要约收 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议案 议案一：《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《广东赛微微电子股份有限公司章程》《广东赛 微微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会 议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年年度营业总收入为3.93亿元，较上年同期增长57.64%[4][8] - 营业利润为8025.49万元，较上年同期增长41.44%[4][8] - 归属于母公司所有者的净利润为8012.07万元，较上年同期增长34.04%[4][8] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7637.96万元，较上年同期增长54.60%[4][8] - 基本每股收益为0.9789元，较上年同期增长34.74%[4][8] - 加权平均净资产收益率为4.77%，较上年同期增加1.20个百分点[4] 其他财务数据（资产、权益等） - 2024年末总资产为17.83亿元，较期初增长1.65%[5][10] - 归属于母公司的所有者权益为17.13亿元，较期初增长1.71%[5][10] - 归属于母公司所有者的每股净资产为20.83元，较期初增长1.96%[5][10] - 公司股本为8494.77万元，较期初增长1.94%[5][10]